江蘇省揚(yáng)州市邗江區(qū)人民檢察院

起?訴?書

揚(yáng)邗檢刑訴〔2020〕426號

被告人梅某某，男，1975年**月**日出生，居民身份證號碼3210271975********，漢族，初中文化，個體工商戶，戶籍所在地?fù)P州市邗江區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號，住揚(yáng)州市邗江區(qū)**鎮(zhèn)**苑第**排。被告人梅某某因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年7月6日被本院取保候?qū)彙?/span>

本案由揚(yáng)州市公安局邗江分局偵查終結(jié)，以被告人梅某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年7月16日向本院移送起訴。本院受理后，于當(dāng)日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人梅某某同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2014年5月以來，吳某某、殷某某（另案處理）為騙取社會資金，先后注冊成立瀘州市**酒類銷售有限公司、江蘇**食品商貿(mào)有限公司，通過廣告、宣傳冊、酒會、口口相傳等方式向社會公眾宣傳公司經(jīng)營項目前景廣闊、資金回報豐厚等，騙取公眾信任，并違反國家規(guī)定，推出每單人民幣13000元（首單人民幣15000元），每單每周獲得人民幣380元分紅返利，連續(xù)獲取64周返利為誘餌，在各地開設(shè)商行、超市作為投單點(diǎn)，向社會不特定對象非法吸收資金。

2016年4月，被告人梅某某在揚(yáng)州市邗江區(qū)**鎮(zhèn)設(shè)立邗江區(qū)**酒業(yè)商行，同年5月至10月，被告人梅某某利用該商行設(shè)立**服務(wù)中心，實為瀘州市**酒類銷售有限公司**報單點(diǎn)。被告人梅某某利用該報單點(diǎn)為瀘州市**酒類銷售有限公司發(fā)展會員，通過口口相傳等方式，向社會不特定公眾吸收資金，共吸引45人參與投資，非法吸收公眾存款共計人民幣8684200元，造成投資人損失共計人民幣5313540元。

被告人梅某某到案后，如實供述了自己的犯罪事實。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.戶籍證明、抓獲經(jīng)過、消費(fèi)回饋協(xié)議、投單收據(jù)、銀行卡交易明細(xì)、審計報告等書證；

2.證人郭某某、余某某、方某某、朱某某、徐某甲、賈某某、丁某某、楊某某、劉某甲、徐某乙、邱某某、劉某乙、欒某某等人的證言；

3.被告人梅某某的供述和辯解；

4.同案犯吳某某、殷某某的供述和辯解等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實。被告人梅某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人梅某某違反國家金融管理法律規(guī)定，向社會不特定公眾吸收存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人梅某某與他人共同故意犯罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款的規(guī)定，系共同犯罪。被告人梅某某在共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定，系從犯，應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰。被告人梅某某歸案后如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

江蘇省揚(yáng)州市邗江區(qū)人民法院

???????????????????????????????????

?檢察官：朱曉芹

2020年8月12日

附：

1.被告人梅某某現(xiàn)取保候?qū)徳?/span>揚(yáng)州市邗江區(qū)**鎮(zhèn)**苑第**排；

2.案卷材料和證據(jù)7冊；

3.量刑建議書、適用簡易程序建議書、認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書各一份。