廣西壯族自治區(qū)北海市海城區(qū)人民檢察院

起?訴?書

北城檢刑訴﹝2019﹞536號

被告人梁某甲，男，1988年**月**日出生，身份證號碼：4501221988********，壯族，中專文化，無業(yè)，戶籍所在地廣西壯族自治區(qū)南寧市武鳴縣**鎮(zhèn)**村**屯**號。因涉嫌詐騙罪，于2019年4月7日被北海市公安局海城分局刑事拘留，同年4月30日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由北海市公安局海城分局執(zhí)行逮捕。

被告人符某甲，男，1988年**月**日出生，居民身份證號碼4408811988********，漢族，高中文化，無業(yè)，戶籍所在地：廣東省廉江市**鎮(zhèn)**村**隊(duì)**號。因涉嫌詐騙罪，于2019年3月13日被北海市公安局海城分局刑事拘留，同年4月16日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由北海市公安局海城分局執(zhí)行逮捕。

被告人李某甲，男，1996年**月**日出生，身份證號碼：4501221996********，壯族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地：廣西壯族自治區(qū)武鳴縣**鎮(zhèn)**村**屯**號。因涉嫌犯有詐騙罪，于2019年3月16日被北海市公安局海城分局刑事拘留，同年4月16日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由北海市公安局海城分局執(zhí)行逮捕。

被告人梁某乙，男，1987年**月**日出生，身份證號碼：4501221987********，壯族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地：廣西壯族自治區(qū)武鳴縣**鎮(zhèn)**村**屯**號。因涉嫌詐騙罪，于2019年4月11日被北海市公安局海城分局刑事拘留，同年4月30日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由北海市公安局海城分局執(zhí)行逮捕。

被告人李某乙，男，1995年**月**日出生，身份證號碼：4408811995********，漢族，高中文化，無業(yè)，戶籍所在地：廣東省廉江市**鎮(zhèn)**村**隊(duì)**號。因涉嫌詐騙罪，于2019年3月28日被北海市公安局海城分局刑事拘留，同年4月30日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由北海市公安局海城分局執(zhí)行逮捕。

被告人王某甲，女，1998年**月**日出生，身份證號碼：4505021998********，漢族，中專文化，無業(yè)，戶籍所在地：北海區(qū)**村**號。因涉嫌犯有詐騙罪，于2019年3月13日被北海市公安局海城分局刑事拘留；因涉嫌犯有詐騙罪，同年4月16日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由北海市公安局海城分局執(zhí)行逮捕。

被告人王某丙，男，1996年**月**日出生，身份證號碼：4505121996********，漢族，中專文化，戶籍所在地：北海市鐵山港區(qū)**鎮(zhèn)**村**號，住北海市海城區(qū)**路**號**棟**房。因涉嫌詐騙罪，于2019年2月17日被北海市公安局海城分局刑事拘留，同年3月21日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由北海市公安局海城分局執(zhí)行逮捕。

被告人黃某丁，女，1993年**月**日出生，身份證號碼：4408811993********，漢族，初中文化，戶籍所在地：廣東省廉江市**鎮(zhèn)**村**組**號。因涉嫌犯有詐騙罪，于2019年3月19日被北海市公安局海城分局刑事拘留；因涉嫌犯有詐騙罪，同年4月16日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由北海市公安局海城分局執(zhí)行逮捕。

被告人陳某甲，男，1997年**月**日出生，身份證號碼：4505121997********，漢族，中專文化，戶籍所在地：北海市鐵山港區(qū)**鎮(zhèn)**村**號。因涉嫌詐騙罪，于2019年2月13日被北海市公安局海城分局刑事拘留，同年3月21日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由北海市公安局海城分局執(zhí)行逮捕。

被告人陳某乙，男，1997年**月**日出生，身份證號碼：4417211997********，漢族，中專文化，戶籍所在地：廣東省陽西縣**鎮(zhèn)**園**號。因涉嫌詐騙罪，于2019年4月11日被北海市公安局海城分局刑事拘留，同年4月30日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由北海市公安局海城分局執(zhí)行逮捕。

