南昌市東湖區(qū)人民檢察院　

起?訴?書

東檢刑檢刑訴〔2019〕961號　

　被告人梅書軍，男，****年**月**日出生，身份證號碼342427********0517，漢族，?？莆幕潭龋?/span>**投資管理集團有限責(zé)任公司**區(qū)域總經(jīng)理，現(xiàn)住江蘇省無錫市**區(qū)**家**號**室（戶籍所在地安徽省**縣**鎮(zhèn)**村**院組11）。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年4月28日被南昌市公安局紅谷灘分局刑事拘留，同年5月29日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日被南昌市公安局紅谷灘分局執(zhí)行逮捕。

被告人袁振國，男，****年**月**日出生，身份證號碼372930********5594，漢族，?？莆幕潭龋喜?*企業(yè)管理咨詢有限公司總經(jīng)理，現(xiàn)住江西省南昌市**區(qū)***棟1單元**室（戶籍所在地山東省**縣**集鎮(zhèn)**村**村**號）。因涉嫌犯有非法吸收公眾存款罪，于2019年3月7日被南昌市公安局紅谷灘分局刑事拘留，同年4月9日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日被南昌市公安局紅谷灘分局執(zhí)行逮捕。

本案由南昌市公安局紅谷灘分局偵查終結(jié)，以被告人梅書軍、袁振國涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年6月5日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護人，審查了全部案件材料，期間退回補充偵查二次，延長審查期限二次。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2017年6月，被告人梅書軍、袁振國受**投資管理集團有限責(zé)任公司指派籌建成立**企業(yè)管理咨詢有限公司并擔(dān)任總經(jīng)理、經(jīng)營部經(jīng)理，后梅書軍晉升為**區(qū)域總經(jīng)理，負責(zé)南昌、長沙、武漢、南京、無錫的業(yè)務(wù)，袁振國晉升為南昌地區(qū)總經(jīng)理。南昌**企業(yè)管理咨詢有限公司為**服務(wù)外包（北京）有限公司全資子公司，**服務(wù)外包（北京）有限公司為**投資管理集團有限公司全資子公司。被告人梅書軍、袁振國明知公司沒有取得國家相關(guān)部門頒發(fā)的金融許可證的情況下，組織南昌**企業(yè)管理咨詢有限公司工作人員推廣其總公司“信廣立誠貸”、“信廣財行”互聯(lián)網(wǎng)P2P金融理財平臺，“信廣金服”手機APP，通過發(fā)布互聯(lián)網(wǎng)廣告、不定期組織酒會、召開理財講座、在微信發(fā)布朋友、發(fā)放宣傳折頁、老客戶介紹新客戶等方式，以債權(quán)轉(zhuǎn)讓并承諾7-13%的年化利率，面向社會不特定人群吸收資金，指引投資者將投資款轉(zhuǎn)入總公司指定的銀行賬戶中。后上述平臺于2018年8月份關(guān)停，公司投資者的投資款無法兌現(xiàn)。經(jīng)司法鑒定，江西地區(qū)投資人253名，投資金額3165.31萬元，其中報案人員98名，投資金額1852.6318萬元，尚未兌付金額為1741.976279萬元；江西、湖南、湖北、江蘇投資人合計700人，投資總額9974.315萬元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.??企業(yè)信息、銀行交易明細、報案人自述材料等書證；

2.??證人羅某、李某某等的證言；

3.??被告人梅書軍、袁振國的供述與辯解；

4.??江西神州司法鑒定中心的司法會計鑒定意見書。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人梅書軍、袁振國對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人袁振國、梅書軍未經(jīng)有關(guān)部門依法批準(zhǔn)，通過推介會、傳單、微信等途徑向社會公開宣傳，承諾在一定期限內(nèi)以貨幣方式還本付息，向社會不特定對象吸收資金上千萬元，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。同時具有《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十七條和第六十七條第三款之從犯、坦白情節(jié)，依法可以從輕處罰，建議判處被告人梅書軍有期徒刑三年六個月至四年六個月，并處罰金人民幣三十萬以下；判處被告人袁振國有期徒刑三年至四年，并處罰金人民幣二十萬以下。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

南昌市東湖區(qū)人民法院　

檢察員：張璇

2019年10月29日　

附：

1.被告人梅書軍現(xiàn)羈押于南昌市第一看守所**區(qū)**號；

被告人袁振國現(xiàn)羈押于南昌市第一看守所**區(qū)**號。

2．案卷材料和證據(jù)**冊。

3．《認罪認罰具結(jié)書》二份。