湖北省武漢市洪山區(qū)人民檢察院

起?訴?書

洪檢二部刑訴〔2020〕155號

被告人梁某某，男，1969年**月**日出生，身份證號碼4224211969********，漢族，高中文化，原湖北**商貿(mào)有限公司財務(wù)負責人，戶籍所在地湖北省荊州市荊州區(qū)**鎮(zhèn)**村**組，住武漢市江岸區(qū)**園**室。因涉嫌組織、領(lǐng)導傳銷活動罪，于2019年9月30日被武漢市公安局洪山區(qū)分局刑事拘留，同年11月6日經(jīng)本院批準逮捕，次日由武漢市公安局洪山區(qū)分局執(zhí)行。

本案由武漢市公安局洪山區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人梁某某涉嫌組織、領(lǐng)導傳銷活動罪，于2020年1月3日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年1月3日已告知被告人有權(quán)委托辯護人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。其間，因部分事實不清二次退查（自2020年2月17日至2020年3月17日止；2020年4月30日至2020年5月30日止）;因案情復雜三次延長審查期限（自2020年2月4日至2020年2月18日止；2020年4月18日至2020年5月2日止；2020年6月30日至2020年7月14日止）。

經(jīng)依法審查查明：

2016年1月至9月，被告人梁某某受其胞兄梁某乙(已判刑)的邀約，在位于本市洪山區(qū)珞獅路14號武漢**大學孵化樓19層梁某乙實際控制的“湖北**商貿(mào)有限公司”擔任財務(wù)負責人，具體負責公司行政、資金管理等工作。該公司以銷售獼猴桃樹掛果收益權(quán)為名與他人簽訂獼猴桃苗木領(lǐng)養(yǎng)協(xié)議，以發(fā)放獎金為誘餌，誘騙他人繳納人民幣6000元至11800元不等的會員費成為會員，并多層級發(fā)展下線，以發(fā)展人員數(shù)量作為計酬返利依據(jù)，劃分為小盤、車盤兩個區(qū)。其中，小盤形成發(fā)展層、A崗、B崗、C崗四個層級。其間，被告人梁某某在招商銀行辦理其個人銀行卡作為該公司“會員費用”資金賬戶使用。截止2016年9月，與該公司簽訂領(lǐng)養(yǎng)協(xié)議及繳納會費的會員達120余人。

被告人梁某某后被抓獲歸案。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.報案、抓獲及破案經(jīng)過、辦案說明；2.證人梁某甲、劉某某、梁某丙、鮑某某、蔡某某的證言；3.公司信息資料、獼猴桃項目協(xié)議、陽新工商部門處罰資料、銀行流水、梁某乙提供涉案公司資料等；4.受害人曾某某、黃某某、范某某、唐某某、高某某、王某甲、肖某某的陳述；5.受害人黎某某、王某乙等120余人書面控告書及資料；6.被告人梁某某的供述和辯解。

本院認為，被告人梁某某參與以進行經(jīng)營活動為名，要求參加者以繳納費用并按一定的順序組成層級，直接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計酬、返利的依據(jù)、引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人加入的傳銷組織、騙取他人錢財，情節(jié)嚴重，其行為已觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以組織、領(lǐng)導傳銷活動罪追究其刑事責任。被告人梁某某在共同犯罪中起輔助作用，依照《中華人民共和國刑法》第二十七條之規(guī)定，系從犯。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

湖北省武漢市洪山區(qū)人民法院

檢??察??員：??肖祚斌

2020年7月8日

附：

1.被告人梁某某現(xiàn)羈押于武漢市洪山區(qū)看守所。

2.卷宗材料和證據(jù)13冊、光盤8張（4袋）。

3.證人（鑒定人）名單1份。

4.《量刑建議書》1份。