湖北省安陸市人民檢察院

起?訴?書

鄂安檢二部刑訴〔2020〕4號(hào)

被告人梅某甲，男，1966年**月**日出生，身份證號(hào)碼4209821966********，漢族，初中文化，經(jīng)商，出生地湖北省安陸市，戶籍所在地安陸市**鄉(xiāng)**村**組，現(xiàn)住安陸市**巷**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2019年5月8日被安陸市公安局刑事拘留,同年6月12日經(jīng)本院不批準(zhǔn)逮捕，6月13日被安陸市公安局決定取保候?qū)?2月16日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，12月18日由安陸市公安局執(zhí)行。

被告人張某甲，女，1971年**月**日出生，身份證號(hào)碼4222251971********，漢族，大專文化，無職業(yè)，出生地湖北省安陸市，戶籍所在地湖北省孝感市孝南區(qū)**路**號(hào)**棟**單元**室，現(xiàn)住孝感市孝南區(qū)**路**號(hào)**棟**單元**室。因涉嫌詐騙罪，于2019年9月24日被安陸市公安局刑事拘留，同年10月29日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由安陸市公安局執(zhí)行。

本案由安陸市公安局偵查終結(jié)，以被告人梅某甲、張某甲涉嫌詐騙罪，于2019年12月30日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2016年5月至2017年12月，被告人梅某甲、張某甲參與巨龍國際項(xiàng)目的A計(jì)劃和B計(jì)劃、中華民族愛心基金會(huì)（以下簡稱128計(jì)劃）、中國人際網(wǎng)項(xiàng)目，被告人梅某甲參與三民城項(xiàng)目，通過組織人員考察、召開會(huì)議、建立微信群并在微信群里散布虛假信息等方式****，宣傳稱上述項(xiàng)目繳納少量費(fèi)用即可獲得房子、車子、幾百萬至上千萬元的巨額回報(bào)，進(jìn)而實(shí)施詐騙。本案現(xiàn)已查明的被害人數(shù)為28人，被告人梅某甲收取的涉案金額為423564元，其中收取巨龍國際項(xiàng)目會(huì)員費(fèi)297200元，收取128計(jì)劃會(huì)員費(fèi)24704元，收取中國人際網(wǎng)項(xiàng)目會(huì)員費(fèi)85800元，收取三民城項(xiàng)目會(huì)員費(fèi)15860元。被告人張某甲收取的涉案金額為277800元，其中收取的被告人梅某甲轉(zhuǎn)交的巨龍國際項(xiàng)目會(huì)員費(fèi)260600元，丁某某微信轉(zhuǎn)賬巨龍國際項(xiàng)目A計(jì)劃會(huì)員費(fèi)3****，李某某微信轉(zhuǎn)賬巨龍國際項(xiàng)目A計(jì)劃會(huì)員費(fèi)3****，謝某某微信轉(zhuǎn)賬巨龍國際項(xiàng)目B計(jì)劃會(huì)員費(fèi)10****。具體犯罪事實(shí)分述如下：

1、被告人梅某甲、張某甲采用上述方式騙取被害人周某某信任，周某某以現(xiàn)金方式交給梅某甲3600元報(bào)了1單巨龍國際項(xiàng)目A計(jì)劃；以現(xiàn)金方式交給梅某甲384元報(bào)了3單128計(jì)劃。

2、被告人梅某甲、張某甲采用上述方式騙取被害人梅某乙信任，梅某乙以微信轉(zhuǎn)賬方式給梅某甲轉(zhuǎn)賬3600元報(bào)了1單巨龍國際項(xiàng)****；以現(xiàn)金方式交給梅某甲20000元報(bào)了2單巨龍國際項(xiàng)目B計(jì)劃；以微信轉(zhuǎn)賬方式給梅某甲的妻子姚某轉(zhuǎn)賬3840元報(bào)了30單1****。

3、被告人梅某甲、張某甲采用上述方式騙取被害人某某甲信任，某某甲以現(xiàn)金方式交給梅某甲30800元報(bào)了3單巨龍國際項(xiàng)目A計(jì)劃和2單巨龍國際項(xiàng)目B計(jì)劃；以現(xiàn)金方式交給梅某甲1115元報(bào)了1單三民城項(xiàng)目；以現(xiàn)金方式交給梅某甲2048元報(bào)了16單128計(jì)劃；以現(xiàn)金方式交給梅某甲7800元報(bào)了2單中國人際網(wǎng)項(xiàng)目。

