廣東省廣州市黃埔區(qū)人民檢察院

起?訴?書

?????????????????穗埔檢刑訴〔2020〕581號

被告人梁某某，女，1988年**月**日出生，身份證號碼4522291988********，漢族，文化程度大專，出生地廣西壯族自治區(qū)融水縣，戶籍地廣西壯族自治區(qū)融水縣**鎮(zhèn)**路**巷**號**幢。2020年4月11日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被廣東省廣州市公安局黃埔區(qū)分局刑事拘留，2020年5月14日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日被逮捕。

本案由廣東省廣州市公安局黃埔區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人梁某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年7月2日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，已告知集資參與人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

廣州**有限公司、廣州**有限公司的法定代表人、實際控制人均為吳某某（另案處理），該二家公司的人員、資金、場所、業(yè)務(wù)高度同一，且均不具備吸收公眾存款的資格。

北京**有限公司的實際控制人為喻某某（另案處理），吳某某為該公司副董事長。該公司對外宣傳是**國際控股集團(tuán)的下屬公司，并向社會公眾公開宣傳和推介CNCBK消費(fèi)投資創(chuàng)富業(yè)務(wù)，以消費(fèi)投資高額返現(xiàn)、無風(fēng)險、高收益的方式發(fā)展會員、吸引會員投資。

CNCBK消費(fèi)投資創(chuàng)富業(yè)務(wù)的主要模式為：會員分為初級會員、權(quán)益會員、聯(lián)盟商家三個類別，其中初級會員為免費(fèi)注冊，成為會員后即可參與消費(fèi)和投資并獲得高額收益。成為權(quán)益會員和聯(lián)盟商家則需繳納一定款項，既可以參與投資和消費(fèi)，亦可推薦會員并獲得獎勵。會員投資消費(fèi)的形式分為：一是直接投資購買白積分；二是投資購買加油卡、電話卡，并贈送白積分。三是投資購車，并贈送白積分。上述投資消費(fèi)基本上并不交付加油卡等實物，而是贈送投資額數(shù)倍的白積分，白積分以每天千分之二的比例轉(zhuǎn)換成紅積分，紅積分則可提現(xiàn)或再次用于投資消費(fèi)。CNCBK業(yè)務(wù)的實質(zhì)就是以日利率高達(dá)1.25%左右的高收益來吸引會員投資。但在會員參與投資后，大量會員并未能獲得提現(xiàn)，CNCBK平臺則以各種理由進(jìn)行拖延和搪塞。并在2017年12月推出“藍(lán)天計劃”，規(guī)定會員要想提現(xiàn)必須再繳納擬提現(xiàn)金額34%的款項，從而再次吸收了大量存款，而實際上大量會員在繳納了上述款項后仍然未能提現(xiàn)，最終造成會員大量財產(chǎn)損失，

2017年4月1日至2017年12月期間，經(jīng)吳某某決定并主導(dǎo)，廣州**有限公司成為北京**有限公司的代理商，負(fù)責(zé)在廣州地區(qū)推介CNCBK消費(fèi)投資創(chuàng)富業(yè)務(wù)、發(fā)展會員、吸收投資，并按照會員投資金額一定比例來獲取提成。吳某某等人定期在廣州日航酒店召開CNCBK推介會，以及通過QQ?群等網(wǎng)絡(luò)渠道進(jìn)行推廣，向社會公眾公開宣傳CNCBK投資消費(fèi)無風(fēng)險、高收益，從而吸引大量投資人注冊為會員并參與投資，投資的資金一般由會員直接支付到北京**有限公司的銀行賬戶，而北京**有限公司則將提成款項共計人民幣1900萬余元支付到吳某某的銀行賬戶。經(jīng)鑒定，廣州**有限公司通過上述方式向社會公眾吸收存款共計人民幣365721604元。

2017年12月初，北京**有限公司推出前述“藍(lán)天計劃”，但由于其銀行賬戶被凍結(jié)，經(jīng)吳某某決定并主導(dǎo)，由廣州**有限公司提供銀行賬戶用于收取會員投資款共計28847508.24元，該部分款項大部分用于返還給投資人。

被告人梁某某作為廣州**有限公司的客服經(jīng)理，在上述的非法吸收公眾存款犯罪行為中，參與公司的CNCBK業(yè)務(wù)經(jīng)營，負(fù)責(zé)為會員投資提供下單服務(wù)以及匯總報送數(shù)據(jù)，參與推介和解答投資項目，并按照其經(jīng)手吸收的公眾存款數(shù)量計算提成。經(jīng)鑒定，被告人梁某某直接經(jīng)手吸收的公眾存款共計人民幣3630800元。

2020年4月11日，被告人梁某某被公安機(jī)關(guān)抓獲歸案。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.被告人梁某某的供述與辯解；2.同案人李某某等人的供述與辯解；3.集資參與人張某某等人的陳述；4.證人楊某某等人的證言；5.《加油卡銷售統(tǒng)計表》等書證；6.鑒定意見；7.視聽資料等。

本院認(rèn)為，被告人梁某某無視國家法律，非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，均應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人梁某某在共同犯罪中起次要和輔助作用，是從犯，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰。被告人梁某某雖不具有自首情節(jié)，但如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

廣東省廣州市黃埔區(qū)人民法院

????????????????????????檢察員：陳仕俊?

????????????????????????2020年7月17日

附：

1、被告人梁某某現(xiàn)押于廣東省廣州市第二看守所。

2、本案案卷材料共7冊。

3、視聽資料：光碟2張，隨案移送。