上海市人民檢察院第三分院

起?訴?書(shū)

滬檢三分二部刑訴〔2019〕247號(hào)

被告人梁海某，男，1987年**月**日生，公民身份號(hào)碼：3310811987********，漢族，初中文化，“永順**”船船長(zhǎng),住浙江省溫嶺市**鎮(zhèn)**村**號(hào)。

被告人陸某某，男，1969年**月**日生，公民身份號(hào)碼：3309031969********，漢族，小學(xué)文化，“永順**”船輪機(jī)長(zhǎng),住浙江省舟山市普陀區(qū)**鎮(zhèn)**村**號(hào)。

被告人林某甲，男，1969年**月**日生，公民身份號(hào)碼：3326231969********，漢族，小學(xué)文化，“永順**”船船員,住浙江省溫嶺市**鎮(zhèn)**村**號(hào)，2008年4月11日因賭博行為被溫嶺市公安局石塘派出所處行政罰款人民幣200元。

被告人梁某某，男，1980年**月**日生，公民身份號(hào)碼：3326231980********，漢族，初中文化，“永順**”船船員，住浙江省溫嶺市**鎮(zhèn)**村**號(hào)。

上列四名被告人，均于2019年5月6日因涉嫌走私普通貨物罪，由上海海警局刑事拘留，同月8日延長(zhǎng)刑事拘留期限至三十天，同年6月11日經(jīng)本院批準(zhǔn)，由上海海警局執(zhí)行逮捕。

被告人潘某某，男，1969年**月**日生，公民身份號(hào)碼：3326231969********，漢族，小學(xué)文化，“永順**”船船員，住浙江省溫嶺市**鎮(zhèn)**村**號(hào)。

被告人馮慶華，男，1976年**月**日生，公民身份號(hào)碼：4224231976********，漢族，初中文化，“永順**”船廚師，住湖北省公安縣**鎮(zhèn)**村**組，2014年11月24日因犯故意傷害罪被廣州省深圳市龍崗區(qū)人民法院判處有期徒刑9個(gè)月，2015年7月19日刑滿(mǎn)釋放。

上列二名被告人，均于2019年5月6日因涉嫌走私普通貨物罪，由上海海警局刑事拘留，同月8日延長(zhǎng)刑事拘留期限至三十天，同年6月5日由上海海警局取保候?qū)彙?/span>

本案由上海海警局偵查終結(jié)，以被告人梁海某、陸某某、林某甲、梁某某、潘某某、馮慶華涉嫌走私普通貨物罪，于2019年9月10日移送本院審查起訴。本院受理后，于次日告知各被告人有權(quán)委托辯護(hù)人；依法訊問(wèn)了各被告人，聽(tīng)取了被告人的辯護(hù)人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2019年5月初，被告人梁海某明知“老妖怪”、林某乙（均另案處理）等人從事走私活動(dòng)，依然為其招募被告人梁某某、潘某某，梁、潘二人與受“老妖怪”及林某乙分別招募的被告人陸某某、林某甲、馮慶華，先后從浙江省溫嶺市的松門(mén)碼頭登上外觀(guān)船名不一的“永順**”船。同年5月3日上午10時(shí)許，?“永順**”船原船長(zhǎng)“老林”（另案處理）帶領(lǐng)被告人陸某某、林某甲、梁某某、潘某某、馮慶華，共同駕駛“永順**”?船從浙江松門(mén)礁山碼頭附近水域出發(fā)，由“老林”駕駛船舶，陸某某負(fù)責(zé)輪機(jī)林某甲、梁某某、潘某某協(xié)助“老林”輪流開(kāi)船，于次日中午11時(shí)許至我國(guó)領(lǐng)海外海域（東經(jīng)124°?00'、北緯31°00'），靠泊不明國(guó)籍的外國(guó)貨船并接駁產(chǎn)自外國(guó)的白砂糖。期間，被告人陸某某、林某甲在甲板指揮吊機(jī)，被告人梁某某、潘某某、馮慶華在船艙脫鉤子、整理白砂糖，?“老林”進(jìn)行計(jì)數(shù)。接駁完成后，上述被告人共同駕駛“永順**”船，裝載上述沒(méi)有貨運(yùn)單據(jù)、來(lái)源不明的白砂糖非法運(yùn)輸入境，航行至上海浦東國(guó)際機(jī)場(chǎng)水域時(shí)，被告人梁海某乘坐林某乙駕駛的小船靠泊“永順**”船，替換“老林”擔(dān)任“永順**?”船船長(zhǎng)，并繼續(xù)駕駛“永順**”船至卸貨地。同日15時(shí)50分許，上海海警在上海**沙燈船附近水域?qū)Α坝理?*”船登臨檢查，查獲涉案白砂糖，并將被告人梁海某等六人抓獲。被告人梁海某、陸某某、林某甲、梁某某、潘某某、馮慶華到案后如實(shí)供述了上述犯罪事實(shí)。

經(jīng)上海市質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)技術(shù)研究院鑒定，查獲的白砂糖各項(xiàng)指標(biāo)均符合國(guó)內(nèi)白砂糖標(biāo)準(zhǔn)，經(jīng)中國(guó)檢驗(yàn)認(rèn)證集團(tuán)上海有限公司計(jì)量，重量為749.320噸。經(jīng)上海市價(jià)格認(rèn)證中心及浦江海關(guān)計(jì)核，被告人梁海某等人通過(guò)上述方式走私白砂糖，偷逃應(yīng)繳稅款人民幣4,257,884.53元（以下幣種均為人民幣）。涉案白砂糖現(xiàn)依法扣押于上海海警局。

