廣東省東源縣人民檢察院　

起?訴?書

東檢公訴刑訴〔2020〕68號(hào)　

被告人梁某甲，男性，1996年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4416251996********，漢族，初中，戶籍地廣東省河源市東源縣，住廣東省河源市東源縣**鎮(zhèn)**號(hào)**房**樓。因涉嫌詐騙罪，經(jīng)河源市公安局江東分局決定，于2019年12月26日被刑事拘留；經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2020年1月19日被河源市公安局江東分局逮捕。

被告人劉某乙，男性，1995年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4416251995********，漢族，初中，戶籍地廣東省河源市東源縣，住廣東省河源市東源縣**號(hào)**房**樓**。因涉嫌詐騙罪，經(jīng)河源市公安局江東分局決定，于2019年12月26日被刑事拘留；經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2020年1月19日被河源市公安局江東分局逮捕。

被告人廖某某，男性，1996年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4416251996********，漢族，初中，戶籍地廣東省河源市東源縣，住廣東省河源市東源縣**號(hào)**樓**。因涉嫌詐騙罪，經(jīng)河源市公安局江東分局決定，于2019年12月26日被刑事拘留；經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2020年1月19日被河源市公安局江東分局逮捕。

被告人劉某甲，男性，1996年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4416251996********，漢族，初中，戶籍地廣東省河源市東源縣，住廣東省河源市東源縣**鎮(zhèn)**號(hào)**房**樓。因涉嫌詐騙罪，經(jīng)河源市公安局江東分局決定，于2019年12月26日被刑事拘留；經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2020年1月19日被河源市公安局江東分局逮捕。

本案由河源市公安局江東分局偵查終結(jié)，以被告人梁某甲、劉某乙、廖某某、劉某甲涉嫌詐騙罪，于2020年3月20日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同年3月23日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，同日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2019年9月，為非法占有他人錢財(cái)，被告人梁某甲對(duì)劉某乙、廖某某提出通過網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)實(shí)施詐騙。2019年11月初，梁某甲在網(wǎng)絡(luò)上找到“富途”證券平臺(tái)（經(jīng)查《中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)》官方網(wǎng)站，該平臺(tái)系非合法證券公司，被害人在該平臺(tái)買賣股票的資金均轉(zhuǎn)賬至“無錫億世紀(jì)企業(yè)管理咨詢有限公司”，而未入資股市或國(guó)內(nèi)合法證券公司），與劉某乙、廖某某、劉某甲（2019年10月加入）在位于東源縣**民房二樓的出租屋里，通過引導(dǎo)被害人在“富途”平臺(tái)充值，然后再指導(dǎo)他們反向購(gòu)買“股票”，導(dǎo)致他們虧錢的方式詐騙了李某某洪、張某甲、歐某某、曹某某等四人錢財(cái)共154350元。

在實(shí)施詐騙過程中，被告人廖某某、劉某甲扮演股民，建議被害人在“富途”平臺(tái)開戶充值、吹噓“梁暉”“張鵬”等老師很厲害、跟著他們買賣股票賺了錢，讓股民相信跟著老師買賣股票可以賺到錢。梁某甲扮演助理“小喬”和股民，把真正股民拉進(jìn)其組建的買賣股票精英微信群；劉某乙扮演“梁暉”老師，推薦股民買賣股票?！案煌尽逼脚_(tái)收取股民虧錢金額的20%，剩下的80%轉(zhuǎn)賬給被告人梁某甲（廣發(fā)銀行卡卡號(hào)：6214622*********)，再由其通過微信轉(zhuǎn)賬支付給劉某乙等三人。其中，被告人梁某甲和劉某乙獲利所得占總盈利的30%、分別非法獲利37044元，廖某某占20%、非法獲利24696元，劉某甲占15%、非法獲利18522元，剩余的5%用于日常開銷和房租水電。

案發(fā)后，四被告人家屬與被害人李某某、張某甲、歐某某、曹某某達(dá)成和解協(xié)議，并賠償了被害人部分損失，取得被害人的諒解。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：1.受案登記表、立案決定書，調(diào)取證據(jù)通知書、協(xié)助凍結(jié)財(cái)產(chǎn)通知書、交易流水，情況說明，公安部電信詐騙案件偵辦平臺(tái)截圖，廣東省無犯罪記錄證明系統(tǒng)違法犯罪信息查詢結(jié)果，微信、支付寶截圖，諒解書等書證材料；

2.現(xiàn)場(chǎng)勘驗(yàn)檢查筆錄、扣押決定書、筆錄、清單等勘驗(yàn)、扣押、辨認(rèn)材料；

3.被害人李某某、張某甲、歐某某、曹某某陳述；

4.被告人梁某甲、劉某乙、廖某某、劉某甲供述與辯解及戶籍材料。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人梁某甲、劉某乙、廖某某、劉某甲對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人梁某甲、劉某乙、廖某某、劉某甲等人以騙取財(cái)物為目的，有組織有目的在不合法的投資平臺(tái)，誘導(dǎo)他人投資，非法獲利，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。梁某甲在本案中是提議者、財(cái)務(wù)管理者，起主要作用，是主犯；劉某乙、廖某某、劉某甲在本案中起次要作用，是從犯，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條規(guī)定，對(duì)于從犯，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

廣東省東源縣人民法院　

檢察員：楊勇平

2020年4月23日　

附：

????1.被告人梁某甲、劉某乙、廖某某、劉某甲現(xiàn)羈押在河源市看守所。

2.案卷材料和證據(jù)7冊(cè)。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》4份。

4.起訴書正本1份、副本23份。