海南省瓊海市人民檢察院
起?訴?書
瓊海檢一刑訴〔2020〕103號
被告人梁正安，男性，1991年**月**日出生，公民身份號碼4600021991********，漢族，高中文化程度，務農，出生地瓊海市，戶籍所在地瓊海市**鎮(zhèn)**村委會**村**號，現住戶籍所在地。因涉嫌詐騙罪，于2019年10月3日被瓊海市公安局刑事拘留，2019年11月5日經本院批準，于2019年11月6日被瓊海市公安局執(zhí)行逮捕。
本案由瓊海市公安局偵查終結，以被告人梁正安涉嫌詐騙罪，于2020年1月3日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年1月6日已告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，2020年1月6日已告知被害人有權委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被告人及值班律師、被害人的意見，審查了全部案件材料。其間，因事實不清，退回偵查機關補充偵查一次（自2020年2月3日至2020年3月2日）。被告人同意本案適用普通程序審理。
經依法審查查明：
被告人梁正安為償還個人債務以及肆意揮霍，在沒有能力辦理小轎車吉祥車牌號、汽車駕駛證恢復、購買廉租房指標以及“解蠱”等事宜的情況下，采取虛假宣傳及簽訂協議的方式詐騙他人財物。而后，為了騙取被害人的信任，采取拆東墻補西墻的手段繼續(xù)詐騙他人財物。直至案發(fā)，被告人梁正安詐騙各被害人金額共計人民幣468400?元（以下幣種均為人民幣）。具體犯罪事實如下：
一、詐騙林某甲的事實
（一）2019年7月27日，被害人林某甲委托被告人梁正安幫其辦理小轎車吉祥車牌號（瓊C***88），被告人梁正安同意并提出需收取費用28000元。雙方簽訂辦理車牌協議后，被害人林某甲于當日通過微信轉賬給被告人梁正安5000元，于次日通過工商銀行轉賬給被告人梁正安23000元。收取費用后，被告人梁正安并未辦理該吉祥車牌，而是將其中的25000元用于歸還之前詐騙李某某辦理無需考試領取駕駛證業(yè)務的費用，余下3000元用于支付日常開銷。
（二）2019年8月10日，被害人林某甲委托被告人梁正安辦理小轎車吉祥車牌號（瓊A***66），被告人梁正安同意并提出需收取費用30000元。雙方簽訂辦理車牌協議后，被害人林某甲于當日通過工商銀行轉賬給被告人梁正安30000元。收取費用后，被告人梁正安并未辦理該吉祥車牌，而是將30000元用于賠償之前收取陳某甲辦理業(yè)務所造成的損失。
（三）2019年8月30日，被害人林某甲委托被告人梁正安辦理廉租房指標，被告人梁正安表示花費45000元可以辦理一套廉租房指標，隨即被害人林某甲提出要辦理兩套廉租房指標。雙方先簽訂了一套廉租房指標辦理協議，被害人林某甲將現金45000元交給了被告人梁正安，并約定另一套過幾天再帶人去辦理。2019年9月2日，被害人林某甲協同鄧某某，以鄧某某的名義跟被告人梁正安簽訂了一套廉租房指標辦理協議，同時由鄧某某將現金45000元交給了被告人梁正安。被害人林某甲不久后便將45000元交還給鄧某某。收取費用后，被告人梁正安并未辦理廉租房指標，而是將收取的90000元用于歸還之前詐騙林某乙辦理瓊海市第一小學入學指標的費用。
（四）2019年9月3日，被害人林某甲委托被告人梁正安辦理汽車駕駛證恢復業(yè)務，被告人梁正安同意并提出需收取費用35000元。雙方簽訂辦理汽車駕駛證恢復協議后，被害人林某甲于當日將現金35000元交給被告人梁正安。收取費用后，被告人梁正安并未辦理該項業(yè)務，而是將收取的35000元人民幣用于歸還之前詐騙林某乙辦理瓊海市第一小學入學指標的費用。
（五）2019年9月9日，被害人林某甲委托被告人梁正安辦理三個小轎車吉祥車牌號，分別為（瓊A***77）、（瓊A***88）、（瓊A***66），被告人梁正安同意并提出需收取費用114000元，雙方簽訂辦理吉祥車牌號協議后，被害人林某甲于當日將現金114000元交給被告人梁正安。收取費用后，被告人梁正安并未辦理該吉祥車牌號，而是將收取的114000元用于歸還之前詐騙他人的辦理相關業(yè)務的費用及支付日常開銷。
案發(fā)前，因被害人林某甲多次催問，2019年10月1日，被告人梁正安通過微信轉賬退還38000元給被害人林某甲，剩余259000元沒有退還被害人林某甲。
二、詐騙許某甲的事實
2019年7月份，被害人許某甲委托被告人梁正安辦理兩個車輛指標及三個吉祥車牌號（兩個瓊A帶四個一樣數字的吉祥車牌號及一個瓊A帶三個一樣數字的吉祥車牌號），并分別于2019年7月15日、7月23日、7月28日、8月2日、8月3日、8月4日通過微信共轉賬105000元給被告人梁正安。后又分別于2019年8月8日、8月9日通過微信共轉賬10000元給被告人梁正安用于辦理兩個車輛搖號指標。收取費用后，被告人梁正安并未辦理車輛搖號指標及該吉祥車牌號，而是用于購買彩票和支付日常開銷。
案發(fā)前，因被害人許某甲多次催問，被告人梁正安分別于2019年9月4日、10月1日通過微信轉賬共退還10000元給被害人許某甲，剩余105000元沒有退還被害人許某甲。?