上述事實(shí)，有以下證據(jù)證明：

1.偵查機(jī)關(guān)的《受案登記表》《立案決定書(shū)》《抓獲經(jīng)過(guò)》《案發(fā)經(jīng)過(guò)表格》《查獲位置定位說(shuō)明》等書(shū)證，能夠與各被告人的供述相互印證，證實(shí)本案的案發(fā)經(jīng)過(guò)以及六名被告人的到案經(jīng)過(guò)等事實(shí)。

2.偵查機(jī)關(guān)的《現(xiàn)場(chǎng)筆錄》《扣押決定書(shū)》《扣押清單》《扣押筆錄》《提取筆錄》等書(shū)證，證實(shí)涉案白砂糖、相關(guān)被告人的手機(jī)、船舶等物品被依法扣押以及偵查機(jī)關(guān)對(duì)涉案白砂糖依法取樣、保管等事實(shí)。

3.司法鑒定科學(xué)研究院出具的《司法鑒定意見(jiàn)書(shū)》的鑒定意見(jiàn)及所附的手機(jī)電子數(shù)據(jù)，偵查機(jī)關(guān)收集、制作的《船舶照片》《白砂糖外觀(guān)照片》《接貨位置定位說(shuō)明》《AIS航行軌跡及定位說(shuō)明》、記錄紙、相關(guān)微信聊天記錄的刑事攝影照片等書(shū)證，能夠與各被告人的供述相互印證，證實(shí)“永順**”船原船長(zhǎng)“老林”與被告人陸某某、林某甲、梁某某、潘某某、馮慶華共同駕船至我國(guó)領(lǐng)海外水域接駁白砂糖并偷運(yùn)入境，后由被告人梁海某上船代替“老林”繼續(xù)運(yùn)輸白砂糖的事實(shí)及各被告人的分工、作用情況。

4.上海市質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)技術(shù)研究院、中國(guó)檢驗(yàn)認(rèn)證集團(tuán)上海有限公司分別出具的《檢驗(yàn)報(bào)告》的書(shū)證，證實(shí)被查獲的白砂糖的性質(zhì)及重量；上海市價(jià)格認(rèn)證中心出具的《價(jià)格認(rèn)定結(jié)論書(shū)》以及上海浦江海關(guān)出具的《涉嫌走私的貨物、物品偷逃稅款海關(guān)核定證明書(shū)》的書(shū)證，證實(shí)涉案白砂糖的計(jì)稅價(jià)格以及偷逃應(yīng)繳稅額的事實(shí)。

5.吳淞海事局出具的《船舶基本信息》《船員證書(shū)信息查詢(xún)》，泰州市**運(yùn)輸有限公司提供的《船舶所有權(quán)證登記證書(shū)》《船舶國(guó)籍證書(shū)》《船舶租賃合同》等書(shū)證，證人張某某的證言，證實(shí)外觀(guān)涂刷為“永順**”的涉案船舶實(shí)際船名為“鑫旺**”，及該船的基本情況等事實(shí)。

6.偵查機(jī)關(guān)調(diào)取的《戶(hù)籍證明》《刑事判決書(shū)》《釋放證明書(shū)》《行政處罰決定書(shū)》等書(shū)證，證實(shí)六名被告人的自然身份狀況及前科劣跡情況。

7.被告人梁海某、陸某某、林某甲、梁某某、潘某某、馮慶華到案后如實(shí)供述了上述犯罪事實(shí)。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀(guān)真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。

本院認(rèn)為，被告人梁海某伙同他人，違反海關(guān)法規(guī)，逃避海關(guān)監(jiān)管，召集人員參與走私犯罪，被告人陸某某、林某甲、梁某某、潘某某、馮慶華，受他人雇傭及指示，違反海關(guān)法規(guī)，逃避海關(guān)監(jiān)管，共同采用繞關(guān)的方式非法接駁、運(yùn)輸白砂糖入境，梁海某在上述白砂糖走私入境后繼續(xù)幫助運(yùn)輸，偷逃應(yīng)繳稅額425萬(wàn)余元，數(shù)額特別巨大，各被告人的行為均已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款、第一百五十三條第一款第（三）項(xiàng)、第一百五十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，均應(yīng)以走私普通貨物罪追究其刑事責(zé)任。在共同犯罪中，被告人梁海某、陸某某、林某甲、梁某某、潘某某、馮慶華起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條的規(guī)定，系從犯，應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰。被告人梁海某、陸某某、林某甲、梁某某、潘某某、馮慶華到案后均如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，均可以從輕處罰。被告人馮慶華曾因犯罪被判處刑罰，在刑罰執(zhí)行完畢后五年內(nèi)再犯應(yīng)當(dāng)判處有期徒刑以上刑罰之罪，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十五條第一款的規(guī)定，系累犯，應(yīng)當(dāng)從重處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法審判。

此致

上海市第三中級(jí)人民法院

檢察員：周春燕

??2019年10月25日

附：

1.被告人梁海某、陸某某、林某甲、梁某某現(xiàn)均羈押于上海市浦東新區(qū)看守所；被告人潘某某、馮慶華現(xiàn)均取保候?qū)徲谄渥√?，?lián)系電話(huà)分別為：1370656****、1567140****。

2.偵查卷宗4冊(cè)，補(bǔ)充證據(jù)卷1冊(cè)。

3.被告人梁海某的辯護(hù)人：張燁，上海予湛律師事務(wù)所律師；被告人陸某某的辯護(hù)人：劉峰生，上海融馨盛律師事務(wù)所律師；均由各被告人本人委托。

4.相關(guān)法律條文。