深圳市寶安區(qū)人民檢察院

起?訴?書

深寶檢刑訴〔2019〕4882號

被告人梁某甲，男，1986年**月**日出生，居民身份證號碼3206831986********，漢族，初中文化，戶籍所在地江蘇省南通市**鎮(zhèn)**村**號，因涉嫌集資詐騙罪，于2019年3月8日被深圳市公安局寶安分局刑事拘留；因涉嫌犯有集資詐騙罪，經(jīng)深圳市人民檢察院批準，于2019年4月9日被深圳市公安局寶安分局依法執(zhí)行逮捕。

被告人周某甲，女，1978年**月**日出生，居民身份證號碼4304261978********，漢族，初中文化，戶籍所在地廣東省河源市**縣**鎮(zhèn)**村**，因涉嫌集資詐騙罪，于2018年11月19日被深圳市公安局寶安分局刑事拘留；因涉嫌犯有集資詐騙罪，經(jīng)深圳市人民檢察院批準，于2018年12月25日被深圳市公安局寶安分局依法執(zhí)行逮捕。

被告人劉某某，男，1988年**月**日出生，居民身份證號碼3206831988********，漢族，初中文化，戶籍所在地江蘇省南通市**鎮(zhèn)**村**號，因涉嫌集資詐騙罪，于2019年1月28日被深圳市公安局寶安分局刑事拘留；因涉嫌犯有集資詐騙罪，經(jīng)深圳市人民檢察院批準，于2019年3月5日被深圳市公安局寶安分局依法執(zhí)行逮捕。

本案由深圳市公安局寶安分局偵查終結(jié)，以被告人梁某甲、周某甲、劉某某涉嫌集資詐騙罪，于2019年5月23日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護人，已告知被害人及其法定代理人（近親屬）、附帶民事訴訟的當事人及其法定代理人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了辯護人、被害人及其訴訟代理人的意見，審查了全部案件材料。本院于2019年6月21日退回深圳市公安局寶安分局補充偵查，深圳市公安局寶安分局于2019年7月19日補查重報；本院于2019年9月2日退回深圳市公安局寶安分局補充偵查，深圳市公安局寶安分局于2019年9月25日補查重報。本院于2019年8月20日延長審查起訴期限。

經(jīng)依法審查查明：

2017年1、2月，被告人梁某甲（化名為梁某乙）、劉某某在深圳市羅湖區(qū)**酒店開始推廣名為“**系統(tǒng)”的項目，對外宣稱該項目系美國**集團在中國的農(nóng)業(yè)證券化項目，虛構(gòu)該項目與政府合作、具有上市前景、有保險公司保底投資、在貴州以及吉林等地有實體農(nóng)業(yè)項目等事實，以超高額回報為誘餌，誘騙被害人購買原始股進行投資，從而實施詐騙。2017年3月，被告人周某甲（化名為周某乙含）加入詐騙。2017年4月，被告人梁某甲、周某甲、劉某某等人租下深圳市寶安區(qū)**大廈**樓**區(qū)作為“**系統(tǒng)”的辦公室，用于對被害人進行培訓(xùn)、宣講。2017年2月至2017年底，被告人梁某甲以總裁身份、周某甲以副總裁的身份通過上述方式，召開發(fā)布會、宣講會、游輪游，在會上進行主持、宣講等吸引被害人，被告人劉某某以總裁助理身份接待被害人、安排食宿，通過梁某甲、劉某某、周某甲、李某某（另案處理）、蔡某甲（化名蔡某乙，另案處理）等人的個人銀行賬號騙取了九十名被害人共計38234358.45元人民幣投資款，并向被害人宣稱投資后有三個月至六個月不等的封閉期，封閉期內(nèi)不能回收投資本金、收益。被害人在封閉期后陸續(xù)要求兌現(xiàn)本金、收益，梁某甲、周某甲等人又以中美關(guān)系惡化、系統(tǒng)升級等原因拒絕兌現(xiàn)，隨后失去聯(lián)絡(luò)。

2018年3月7日，被害人報警。2019年3月8日，民警在上海松江區(qū)**路**弄**廣場**樓將被告人梁某甲抓獲。2019年1月28日，公安機關(guān)在江蘇省**市**區(qū)抓獲被告人劉某某。2018年11月19日中午11時許，公安機關(guān)在深圳市寶安區(qū)**街道**城**棟**房內(nèi)將被告人周某甲抓獲，并在周某甲身上繳獲手機兩部。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.物證：手機兩部（照片）；2.書證：銀行賬戶開戶信息以及銀行交易記錄、扣押決定書、扣押筆錄、寶安分局電子證據(jù)提取筆錄、固定電子證據(jù)清單、微信賬號信息、微信聊天記錄、**集團**系統(tǒng)市場營運中心照片、**集團**系統(tǒng)特訓(xùn)營現(xiàn)場照片、表彰現(xiàn)場照片、**集團**系統(tǒng)的宣傳資料、登錄界面、靜態(tài)收益表、被告人等人的合影、**村農(nóng)業(yè)合作中心基地合影、**配股表、**系統(tǒng)授課照片、啟動大會現(xiàn)場照片、**號游輪合影照片、案發(fā)經(jīng)過、移交證明、身份信息、違法犯罪經(jīng)歷查詢情況說明、周某甲微信轉(zhuǎn)賬匯總、深圳市前海**策劃有限公司工商資料、情況說明、**證券**系統(tǒng)相關(guān)視頻、被害人提供的銀行交易記錄、轉(zhuǎn)賬憑證、微信、支付寶轉(zhuǎn)賬憑證、被害人提供的被騙金額統(tǒng)計清單、宣傳資料、聊天記錄等；3.證人證言：證人李某某、曾某某的證言；4.被害人陳述：被害人王某某等九十名被害人的陳述；5.被告人的供述與辯解：被告人梁某甲、周某甲、劉某某的供述與辯解；6.鑒定意見；7.勘驗、檢查、辨認、偵查實驗等筆錄；8.視聽資料、電子數(shù)據(jù)。

本院認為，被告人梁某甲、周某甲、劉某某以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百九十二條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以集資詐騙罪追究其刑事責任。被告人劉某某在共同犯罪中起次要作用，是從犯，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定，應(yīng)當從輕或減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

深圳市寶安區(qū)人民法院

檢察員：李麗燕

2019年10月25日

附：

????1.被告人梁某甲、周某甲、劉某某現(xiàn)羈押于深圳市寶安區(qū)看守所。

2.案卷材料和證據(jù)18冊，附帶本院訊問筆錄復(fù)印件3份。

3.證人名單1份。

4.量刑建議書1份。

5.涉案贓款未繳獲，繳獲的兩部手機扣押于深圳市公安局寶安分局。

6.被害人提交的銀行交易記錄2份?！?/span>