被告人蔡某甲，女，1999年**月**日出生，身份證號碼：4505021999********，漢族，中專文化，無業(yè)，戶籍所在地：北海市海城區(qū)**村**號。因涉嫌詐騙罪，于2019年2月13日被北海市公安局海城分局刑事拘留，同年3月21日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由北海市公安局海城分局執(zhí)行逮捕。

被告人李某乙，男，1993年**月**日出生，身份證號碼：3622031993********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地：江西省樟樹市**鎮(zhèn)**村**組**號。因涉嫌犯有詐騙罪，于2019年3月19日被北海市公安局海城分局刑事拘留；因涉嫌犯有詐騙罪，同年4月16日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由北海市公安局海城分局執(zhí)行逮捕。

被告人許某甲，男，1995年**月**日出生，身份證號碼：4509231995********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地：北海市海城區(qū)**路**號。因涉嫌詐騙罪，于2019年3月9日被北海市公安局海城分局刑事拘留，同年3月21日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由北海市公安局海城分局執(zhí)行逮捕。

被告人陳某戊，女，1996年**月**日出生，身份證號碼：4507021996********，漢族，中專文化，無業(yè)，戶籍所在地：廣西壯族自治區(qū)欽州市欽南區(qū)**鎮(zhèn)**村**號，現(xiàn)住廣西北海市海城區(qū)**路**號**棟**房。因涉嫌詐騙罪，于2019年2月17日被北海市公安局海城分局刑事拘留，同年3月21日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由北海市公安局海城分局執(zhí)行逮捕。

被告人黃某己，男，1997年**月**日出生，身份證號碼：4505121997********，漢族，中專文化，無業(yè)，戶籍所在地：北海市鐵山港區(qū)**鎮(zhèn)**村**號。因涉嫌詐騙罪，于2019年3月8日被北海市公安局海城分局刑事拘留，同年3月21日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由北海市公安局海城分局執(zhí)行逮捕。

本案由北海市公安局海城分局偵查終結(jié)，以被告人梁某甲、某某甲、李某甲、梁某乙、某某乙、王某甲、某某丙、某某丁、陳某甲、陳某乙、蔡某某、李某乙、許某某、某某戊、某某己涉嫌詐騙罪，于2019年6月17日向本院移送審查起訴。本院受理后，已依法告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護(hù)人、值班律師的意見，審查了全部案件材料。本院于2019年8月1日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年8月30日補(bǔ)查重報(bào)；本院于2019年9月30日第二次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年10月29日補(bǔ)查重報(bào)。本院于2019年7月18日、2019年11月29日延長審查起訴期限。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

李某某（另案處理）、鄒某某（另案處理）伙同被告人梁某甲、某某甲、李某甲于2018年3月1日到廣西北海市海城區(qū)**大廈成立“**公司”，專門從事網(wǎng)絡(luò)詐騙活動，2018年4月份，李某某招聘被告人梁某乙為“**公司”的“財(cái)務(wù)管理人員”，從事詐騙款項(xiàng)的接收、開支、轉(zhuǎn)移贓款等業(yè)務(wù)。被告人某某乙、王某甲、某某丙、某某丁、陳某甲、陳某乙、蔡某某、李某乙、許某某、某某戊、某某己分別于2018年3月1日、3月10日、3月22日、3月28日、3月14日、3月17日、3月14日、3月28日、3月14日、3月16日、4月11日通過58同城網(wǎng)上廣告或朋友介紹到“**公司”應(yīng)聘工作，經(jīng)面試后成為“**公司員工”，伙同鄒某某等人以北海市海城區(qū)****17D等處為據(jù)點(diǎn)，從事詐騙活動?！叭肼毢蟆?，被告人王某甲、某某丙、某某戊、陳某丙（已起訴）、陳某?。ㄒ哑鹪V）、王某乙（已起訴）、某某庚（已起訴）成為被告人梁某甲“小組”的成員，并在被告人梁某甲的安排和帶領(lǐng)下從事詐騙活動。被告人某某乙、某某丁、陳某乙、李某乙、許某某成為被告人某某甲“小組”的成員，并在被告人某某甲的安排和帶領(lǐng)下從事詐騙活動。被告人陳某甲、蔡某某、某某己、謝某某（已起訴）、廖某某（已起訴）、朱某某（已起訴）、黃某甲（已起訴）成為被告人李某甲“小組”的成員，在被告人李某甲的安排和帶領(lǐng)下從事詐騙活動。被告人某某乙、王某甲、某某丙、某某丁、陳某甲、陳某乙、蔡某某、李某乙、許某某、某某戊、某某己及陳某丙、陳某丁、王某乙、謝某某、廖某某、朱某某、黃某甲經(jīng)過鄒某某、梁某甲、某某甲、李某甲的培訓(xùn)后，利用“鄒某某準(zhǔn)備的電腦、手機(jī)、微信號、詐騙過程中使用的?“劇本”以及根據(jù)“劇本”發(fā)展所需要的美女日常生活照片，隱瞞真實(shí)身份而以美女身份出現(xiàn)，按照“劇本”流程的內(nèi)容與添加在微信號上的微信好友聊天，在微信號的朋友圈發(fā)布虛假信息，引導(dǎo)不特定男性被害人關(guān)注，謊稱失戀，虛構(gòu)去福建看望種茶葉生病的外公的事實(shí)，博取男性被害人同情并騙取信任，從而誘騙男性被害人高某某購買劣質(zhì)茶葉，謊稱過生日，請男性被害人發(fā)紅包“祝賀”，從而騙取男性被害人支付的微信“生日紅包款”。被告人某某乙、王某甲、某某丙、某某丁、陳某甲、陳某乙、蔡某某、李某乙、許某某、某某戊、某某己及陳某丙、陳某丁、王某乙、謝某某、廖某某、朱某某、黃某甲每月從“**公司”領(lǐng)取底薪2800元，并按“業(yè)績”領(lǐng)取提成。具體詐騙事實(shí)如下：

