衢州市衢江區(qū)人民檢察院

起?訴?書

衢檢一部刑訴〔2020〕637號(hào)

被告人梁某某，男，1991年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4402021991********，漢族，小學(xué)文化，戶籍所在地廣東省韶關(guān)市，住廣東省韶關(guān)市湞江區(qū)**鎮(zhèn)**路**號(hào)**幢**房。因涉嫌詐騙罪，于2020年3月27日被衢州市公安局衢江分局刑事拘留；經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2020年4月28日被依法逮捕。

被告人陳某甲，男，1993年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4402811993********，漢族，小學(xué)文化，戶籍所在地廣東省樂昌市，住廣東省樂昌市**鎮(zhèn)**村**樓**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2020年3月27日被衢州市公安局衢江分局刑事拘留；經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2020年4月28日被依法逮捕。

被告人羅某甲，男，1997年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4402811997********，漢族，初中文化，戶籍所在地廣東省樂昌市，住廣東省樂昌市**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2020年3月27日被衢州市公安局衢江分局刑事拘留；經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2020年4月28日被依法逮捕。

被告人盧某某，女，1989年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4402331989********，漢族，初中文化，戶籍所在地廣東省新豐縣，住廣東省新豐縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2020年3月27日被衢州市公安局衢江分局取保候?qū)?經(jīng)本院決定，于2020年6月28日被取保候?qū)彙?/span>

被告人朱某某，女，1992年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4402041992********，漢族，初中文化，戶籍所在地廣東省韶關(guān)市，住廣東省韶關(guān)市湞江區(qū)**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2020年3月27日被衢州市公安局衢江分局取保候?qū)?；?jīng)本院決定，于2020年6月28日被取保候?qū)彙?/span>

本案由衢州市公安局衢江分局偵查終結(jié)，以被告人梁某某、陳某甲、羅某甲、盧某某、朱某某涉嫌詐騙罪，于2020年6月28日向本院移送起訴。本院受理后，于2020年6月28日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，告知認(rèn)罪認(rèn)罰從寬制度及法律后果，審查了全部案件材料。本院于2020年7月28日、10月13日兩次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年8月28日、11月13日補(bǔ)查重報(bào)；其間，本院延長(zhǎng)審查起訴期限15日。

經(jīng)依法審查查明：

2019年4月23日，被告人梁某某以他人身份成立韶關(guān)市**公司，先后招募被告人陳某甲、朱某某、盧某某等員工。2019年10月左右，陳某甲擔(dān)任該公司經(jīng)理職務(wù)。11月許，羅某乙中（另案處理）入股梁某某公司，其中梁某某占六成，羅某乙中占四成。為擴(kuò)大公司規(guī)模，2019年12月，梁某某將公司地址搬遷至廣東省韶關(guān)市湞江區(qū)***路**廣場(chǎng)*單元****號(hào)，并于12月26日成立廣東**公司，由其擔(dān)任公司法定代表人。2020年2月20日，羅某乙中派遣被告人羅某甲至**公司擔(dān)任財(cái)務(wù)，負(fù)責(zé)掌握、監(jiān)督公司運(yùn)營(yíng)及學(xué)習(xí)公司運(yùn)營(yíng)模式。

2019年4月至2020年3月26日期間，在明知第三方實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的情況下，被告人梁某某伙同陳某甲從網(wǎng)絡(luò)上大量購(gòu)買作案用的手機(jī)、微信號(hào)和被害人的手機(jī)號(hào)碼，由陳某甲、被告人羅某甲將被害人手機(jī)號(hào)碼導(dǎo)入到智能呼叫系統(tǒng)（呼吧機(jī)器人），通過智能呼叫系統(tǒng)撥打電話與被害人進(jìn)行聯(lián)系。智能呼叫系統(tǒng)虛構(gòu)其是陽(yáng)光私募等知名證券公司的客服人員的事實(shí)，用固定的話術(shù)與被害人進(jìn)行交流，對(duì)被害人信息進(jìn)行甄別，篩選出有炒股意向的客戶，然后由業(yè)務(wù)員被告人盧某某、朱某某等人使用微信號(hào)碼添加篩選后的客戶或撥打電話，繼續(xù)謊稱系陽(yáng)光私募等知名證券公司的客服人員，并以免費(fèi)牛股推薦為由，利用固定話術(shù)獲取被害人信任，將被害人拉進(jìn)第三方詐騙團(tuán)伙組建的股票微信群，或?qū)ⅰ肮善崩蠋煛钡奈⑿磐扑]給被害人，從而為第三方繼續(xù)實(shí)施詐騙提供客戶源，導(dǎo)致被害人最終大量資金被騙。每名被害人進(jìn)群或推薦成功后，經(jīng)第三方詐騙團(tuán)伙確認(rèn)后，梁某某收取每人120元至160元不等的報(bào)酬。后梁某某分配給陳某甲除固定工資外，每人提成5元，業(yè)務(wù)員除固定工資外，每人提成5元至10元不等。其中：梁某某作為公司負(fù)責(zé)人，負(fù)責(zé)管理公司日常，提供資金，購(gòu)買作案工具，聯(lián)系第三方客戶等；陳某甲負(fù)責(zé)協(xié)助梁某某管理公司，與第三方對(duì)接業(yè)務(wù)，管理監(jiān)督業(yè)務(wù)員完成業(yè)績(jī)，分配作案工具、操作機(jī)器人撥號(hào)等；羅某甲負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)個(gè)業(yè)務(wù)員業(yè)績(jī)，與第三方對(duì)賬，操作機(jī)器人撥號(hào)，公司日常開銷支付及工資結(jié)算等。