4、被告人梅某甲、張某甲采用上述方式騙取被害人祁某某信任，祁某某以現(xiàn)金方式交給梅某甲13600元報(bào)了巨龍國際項(xiàng)目A、B計(jì)劃各1單；以現(xiàn)金方式交給梅某甲7800元報(bào)了2單中國人際網(wǎng)項(xiàng)目；以現(xiàn)金方式交給梅某甲1792元報(bào)了14單128計(jì)劃；以現(xiàn)金方式交給梅某甲1150元報(bào)了1單三民城項(xiàng)目。

5、被告人梅某甲、張某甲采用上述方式騙取被害人陳某某信任，陳某某以現(xiàn)金方式交給梅某甲41600元報(bào)了6單巨龍國際項(xiàng)目A計(jì)劃和兩單B計(jì)劃；以現(xiàn)金方式交給梅某甲15600元報(bào)了4單中國人際網(wǎng)項(xiàng)目；以現(xiàn)金方式交給梅某甲5120元報(bào)了40單128計(jì)劃；以現(xiàn)金方式交給梅某甲1150元報(bào)了1單三民城項(xiàng)目。

6、被告人梅某甲、張某甲采用上述方式騙取被害人何某某信任，何某某以現(xiàn)金方式交給梅某甲7200元報(bào)了2單巨龍國際項(xiàng)目A計(jì)劃；以現(xiàn)金方式交給梅某甲256元報(bào)了2單128計(jì)劃；以現(xiàn)金方式交給梅某甲3900元報(bào)了1單中國人際網(wǎng)項(xiàng)目；以現(xiàn)金方式交給梅某甲1150元報(bào)了1單三民城項(xiàng)目。

7、被告人梅某甲、張某甲采用上述方式騙取被害人丁某某信任，丁某某以微信轉(zhuǎn)賬方式給張某甲轉(zhuǎn)賬3600元報(bào)了1單巨龍國際項(xiàng)****；以現(xiàn)金方式交給梅某甲3900元報(bào)了1單中國人際網(wǎng)項(xiàng)目；以微信轉(zhuǎn)賬方式給梅某甲的妻子姚某轉(zhuǎn)賬384元報(bào)了3單1****；以現(xiàn)金方式交給梅某甲1150元報(bào)了1單三民城項(xiàng)目。

8、被告人梅某甲、張某甲采用上述方式騙取被害人萬某甲信任，萬某甲以現(xiàn)金方式交給梅某甲17200元報(bào)了2單巨龍國際項(xiàng)目A計(jì)劃和1單B計(jì)劃；以現(xiàn)金方式交給梅某甲1100元報(bào)了1單三民城項(xiàng)目；以現(xiàn)金方式交給梅某甲640元報(bào)了5單128項(xiàng)目。

9、被告人梅某甲、張某甲采用上述方式騙取被害人王某甲信任，王某甲以微信轉(zhuǎn)賬的方式給梅某甲的妻子姚某轉(zhuǎn)賬7200元報(bào)了2單巨龍國際項(xiàng)****；以銀行卡轉(zhuǎn)賬的方式給梅某甲轉(zhuǎn)賬7800元報(bào)了2單中國人際網(wǎng)項(xiàng)目；以現(xiàn)金方式交給梅某甲1280元報(bào)了10單128計(jì)劃；以微信轉(zhuǎn)賬的方式給梅某甲轉(zhuǎn)賬1150元報(bào)了1單三****。

10、被告人梅某甲、張某甲采用上述方式騙取被害人郭某某信任，郭某某通過某某甲以現(xiàn)金方式交給梅某甲3600元報(bào)了1單巨龍國際項(xiàng)目A計(jì)劃。

11、被告人梅某甲、張某甲采用上述方式騙取被害人沈某某信任，沈某某以現(xiàn)金方式交給梅某甲13600元報(bào)了巨龍國際項(xiàng)目A、B計(jì)劃各1單；以現(xiàn)金方式交給梅某甲128元報(bào)了1單128計(jì)劃。