1、被告人梁某甲帶領(lǐng)“小組成員”被告人王某甲、某某丙、某某戊及陳某丙、陳某丁、王某乙、某某庚以上述作案方式誘騙被害人熊某某、何某某、張某甲、劉某甲、代某某、羅某某、盧某某、賴某某、周某甲、林某甲、劉某乙、楊某甲、吳某某、付某某、陳某戊、林某乙、王某丙、林某丙、周某乙、龍某某等多人購買劣質(zhì)茶葉，騙取微信“生日紅包款”共計(jì)386080.06元。

其中：被告人王某甲于2018年3月10日入職以來至2018年6月間，使用微信號hd**c（昵稱：意中人）,?以上訴作案方式誘騙被害人購買劣質(zhì)茶葉，騙取微信“生日紅包款”71243.82元。

被告人某某丙于2018年3月22日入職以來至4月底，使用微信號xi**34（昵稱：世界只因有你），以上述作案方式誘騙被害人購買劣質(zhì)茶葉，騙取微信“生日紅包款”29490.72元；使用微信號us***38（昵稱：相遇）,?以上述作案方式誘騙被害人購買劣質(zhì)茶葉，騙取微信“生日紅包款”38064.73元。

被告人某某戊于2018年3月16日入職以來至6月底，使用微信號：xi**20（昵稱：李某丙），以上述作案方式誘騙被害人購買劣質(zhì)茶葉，騙取微信“生日紅包款”20288元。

陳某丙于2018年3月1日至2018年6月間，使用微信號ueiei8878****，以上述作案方式誘騙被害人購買劣質(zhì)茶葉，騙取微信“生日紅包款”共105371.51元。

王某乙于2018年3月11日至2018年6月間，使用微信號：g**（昵稱：李靜），以上述作案方式誘騙被害人購買劣質(zhì)茶葉，詐騙微信“生日紅包款”共20670.79元；使用微信號：avg**9（昵稱：月兒），以上述作案方式誘騙被害人購買劣質(zhì)茶葉，騙取微信“生日紅包款”共32015.5元。

陳某丁于2018年3月至5月間，使用微信號doris1****，以上述作案方式誘騙被害人購買劣質(zhì)茶葉，詐騙微信生日紅包款7975.47元；使用微信號tyty7373****,?以上述作案方式誘騙被害人購買劣質(zhì)茶葉，騙取微信“生日紅包款”31362.30元。

某某庚于2018年3月8日至2018年5月間，使用微信號uwuw986****, 以上訴作案方式誘騙被害人購買劣質(zhì)茶葉，騙取微信生日紅包款11311.41元；使用微信號qingqing6****,以上述作案方式誘騙被害人購買劣質(zhì)茶葉，騙取微信“生日紅包款”18285.81元。

