上海市金山區(qū)人民檢察院

起?訴?書

滬金檢三部刑訴〔2020〕143號

被告人梁某某，女，1990年**月**日出生，公民身份號碼4418231990********，漢族，中專文化，戶籍在廣東省陽山縣**鎮(zhèn)**村**號**，在本市無固定住所。2019年9月20日因涉嫌詐騙罪由上海市公安局金山分局取保候?qū)彙?/span>

本案由上海市公安局金山分局偵查終結(jié)，以被告人梁某某涉嫌詐騙罪，于2020年2月4日向本院移送審查起訴。本院受理后，于三日內(nèi)告知被告人有權(quán)委托辯護人及認罪認罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。被告人梁某某同意對本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2018年上半年，黃越戈（另案處理）注冊貴州潤浩農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司成為貴州省黔中生態(tài)茶交易中心有限公司電子交易平臺（以下簡稱**臺）的經(jīng)銷商，全利明（已判決）等人成為下級代理商。

2018年3月至2018年7月，全利明以廣東省廣州市番禺區(qū)嶺南電商產(chǎn)業(yè)園11街3樓29號為窩點，組織被告人梁某某及毛戀思（另案處理）等人進行詐騙。各被告人以三至四人為一組，利用電信網(wǎng)絡(luò)發(fā)布炒股廣告吸引被害人加入聊天群，并在群內(nèi)假扮“股神”、“主播”等角色，配合直播間“講師”帶被害人操作以博取信任，后以股市低迷為由，誘導(dǎo)被害人至**臺投資。待被害人開戶并入金后，由“講師”繼續(xù)帶被害人操作并以幾次盈利誘導(dǎo)客戶加大入金量。2018年7月6日，黃越戈等人通過引導(dǎo)被害人反向操作、操縱交易的方式，致使數(shù)百名被害人虧損，經(jīng)司法審計，共計人民幣2,700余萬元。

被告人梁某某及張傳柏、全輝、李建科（已判決）為一組，由梁某某假扮主播，配合股神實施詐騙，其業(yè)績與小組內(nèi)對應(yīng)股神騙取客戶的入金量相關(guān)聯(lián)。張傳柏假扮股神，使用上述手法騙取被害人康某某等人共計人民幣420余萬元；全輝假扮股神，使用上述手法騙取被害人楊某某等人共計人民幣190余萬元；李建科假扮股神，使用上述手法騙取被害人趙某某等人共計人民幣300余萬元。

2019年9月20日，被告人梁某某主動投案，后如實供述了上述犯罪事實。

上述事實，有以下證據(jù)證明：

1.被害人康某某、趙某某、楊某某等人的陳述及提交的銀行交易記錄、黔中生態(tài)茶交易中心有限公司對賬單、微信聊天記錄、微信、QQ賬戶信息、公安機關(guān)制作的入金客戶名單、待遇、提成方案等涉案照片，證實被害人在**臺被騙的經(jīng)過。

2.同案關(guān)系人全輝、張傳柏、梁雪康、毛戀思等人的供述及辨認筆錄，證實被告人梁某某假扮“主播”參與詐騙。

3.上海司法會計中心有限公司出具的司法鑒定意見書，證實被告人梁某某的詐騙金額。

4.被告人梁某某的供述及辨認筆錄，其對上述犯罪事實供認不諱。

5.公安機關(guān)調(diào)取的刑事判決書，證實同案犯全利明等人的判決情況。

6.公安機關(guān)制作的偵破經(jīng)過，證實本案的案發(fā)及被告人梁某某的到案經(jīng)過。

7.公安機關(guān)調(diào)取的戶籍資料，證實被告人梁某某的身份情況。

以上證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人梁某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人梁某某伙同他人實施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙，數(shù)額特別巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人梁某某認罪認罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。被告人梁某某在共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條，系從犯，應(yīng)當減輕處罰。被告人梁某某主動投案，如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款，系自首，可以從輕處罰。建議判處被告人梁某某有期徒刑三年，并處罰金人民幣四萬元。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

上海市金山區(qū)人民法院

檢察官：常亮偉

2020年8月10日

附：

1.被告人梁某某現(xiàn)取保候?qū)徲谄渚幼〉亍?/span>

2.偵查卷宗二冊。

3.《認罪認罰具結(jié)書》一份。

4.聽取律師意見材料一份。

5.《適用簡易程序建議書》一份。

6.相關(guān)法律條文。

附：相關(guān)法律條文

《中華人民共和國刑法》

第二百六十六條??詐騙公私財物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財產(chǎn)。本法另有規(guī)定的，依照規(guī)定。

第二十五條第一款?共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

第二十七條?在共同犯罪中起次要或者輔助作用的，是從犯。

對于從犯，應(yīng)當從輕、減輕處罰或者免除處罰。

第六十七條第一款??犯罪以后自動投案，如實供述自己罪行的，是自首。對于自首的犯罪分子，可以從輕或者減輕處罰。其中，犯罪較輕的，可以免除處罰。

《中華人民共和國刑事訴訟法》

第十五條??犯罪嫌疑人、被告人自愿如實供述自己的罪行，承認指控的犯罪事實，愿意接受處罰的，可以依法從寬處理。

第一百七十六條??人民檢察院認為犯罪嫌疑人的犯罪事實已經(jīng)查清，證件確實、充分的，依法應(yīng)當追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

犯罪嫌疑人認罪認罰的，人民檢察院應(yīng)當就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認罪認罰具結(jié)書等材料。