三、詐騙孫某某的事實
2019年8月31日，被害人孫某某委托被告人梁正安辦理車輛搖號指標，并于當日通過微信分三次共轉賬7000元給被告人梁正安。收取費用后，被告人梁正安并未辦理該車輛搖號指標，而是將收取的7000元用于支付日常開銷。
四、詐騙許某乙的事實
2019年7月10日，被害人許某乙委托被告人梁正安辦理汽車駕駛證恢復業(yè)務，被告人梁正安同意并提出需收取費用12000元。被害人許某乙于當日通過微信轉賬10000元給被告人梁正安，于次日將現金2000元交給被告人梁正安。后又于2019年7月31日通過微信轉賬4500元給被告人梁正安用于辦理車輛搖號指標。收取費用后，被告人梁正安并未辦理該汽車駕駛證恢復業(yè)務及車輛搖號指標，而是將收取的16500元用于支付日常開銷。
五、詐騙林某乙的事實
2019年9月29日，被害人林某乙委托被告人梁正安辦理瓊海市第一小學入學指標，并通過中國工商銀行手機APP轉賬15000元給被告人梁正安。收取費用后，被告人梁正安并未辦理該入學指標，而是從收取的15000元中拿出5000元加上其本人微信上剩余的33000元用于歸還之前詐騙林某甲辦理相關業(yè)務的費用，余下10000元用于支付日常開銷。
六、詐騙植某甲的事實
2019年5月19日，被害人植某甲委托被告人梁正安辦理其哥哥植某乙“解蠱”一事，被告人梁正安同意后，被害人植某甲于當日通過微信轉賬10000元給被告人梁正安，于5月20日通過銀行轉賬35000元給被告人梁正安，于5月29日通過微信分兩次共轉賬10900元給被告人梁正安，于6月5日至7月5日通過微信分四次共轉賬25000元給被告人梁正安。收取費用后，被告人梁正安一直未辦理“解蠱”事宜，而是將收取的80900元用于支付日常開銷。
案發(fā)前，因被害人植某甲多次催促，被告人梁正安于2019年8月7日至8月8日通過微信轉賬共退還15000元給被害人植某甲，剩余65900元沒有退還給被害人植某甲。?
2019年10月2日12時許，被害人林某甲與被告人梁正安一同到瓊海市公安局上埇派出所商談還款事宜，但被告人梁正安一直以各種理由推遲還款日期，后經該所民警進行法律宣傳教育，被告人梁正安主動交代詐騙被害人林某甲的事實。被害人林某甲知道自己被騙后，于當日下午向瓊海市公安局上埇派出所報案，被告人梁正安則繼續(xù)留在該所接受審查。
2019年10月2日，瓊海市公安局上埇派出所依法對梁正安持有的OPPO?A7X手機1臺（IMEI1：8621730********，電話1868976****），中國光大銀行1張（卡號：62149211********），中國工商銀行卡1張（卡號：62122622010********），白色北京現代轎車1輛（車輛識別代號：LBERCADB6********）進行扣押。
認定上述事實的證據如下：
1.物證：涉案手機1部、白色北京現代小轎車1輛（相片）；
2.書證：受案登記表、立案決定書、拘留證、拘留通知書、批準逮捕決定書、逮捕證、人口信息基本項查詢、到案經過、扣押決定書、扣押物品來源、扣押物品清單、發(fā)還清單、入所檢查表、協助查詢財產通知書、梁正安銀行流水明細、凍結財產通知書、中國工商銀行凍結憑證、梁正安手機微信信息截圖等；
3.證人證言：鄧某某、陳某乙、植某丙、林某丙等人的證言；
5.被告人的供述與辯解：梁正安的供述與辯解；
6.辨認筆錄：現場辨認筆錄、人像辨認筆錄。
上述證據收集程序合法，內容客觀真實，足以認定指控事實。被告人梁正安對指控的犯罪事實和證據沒有異議，并自愿認罪認罰。
本院認為，被告人梁正安詐騙他人財物，價值人民幣468400元，數額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，犯罪事實清楚，證據確實、充分，應當以詐騙罪追究其刑事責任。被告人梁正安犯罪以后自動投案，如實供述自己的罪行，根據《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，系自首，依法可以從輕或者減輕處罰。被告人梁正安自愿如實供述自己的罪行，承認指控的犯罪事實，愿意接受處罰，根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以依法從寬處理。被告人梁正安多次實施詐騙，酌情可以從重處罰。綜上，建議判處被告人梁正安有期徒刑七年六個月至八年，并處罰金人民幣80000元。根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。
此致
瓊海市人民法院
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?????????????????????????????????????????????????????檢察官：龐啟程
????????????????????????????????????????????????????????????????書記員：林雅歡
?????????????????????????????????????????????????????????????????2020年3月31日
附：1.被告人梁正安現羈押于瓊海市看守所；
????2.案卷材料6冊，散件1份，光盤4張；
????3.隨案移送涉案財物：被告人梁正安手機1部，
??????扣押車輛現存放于瓊海市公安局；
????4.證人名單1份；
????5．《認罪認罰具結書》1份。
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