2020年3月，被告人梁某某又與郭某某雄（另案處理）合作，共同為郭某某雄聯(lián)系的第三方詐騙團(tuán)伙篩選客戶源。?2019年10月至2020年3月期間，梁某某、被告人陳某甲指令各業(yè)務(wù)員共撥打電話至少達(dá)10702人次，梁某某非法獲利67萬余元，陳某甲非法獲利5萬余元。其中：2020年2月24日至3月26日，羅某甲伙同各業(yè)務(wù)員撥打電話至少達(dá)4278人次；盧某某共計(jì)撥打電話至少達(dá)1189人次，非法獲利9530元；朱某某共計(jì)撥打電話至少達(dá)733人次，非法獲利6235元。

目前已發(fā)現(xiàn)3名被害人被騙，涉案金額達(dá)519500元。具體詐騙事實(shí)如下：

1.2019年10月26日，被告人盧某某 （使用公司微信號(hào)sus******）將“****”微信名片“**”推薦給被害人韓某某。經(jīng)層層詐騙，韓某某被騙至“新加坡耀業(yè)基金?”上購(gòu)買基金，在2020年12月期間，韓某某共計(jì)被騙10.6萬元。

2.2019年11月18日，被告人朱某某（微信號(hào)*****）將****”微信名片“**”推薦給被害人滿某某。2019年12月期間，滿某某被騙至至“GATADEX”平臺(tái)上購(gòu)買數(shù)字貨幣，共計(jì)被騙3.45萬元。?

3.2019年12月12日，被告人盧某某（使用公司微信號(hào)sus******）將被害人毛某某（案發(fā)時(shí)在衢州市衢江區(qū)）拉入第三方詐騙團(tuán)伙組建的“****”微信群。經(jīng)層層詐騙，被害人毛某某被騙至“德利機(jī)構(gòu)交易平臺(tái)”上投資股票，在2020年1月期間被騙37.6萬元。

案發(fā)后，被告人梁某某自動(dòng)投案，并如實(shí)供述其主要犯罪事實(shí)。2020年11月23日，被告人盧某某、朱某某分別向公安機(jī)關(guān)繳納9530元、6335元。2020年11月24日、11月25日，被告人梁某某、陳某甲、羅某甲、盧某某、朱某某分別在辯護(hù)人、值班律師在場(chǎng)的情況下，自愿簽署了《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：受案登記表、立案決定書、戶籍證明、歸案經(jīng)過、銀行交易明細(xì)、微信聊天記錄截圖、扣押筆錄、扣押決定書、扣押清單、轉(zhuǎn)賬記錄、企業(yè)檔案資料、情況說明、繳款憑證、認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書等；

2.電子數(shù)據(jù)：電子證據(jù)檢查工作記錄；

3.搜查筆錄、辨認(rèn)筆錄；

4.被害人毛某某、滿某某、韓某某等的陳述；

5.證人翟某甲、王某某、李某甲、邱某甲、魏某某、黃某乙、何某甲、涂某某、張某甲、丘某某、李某乙、陳某丙、茹某某、謝某某、張某乙、黃某丙、何某乙、楊某某、鄒某某、梁某丙、范某某、龐某某、歐某某、溫某某、彭某某、張某丙、黃某某、梁某丁、胡某某、趙某某、郭某某、邱某乙等的證言；

6.被告人梁某某、陳某甲、羅某甲、盧某某、朱某某的供述與辯解。

本院認(rèn)為，被告人梁某某雇傭被告人陳某甲、羅某甲、盧某某、朱某某以非法占有為目的，利用電信網(wǎng)絡(luò)，采用虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的方法，騙取他人財(cái)物，其中：梁某某、陳某甲詐騙數(shù)額達(dá)519500元，數(shù)額特別巨大；羅某甲撥打詐騙電話至少達(dá)4278人次，盧某某詐騙數(shù)額達(dá)482000元，朱某某詐騙數(shù)額達(dá)34500元，數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)，其五人的行為均已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條、第二十五條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任，且系共同犯罪。在共同詐騙犯罪中，五人均起次要作用，是從犯；羅某甲在實(shí)施大部分犯罪時(shí)由于意志以外原因未得逞，是未遂；梁某某自動(dòng)投案，歸案后如實(shí)供述自己的罪行，是自首；陳某甲、羅某甲、盧某某、朱某某在歸案后能如實(shí)供述自己的罪行，應(yīng)分別適用《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條、第二十三條、第六十七條第一款、第三款之規(guī)定；五人均自愿如實(shí)供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，愿意接受處罰，應(yīng)適用《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

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此致

衢州市衢江區(qū)人民法院

檢察官：蔡靈勇

2020年11月26日

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附件：1.被告人梁某某現(xiàn)羈押于龍游縣看守所；被告人陳某甲、羅某甲現(xiàn)羈押于衢州市看守所、被告人盧某某、朱某某現(xiàn)取保候?qū)徳诩摇???????