2、被告人某某甲帶領(lǐng)“小組成員”被告人某某乙、某某丁、陳某乙、李某乙、許某某以上述作案方式誘騙被害人鄧某甲、胡某某、朱某某、陸某某、黃某乙、張某乙、王某丁、孫某某、楊某乙、鄧某乙、李某丁、鄭某某、曹某某、劉某丙等多人購買劣質(zhì)茶葉，騙取微信“生日紅包款”共計(jì)216143.91元。

被告人某某乙于2018年3月1日至2018年6月間，使用微信號：ifk***33（昵稱：琳），以上述作案方式誘騙被害人購買劣質(zhì)茶葉，騙取微信“生日紅包款”共32075.33元；使用微信號：hua***14（昵稱：琳琳），以上述作案方式誘騙被害人購買劣質(zhì)茶葉，騙取微信“生日紅包款”共41751元。

被告人某某丁于2018年3月28日入職以來至4月底，使用微信號：xi***87（昵稱：韓某某），以上述作案方式誘騙被害人購買劣質(zhì)茶葉，騙取微信“生日紅包款”15024.27元；使用微信號：lo**9（昵稱：青梅），以上述作案方式誘騙被害人購買劣質(zhì)茶葉，騙取微信“生日紅包款”49489.76元。

被告人陳某乙于2018年3月17日入職以來至5月底，使用微信號：ry***64（昵稱：惠惠），以上述作案方式誘騙被害人購買劣質(zhì)茶葉，騙取微信“生日紅包款”17208.81元；使用微信號：yu***99（昵稱：玲玲），以上述作案方式誘騙被害人購買劣質(zhì)茶葉，騙取微信“生日紅包款”15048.84元。

被告人李某乙于2018年3月28日入職以來至5月底，使用微信號：fh***0（昵稱：是夢），以上述作案方式誘騙被害人購買劣質(zhì)茶葉，騙取微信“生日紅包款”24208.56元。

被告人許某某于2018年3月14日入職以來至5月底，使用微信號：t***f（昵稱：ｏO習(xí)慣有禰），以上述作案方式誘騙被害人購買劣質(zhì)茶葉，騙取微信“生日紅包款”21337.34元。

3、被告人李某甲帶領(lǐng)“小組成員”被告人陳某甲、蔡某某、某某己及謝某某、廖某某、朱某某以上述作案方式誘騙被害人王某戊、劉某丁、王某己、邱某某、蔣某某、楊某丙、戴某某、徐某某、陳某己、劉某戊、覃某某、馮某某等多人購買劣質(zhì)茶葉，騙取微信“生日紅包款”共計(jì)177677.57元。

其中：被告人陳某甲于2018年3月14日入職以來至5月底，使用微信號：us***66（昵稱：不忘初心），以上述作案方式誘騙被害人購買劣質(zhì)茶葉，騙取微信“生日紅包款”36287.42元。

被告人蔡某某于2018年3月14日入職以來至5月底，使用微信號：y***96（昵稱：夢潔），以上述作案方式誘騙被害人購買劣質(zhì)茶葉，騙取微信“生日紅包款”12843.73元；使用微信號：uig***86（昵稱：夢潔），以上述作案方式誘騙被害人購買劣質(zhì)茶葉，騙取微信“生日紅包款”12440.26元。

被告人某某己于2018年4月11日入職以來至5月底，使用微信號：x***9（昵稱：小瑛），以上述作案方式誘騙被害人購買劣質(zhì)茶葉，騙取微信“生日紅包款”7966.88元。

謝某某于2018年3月14日入職以來至2018年5月間，使用微信號hy***728（昵稱：mengquan）, 以上訴作案方式誘騙被害人購買劣質(zhì)茶葉，騙取微信“生日紅包款”13344.43`元；使用微信號be***359（昵稱：mengquan）,?以上訴作案方式誘騙被害人購買劣質(zhì)茶葉，騙取微信“生日紅包款”35795.92元。

廖某某于2018年3月17日入職以來至5月間，使用微信號We***10（昵稱：淡定），以上述作案方式誘騙被害人購買劣質(zhì)茶葉，騙取微信“生日紅包款”23874.87元。

