上海市金山區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

滬金檢三部刑訴〔2020〕143號(hào)

被告人梁某某，女，1990年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4418231990********，漢族，中專文化，戶籍在廣東省陽(yáng)山縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)**，在本市無(wú)固定住所。2019年9月20日因涉嫌詐騙罪由上海市公安局金山分局取保候?qū)彙?/span>

本案由上海市公安局金山分局偵查終結(jié)，以被告人梁某某涉嫌詐騙罪，于2020年2月4日向本院移送審查起訴。本院受理后，于三日內(nèi)告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人及認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。被告人梁某某同意對(duì)本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2018年上半年，黃越戈（另案處理）注冊(cè)貴州潤(rùn)浩農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司成為貴州省黔中生態(tài)茶交易中心有限公司電子交易平臺(tái)（以下簡(jiǎn)稱**臺(tái)）的經(jīng)銷(xiāo)商，全利明（已判決）等人成為下級(jí)代理商。

2018年3月至2018年7月，全利明以廣東省廣州市番禺區(qū)嶺南電商產(chǎn)業(yè)園11街3樓29號(hào)為窩點(diǎn)，組織被告人梁某某及毛戀思（另案處理）等人進(jìn)行詐騙。各被告人以三至四人為一組，利用電信網(wǎng)絡(luò)發(fā)布炒股廣告吸引被害人加入聊天群，并在群內(nèi)假扮“股神”、“主播”等角色，配合直播間“講師”帶被害人操作以博取信任，后以股市低迷為由，誘導(dǎo)被害人至**臺(tái)投資。待被害人開(kāi)戶并入金后，由“講師”繼續(xù)帶被害人操作并以幾次盈利誘導(dǎo)客戶加大入金量。2018年7月6日，黃越戈等人通過(guò)引導(dǎo)被害人反向操作、操縱交易的方式，致使數(shù)百名被害人虧損，經(jīng)司法審計(jì)，共計(jì)人民幣2,700余萬(wàn)元。

被告人梁某某及張傳柏、全輝、李建科（已判決）為一組，由梁某某假扮主播，配合股神實(shí)施詐騙，其業(yè)績(jī)與小組內(nèi)對(duì)應(yīng)股神騙取客戶的入金量相關(guān)聯(lián)。張傳柏假扮股神，使用上述手法騙取被害人康某某等人共計(jì)人民幣420余萬(wàn)元；全輝假扮股神，使用上述手法騙取被害人楊某某等人共計(jì)人民幣190余萬(wàn)元；李建科假扮股神，使用上述手法騙取被害人趙某某等人共計(jì)人民幣300余萬(wàn)元。

2019年9月20日，被告人梁某某主動(dòng)投案，后如實(shí)供述了上述犯罪事實(shí)。

上述事實(shí)，有以下證據(jù)證明：

1.被害人康某某、趙某某、楊某某等人的陳述及提交的銀行交易記錄、黔中生態(tài)茶交易中心有限公司對(duì)賬單、微信聊天記錄、微信、QQ賬戶信息、公安機(jī)關(guān)制作的入金客戶名單、待遇、提成方案等涉案照片，證實(shí)被害人在**臺(tái)被騙的經(jīng)過(guò)。

2.同案關(guān)系人全輝、張傳柏、梁雪康、毛戀思等人的供述及辨認(rèn)筆錄，證實(shí)被告人梁某某假扮“主播”參與詐騙。

3.上海司法會(huì)計(jì)中心有限公司出具的司法鑒定意見(jiàn)書(shū)，證實(shí)被告人梁某某的詐騙金額。

4.被告人梁某某的供述及辨認(rèn)筆錄，其對(duì)上述犯罪事實(shí)供認(rèn)不諱。

5.公安機(jī)關(guān)調(diào)取的刑事判決書(shū)，證實(shí)同案犯全利明等人的判決情況。

6.公安機(jī)關(guān)制作的偵破經(jīng)過(guò)，證實(shí)本案的案發(fā)及被告人梁某某的到案經(jīng)過(guò)。

7.公安機(jī)關(guān)調(diào)取的戶籍資料，證實(shí)被告人梁某某的身份情況。

以上證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人梁某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人梁某某伙同他人實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙，數(shù)額特別巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人梁某某認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。被告人梁某某在共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條，系從犯，應(yīng)當(dāng)減輕處罰。被告人梁某某主動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款，系自首，可以從輕處罰。建議判處被告人梁某某有期徒刑三年，并處罰金人民幣四萬(wàn)元。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

上海市金山區(qū)人民法院

檢察官：常亮偉

2020年8月10日

附：

1.被告人梁某某現(xiàn)取保候?qū)徲谄渚幼〉亍?/span>

2.偵查卷宗二冊(cè)。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》一份。

4.聽(tīng)取律師意見(jiàn)材料一份。

5.《適用簡(jiǎn)易程序建議書(shū)》一份。

6.相關(guān)法律條文。

附：相關(guān)法律條文

《中華人民共和國(guó)刑法》

第二百六十六條??詐騙公私財(cái)物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無(wú)期徒刑，并處罰金或者沒(méi)收財(cái)產(chǎn)。本法另有規(guī)定的，依照規(guī)定。

第二十五條第一款?共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

第二十七條?在共同犯罪中起次要或者輔助作用的，是從犯。

對(duì)于從犯，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰或者免除處罰。

第六十七條第一款??犯罪以后自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己罪行的，是自首。對(duì)于自首的犯罪分子，可以從輕或者減輕處罰。其中，犯罪較輕的，可以免除處罰。

《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》

第十五條??犯罪嫌疑人、被告人自愿如實(shí)供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，愿意接受處罰的，可以依法從寬處理。

第一百七十六條??人民檢察院認(rèn)為犯罪嫌疑人的犯罪事實(shí)已經(jīng)查清，證件確實(shí)、充分的，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

犯罪嫌疑人認(rèn)罪認(rèn)罰的，人民檢察院應(yīng)當(dāng)就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)等材料。