12、被告人梅某甲、張某甲采用上述方式騙取被害人蔡某某信任，蔡某某以現(xiàn)金方式交給梅某甲的妻子姚某某7000元報(bào)了兩單巨龍國際項(xiàng)目A計(jì)劃；以現(xiàn)金方式交給梅某甲11700元報(bào)了3單中國人際網(wǎng)項(xiàng)目；以現(xiàn)金方式交給梅某甲896元報(bào)了7單128計(jì)劃。

13、被告人梅某甲、張某甲采用上述方式騙取被害人熊某某信任，熊某某以現(xiàn)金方式交給梅某甲25200元報(bào)了7單巨龍國際項(xiàng)目A計(jì)劃。

14、被告人梅某甲、張某甲采用上述方式騙取被害人萬某乙信任，萬某乙通過萬某甲以現(xiàn)金方式交給梅某甲13600元報(bào)了巨龍國際項(xiàng)目A、B計(jì)劃各1單。

15、被告人梅某甲、張某甲采用上述方式騙取被害人辛某某信任，辛某某通過某某甲以現(xiàn)金方式交給梅某甲3600元報(bào)了1單巨龍國際項(xiàng)目A計(jì)劃。

16、被告人梅某甲、張某甲采用上述方式騙取被害人程某某信任，程某某通過萬某甲以現(xiàn)金方式交給梅某甲10000元報(bào)了1單巨龍國際項(xiàng)目B計(jì)劃。

17、被告人梅某甲、張某甲采用上述方式騙取被害人張某乙信任，張某乙通過萬某甲以現(xiàn)金方式交給梅某甲23600元報(bào)了1單巨龍國際項(xiàng)目A計(jì)劃和兩單B計(jì)劃。

18、被告人梅某甲、張某甲采用上述方式騙取被害人殷某某信任，殷某某以現(xiàn)金方式交給梅某甲256元報(bào)了2單128計(jì)劃；以現(xiàn)金方式交給梅某甲3900元報(bào)了1單中國人際網(wǎng)項(xiàng)目。

19、被告人梅某甲、張某甲采用上述方式騙取被害人李某某信任，李某某以微信轉(zhuǎn)賬方式給張某甲轉(zhuǎn)賬3600元報(bào)1單巨龍國際項(xiàng)****；以微信轉(zhuǎn)賬方式給傅某某轉(zhuǎn)賬128元報(bào)了1單1****；以微信轉(zhuǎn)賬方式給高某平轉(zhuǎn)賬1100元報(bào)了1單三****。

20、被告人梅某甲、張某甲采用上述方式騙取被害人馬某甲信任，馬某甲以現(xiàn)金方式交給梅某甲的妻子姚某某7800元報(bào)了2單中國人際網(wǎng)項(xiàng)目；以現(xiàn)金方式交給梅某甲3600元報(bào)了1單巨龍國際項(xiàng)目A計(jì)劃。

21、被告人梅某甲、張某甲采用上述方式騙取被害人田某某信任，田某某以銀行卡轉(zhuǎn)賬方式給梅某甲轉(zhuǎn)賬16200元報(bào)了2單巨龍國際項(xiàng)目A計(jì)劃和1單B計(jì)劃。

22、被告人梅某甲、張某甲采用上述方式騙取被害人岳某某信任，岳某某以現(xiàn)金方式交給梅某甲3600元報(bào)了1單巨龍國際項(xiàng)目A計(jì)劃；以現(xiàn)金方式交給梅某甲128元報(bào)了1單128計(jì)劃；以現(xiàn)金方式交給梅某甲7800元報(bào)了2單中國人際網(wǎng)項(xiàng)目；以現(xiàn)金方式交給梅某甲1100元報(bào)了1單三民城項(xiàng)目。

23、被告人梅某甲、張某甲采用上述方式騙取被害人黃某甲信任，黃某甲以現(xiàn)金方式交給梅某甲3600元報(bào)了1單巨龍國際項(xiàng)目A計(jì)劃；以現(xiàn)金方式交給梅某甲3968元報(bào)了31單128項(xiàng)目；以現(xiàn)金方式交給梅某甲3900元報(bào)了1單中國人際網(wǎng)項(xiàng)目。