朱某某于2018年3月15日入職以來至7月間，使用微信號：qu***86（昵稱：梅梅），以上述作案方式誘騙被害人購買劣質(zhì)茶葉，騙取微信“生日紅包款”25200.59元。

黃某甲于2018年4月至7月間，使用微信號：wei0000****，以上述作案方式誘騙被害人購買劣質(zhì)茶葉，詐騙微信生日紅包款9923.47元

4、被告人梁某乙在明知鳴欣公司的業(yè)務(wù)員專門從事虛構(gòu)美女身份，根據(jù)公司提供的劇本流程以假過生日為名騙取被害人“生日紅包款”，為公司接收、開支、轉(zhuǎn)移贓款，參與共同詐騙。被告人梁某乙于2018年4月份開始負(fù)責(zé)接收、開支、轉(zhuǎn)移贓款的騙取的“生日紅包款”共30萬元以上。

被告人梁某甲、某某甲、李某甲、梁某乙、某某乙、王某甲、某某丙、某某丁、陳某甲、陳某乙、蔡某某、、許某某、某某戊、某某己后被抓獲歸案。2019年3月18日，被告人某某丁勸說被告人李某乙與其一起主動到公安機(jī)關(guān)投案。2019年2月13日經(jīng)公安機(jī)關(guān)電話聯(lián)系后被告人蔡某某到公安機(jī)關(guān)投案。歸案后，上述被告人如實(shí)供述自己罪行。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：被害人陳述、被告人供述、有扣押清單、劇本、美女生活系列照片、入職表、茶葉發(fā)貨單、業(yè)績表、工資單、微信支付記錄截圖、微信記錄、辨認(rèn)筆錄、抓獲經(jīng)過、身份信息等證據(jù)。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人梁某甲、某某甲、李某甲、梁某乙、某某乙、王某甲、某某丙、陳某甲、陳某乙、蔡某某、李某乙、許某某、某某戊、某某己對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人梁某甲、某某甲、李某甲、梁某乙、某某乙、王某甲、某某丙、某某丁、陳某甲、陳某乙、蔡某某、李某乙、許某某、某某戊、某某己伙同同案人以非法占有為目的，通過互聯(lián)網(wǎng)發(fā)布虛假信息，虛構(gòu)事實(shí)，隱瞞真實(shí)，多次騙取不特定多數(shù)人財(cái)物。被告人梁某甲、某某甲、李某甲、梁某乙、某某乙、王某甲、某某丙、某某丁、陳某甲、陳某乙詐騙數(shù)額巨大，被告人蔡某某、李某乙有其他嚴(yán)重情節(jié)，被告人某某戊、某某己詐騙數(shù)額較大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。在共同犯罪活動中，被告人梁某甲、某某甲、李某甲均起主要作用，是主犯，依照《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十六條第一款、第四款，應(yīng)當(dāng)按其所參與的全部犯罪處罰。在共同犯罪活動中，被告人梁某乙、某某乙、王某甲、某某丙、某某丁、陳某甲、陳某乙、蔡某某、李某乙、許某某、某某戊、某某己均起次要作用，是從犯，依照《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十七條，應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰。被告人某某丁、李某乙、蔡某某具有自首情節(jié)，依照《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款，可以從輕或者減輕處罰。被告人梁某甲、某某甲、李某甲、梁某乙、某某乙、王某甲、某某丙、陳某甲、陳某乙、許某某、某某戊、某某己雖不具有自首情節(jié)，但如實(shí)供述自己罪行，依照《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款,可以從輕處罰。被告人梁某甲、某某甲、李某甲、梁某乙、某某乙、王某甲、某某丙、陳某甲、陳某乙、許某某、某某戊、某某己、李某乙、蔡某某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

廣西壯族自治區(qū)北海市海城區(qū)人民法院

檢??察??員：??陳善嘉

2019年12月10日

附：

1.被告人梁某甲、某某甲、李某甲、梁某乙、某某乙、王某甲、某某丙、某某丁、陳某甲、陳某乙、蔡某某、李某乙、許某某、某某戊、某某己現(xiàn)羈押于北海市第一看守所；

2.案卷材料和證據(jù)共貳拾貳冊、證據(jù)目錄；

3.認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書、量刑建議書。