沈?陽(yáng)?市?鐵?西?區(qū)?人?民?檢?察?院

起???訴???書(shū)

沈西檢公訴刑訴〔2016〕566號(hào)

被告人梁某某，男，xxxx年xx月xx日出生，身份證號(hào)碼：21011219830805****，漢族，大學(xué)文化，原系天津**投資咨詢有限公司渠道經(jīng)理，戶籍地遼寧省沈陽(yáng)市渾南區(qū)李相鎮(zhèn)**村**號(hào)。因涉嫌集資詐騙罪，于2015年11月12日被沈陽(yáng)市公安局鐵西分局刑事拘留，同年12月18日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于當(dāng)日被沈陽(yáng)市公安局鐵西分局執(zhí)行逮捕。

辯護(hù)人楊明，系北京盈科（天津）律師事務(wù)所律師。

本案由沈陽(yáng)市公安局鐵西分局偵查終結(jié)，以被告人梁某某涉嫌集資詐騙罪，于2016年2月17日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。期間，本院分別于2016年3月29日、6月13日將本案退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，公安機(jī)關(guān)分別于同年4月29日、7月13日補(bǔ)充偵查完畢，再次移送本院審查起訴。本院分別于2016年3月18日、5月30日各依法延長(zhǎng)本案審查起訴期限十五日。

經(jīng)依法審查查明：

2013年5月至7月期間，被告人梁某某任“天津**投資咨詢有限公司”渠道經(jīng)理，在沈陽(yáng)市鐵西區(qū)北一路萬(wàn)達(dá)廣場(chǎng)等地，通過(guò)宣傳高額回報(bào)及隱瞞真實(shí)投資用途，吸引被害人與“沈陽(yáng)**股權(quán)投資基金管理有限公司”簽訂合伙協(xié)議，以此方式向社會(huì)不特定群體銷售其所任職公司發(fā)行的名為“**3號(hào)”基金，通過(guò)上述手段集資詐騙被害人王某甲、王某乙、王某丙、宋某甲、宋某乙、楊某某總計(jì)人民幣1270萬(wàn)元，已返還上述六名被害人總計(jì)人民幣80.6萬(wàn)元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書(shū)證：被害人交納投資款時(shí)簽訂的協(xié)議、沈陽(yáng)**投資管理合伙企業(yè)對(duì)公明細(xì)對(duì)賬單、被告人梁某某所持銀行卡交易明細(xì)、被害人交納投資款及收到投資收益的憑證、被告人梁某某勞動(dòng)合同、沈陽(yáng)**股權(quán)投資基金管理有限公司相關(guān)證照資料、被告人梁某某身份證明材料、被害人及證人身份證明材料；2.證人證言：證人楊某某、吳某某、苗某某、王某某、段某某、趙某某、黃某某的證言；3.被害人陳述：被害人王某甲、王某乙、王某丙、宋某甲、宋某乙、楊某某的陳述；4.被告人供述和辯解：被告人梁某某的供述和辯解；5.鑒定意見(jiàn)：沈陽(yáng)公信會(huì)計(jì)師事務(wù)所專項(xiàng)審計(jì)報(bào)告；6.其他證明材料：受案登記表、案件來(lái)源及抓捕經(jīng)過(guò)說(shuō)明、遼寧省發(fā)展和改革委員會(huì)就本案相關(guān)情況出具的說(shuō)明、被告人梁某某前科情況電話查詢記錄。

本院認(rèn)為，被告人梁某某以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百九十二條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以集資詐騙罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十二條之規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

沈陽(yáng)市鐵西區(qū)人民法院

檢察員：雷?健

??????????????????????????????????????????二Ｏ一六年八月十日

附：

１.被告人梁某某現(xiàn)羈押于沈陽(yáng)市鐵西區(qū)看守所

2.案卷和證據(jù)材料五冊(cè)

3.被害人名單