河南省洛陽市新安縣人民檢察院　

起?訴?書

新檢二部刑訴〔2020〕34號　

　　?被告人梁某甲，曾用名梁某乙，女，1967年**月**日出生，居民身份證號碼4103231967********，漢族，初中文化，戶籍所在地河南省洛陽市新安縣，住新安縣**。因涉嫌非法吸收公眾存款罪于2016年7月6日被新安縣公安局取保候審，2017年7月5日被解除取保候審；2017年7月5日被新安縣公安局監(jiān)視居住，2018年1月4日被解除監(jiān)視居住；2020年8月4日被新安縣公安局刑事拘留，經本院批準于2020年9月4日被新安縣公安局執(zhí)行逮捕，現羈押于洛陽市看守所。

被告人尚某某，男，1960年**月**日出生，居民身份證號碼4103231960********，漢族，高中文化，戶籍所在地河南省洛陽市新安縣，住新安縣**小區(qū)**。因涉嫌犯有非法吸收公眾存款罪于2020年9月15日被新安縣公安局取保候審。

被告人郭某某，女，1993年**月**日出生，居民身份證號碼4103231993********，漢族，大專文化，戶籍所在地河南省洛陽市新安縣，住新安縣**家屬樓**單元**樓**門。因涉嫌犯有非法吸收公眾存款罪于2020年5月13日被新安縣公安局刑事拘留，?2020年6月19日被新安縣公安局取保候審。

本案由洛陽市新安縣公安局偵查終結，以被告人梁某甲、尚某某、郭某某涉嫌非法吸收公眾存款罪罪，于2020年10月12日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年10月13日已告知各被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護人的意見，審查了全部案件材料。

經依法審查查明：

2013年5月至2015年3月，鄭州**營銷策劃有限公司新安縣分公司（主犯周某某另案已判決）在沒有經過相關部門批準的情況下，以高于銀行同期利率，以現金和房產抵押借款的形式公開向社會不特定群體吸收存款，共涉及45人，1727萬元，已兌付101萬元，未兌付1626萬元。

1、被告人梁某甲作為公司的骨干人員，自公司成立起擔任過兩個月的公司財務負責人，之后一直擔任公司業(yè)務員，在公司運作過程中積極作為，為公司介紹骨干分子（于某某），積極參與公司非法吸收公眾存款活動。其中作為業(yè)務員為公司直接吸收資金140萬元（包括其以丈夫名義存入的50萬元），獲取提成7000元。所吸收金額140萬元中，公司已兌付15萬元，梁某甲個人及家屬自行兌付80萬元，未兌付45萬元（個人1.5萬元）。案發(fā)后梁某甲向新安縣打非專戶退繳非法所得2000元。

?2、被告人尚某某為了獲取提成，到鄭州**營銷策劃有限公司新安分公司擔任兼職業(yè)務員，在明知該公司是在從事非法吸收公眾存款活動的情況下，積極介紹他人到公司存款，共介紹3人吸收存款金額100萬元，已兌付25萬元，未兌付75萬元，獲取提成2000元，案發(fā)后向新安縣打非專戶退繳非法所得2000元。

3、被告人郭某某于鄭州**營銷策劃有限公司新安分公司成立初期，在明知該公司是在進行非法吸收公眾存款的情況下，短暫擔任該公司財務人員，同時應其母周某某要求提供個人七個銀行賬戶供公司非法吸收公眾存款活動使用，七個銀行賬戶累計資金流量89453701.47元。

認定上述事實的證據如下：

1、被告人梁某甲、尚某某、郭某某的供述；

2、集資參與人等相關證人的證言；

3、相關書證；

4、其它證據。

上述證據收集程序合法，內容客觀真實，足以認定指控事實。被告人梁某甲、尚某某、郭某某對指控的犯罪事實和證據沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人梁某甲、尚某某非法吸收公眾存款，其中梁某某數額較大，尚某某數額巨大，擾亂金融秩序；被告人郭某某為非法吸收公眾存款犯罪活動提供幫助，三人行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據確實、充分，均應當以非法吸收公眾存款罪追究三名被告人的刑事責任。三名被告人均認罪認罰，依據《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

新安縣人民法院　

檢察官：馮曉武

（院?。?/span>

2020年11月9日　

附件：?1、被告人梁某甲現羈押于洛陽市看守所，被告人尚某某、郭某某現取保候審于各自居住地；

2、案卷材料和證據7冊；

3、《認罪認罰具結書》3份。