24、被告人梅某甲、張某甲采用上述方式騙取被害人謝某某信任，謝某某以微信轉(zhuǎn)賬方式給張某甲指定的萬某春的微信轉(zhuǎn)賬18000元報(bào)了5單巨龍國際項(xiàng)****；以微信轉(zhuǎn)賬方式給張某甲轉(zhuǎn)賬10000元報(bào)了1單巨龍國際項(xiàng)****；以微信轉(zhuǎn)賬方式給姚某轉(zhuǎn)賬1280元報(bào)了10單1****；以現(xiàn)金方式交給梅某甲3345元報(bào)了3單三民城項(xiàng)目。

25、被告人梅某甲、張某甲采用上述方式騙取被害人黃某乙信任，黃某乙以現(xiàn)金方式交給梅某甲7200元報(bào)了2單巨龍國際項(xiàng)目A計(jì)劃；以現(xiàn)金方式交給梅某甲768元報(bào)了6單128計(jì)劃。

26、張某甲、梅某甲采用上述方式騙取被害人某某乙信任，某某乙以微信轉(zhuǎn)賬方式給梅某甲轉(zhuǎn)賬7200元報(bào)了2單巨龍國際項(xiàng)****；以微信轉(zhuǎn)賬方式給梅某甲和妻子姚某轉(zhuǎn)賬256元報(bào)了2單1****；以銀行卡轉(zhuǎn)賬方式給黃某華轉(zhuǎn)賬11700元報(bào)了3單中國人際網(wǎng)項(xiàng)目。

27、被告人梅某甲、張某甲采用上述方式騙取被害人某某丙信任，某某丙以銀行卡轉(zhuǎn)賬方式給梅某甲轉(zhuǎn)賬3600元報(bào)了1單巨龍國際項(xiàng)****；以現(xiàn)金方式交給梅某甲7200元報(bào)了2單巨龍國際項(xiàng)目A計(jì)劃；以微信轉(zhuǎn)賬方式給梅某甲的妻子姚某轉(zhuǎn)賬1280元報(bào)了10單1****；以現(xiàn)金方式交給梅某甲3900元報(bào)了1單中國人際網(wǎng)項(xiàng)目；以現(xiàn)金方式交給梅某甲1150元報(bào)了1單三民城項(xiàng)目。

28、被告人梅某甲、張某甲采用上述方式騙取被害人王某乙信任，王某乙以現(xiàn)金方式交給梅某甲2300元報(bào)了2單三民城項(xiàng)目。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.涉案銀行卡、工作證等物證；2.辨認(rèn)筆錄、提取筆錄、搜查筆錄等筆錄；3.湖北省公安司法鑒定中心檢驗(yàn)報(bào)告等鑒定意見；4.戶籍信息、到案經(jīng)過、刑事判決書、受害人名單、微信轉(zhuǎn)賬記錄、銀行交易流水等書證；5.證人姚某某、馬某乙的證言；6.被害人郭某某、沈某某、萬某乙、蔡某某、熊某某、辛某某、程某某、張某乙、岳某某、黃某甲、謝某某、黃某乙、某某乙、某某丙、王某乙、梅某乙、某某甲、祁某某、陳某某、何某某、丁某某、萬某甲、王某甲、殷某某、李某某、馬某丙、周某某、田某某的陳述；7.同案人朱某榮的供述；8.恢復(fù)提取的手機(jī)數(shù)據(jù)、微信轉(zhuǎn)賬記錄、朱某榮案卷宗等電子數(shù)據(jù)；9.被告人梅某甲、張某甲的供述與辯解。

本院認(rèn)為，被告人梅某甲、張某甲以非法占有為目的，詐騙他人財(cái)物，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人梅某甲、張某甲在共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條、第二十七條的規(guī)定，系從犯，應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

湖北省安陸市人民法院

檢察員：胡偉

2020年1月20日

附：

1.被告人梅某甲、張某甲現(xiàn)羈押于安陸市看守所。

2.案卷材料和證據(jù)7冊(cè)。

3.隨案移送物品清單1份。