深圳市龍崗區(qū)人民檢察院

起?訴?書

深龍檢刑訴〔2020〕Z1726號

被告人梁某甲，女性，1984年**月**日出生，居民身份證號碼4407831984********，漢族，初中，戶籍所在地廣東省江門市**街道**街**號**房，因涉嫌合同詐騙罪、職務(wù)侵占罪，因患有嚴(yán)重疾病，經(jīng)深圳市公安局龍崗分局決定，于2019年4月12日取保候?qū)彙?/span>

本案由深圳市公安局龍崗分局經(jīng)濟犯罪偵查大隊偵查終結(jié)，以被告人梁某甲涉嫌合同詐騙罪、職務(wù)侵占罪，于2020年3月27日向本院移送起訴。本院受理后，于2020年3月30日已告知被告人有權(quán)委托辯護人，2020年3月30日已告知被害人及其法定代理人（近親屬）、附帶民事訴訟的當(dāng)事人及其法定代理人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了值班律師的意見，審查了全部案件材料。本院于2020年5月11日第一次退回偵查機關(guān)補充偵查，偵查機關(guān)于2020年6月10日補查重報。補充偵查完畢移送起訴。本院于2020年4月28日延長審查起訴期限。被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

被告人梁某甲作為深圳市現(xiàn)**印刷包裝有限公司（注冊地址和實際經(jīng)營地址為深圳市龍崗區(qū)布吉街道**社區(qū)**路**號**工業(yè)區(qū)廠房**座的，后簡稱現(xiàn)**現(xiàn)**公司）和深圳市鑫**有限公司的實際控制人（注冊和實際經(jīng)營地址為深圳市龍崗區(qū)平湖街道**社區(qū)**路**號**棟**樓，后簡稱鑫**，自2016年8月開始在現(xiàn)**公司辦公室或者平湖的家里，長期沉溺于網(wǎng)絡(luò)賭博，并大肆將本屬于供應(yīng)商的回款私自截留作為賭資，自2017年11月左右開始，其明知自己因賭博輸?shù)袅舜罅繎?yīng)支付給供應(yīng)商的貨款（737.083032萬元），自己已經(jīng)無履約能力的情況下，依然隱瞞其沉迷賭博虧空貨款的事實，誘騙供應(yīng)商繼續(xù)簽訂合同、履行合同，在收到國外客戶及時回款的情況下，編造國外客戶未回款等理由，欺騙供應(yīng)商延長賬期繼續(xù)履行合同，并繼續(xù)利用回款來賭博，截至2018年9月其將公司交由他人掌管之前，合同詐騙金額1347.898134萬元（38家供應(yīng)商）。2018年10月其將公司交由現(xiàn)**公司法人梁某乙（被告人梁某甲前夫）掌管后，繼續(xù)利用職務(wù)的便利，截留外國客戶回款用于賭博。2018年11月26日，被告人梁某甲與現(xiàn)**公司法人梁某乙（被告人梁某甲前夫）以現(xiàn)**公司名義，向中國建設(shè)銀行蛇口分行辦理信用貸款100萬元，銀行放款后，被告人梁某甲利用職務(wù)之便，于2018年12月先后將該筆貸款中的69.2萬元轉(zhuǎn)走揮霍。經(jīng)統(tǒng)計，2016年8月到2018年12月，被告人梁某甲私自截留客戶貨物回款合計2142.483433萬元，其中596.2626萬元用于鑫**廠租金及工人工資，剩下的貨款合計1546.220833萬元用于賭博、揮霍，扣除其應(yīng)支付的供應(yīng)商貨款1347.898134萬元（合同詐騙金額），有198.322699萬元被其利用職務(wù)便利侵占。綜上，被告人梁某甲實施合同詐騙金額共計為1347.898134萬元，利用職務(wù)便利侵占公司金額共計267.522699萬元。2018年12月現(xiàn)**公司和鑫**因欠供應(yīng)商巨額款項無法經(jīng)營而倒閉，2018年12月7日，被告人梁某甲為躲避公安機關(guān)抓捕而逃跑至河南、山東等地。2019年4月10日，被告人梁某甲在廣東省廣州市南沙區(qū)被公安機關(guān)抓獲。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.物證：手機一部；2.書證：抓獲經(jīng)過、人口基本信息、被害人報案材料、送貨單、應(yīng)付賬款明細表、貸款合同、銀行交易流水、情況說明、取保候?qū)彶牧系龋?.證人證言：證人韋某某、張某某、譚某某的證言；4.被害人陳述：被害人陳某某等人的陳述；5.被告人供述和辯解：被告人梁某甲的供述和辯解；6.勘驗、檢查、辨認、偵查實驗等筆錄：扣押筆錄等；7.視聽資料、電子數(shù)據(jù)：會計電子檔光盤、銀行流水光盤等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人梁某甲以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過程中，騙取對方當(dāng)事人財物，數(shù)額特別巨大，其作為公司實際控制人，利用職務(wù)上的便利，將本單位財物非法占為己有，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條、第二百七十一條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以合同詐騙罪、職務(wù)侵占罪追究其刑事責(zé)任。被告人自愿如實供述自己的罪行，承認指控的犯罪事實，愿意接受處罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以依法從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

深圳市龍崗區(qū)人民法院

檢察官：簡笑杏

2020年7月9日

（院?。?/span>

附件：1.被告人現(xiàn)被取保候?qū)?，住廣東省江門市**街道**街**號**房，聯(lián)系電話：135*******.

2.案卷材料和證據(jù)十二冊

3.《認罪認罰具結(jié)書》。

4.《適用簡易程序建議書》。

5.《量刑建議書》。

6.隨案移送：手機一部（暫存派出所）。