廣西壯族自治區(qū)北海市海城區(qū)人民檢察院

起 訴 書

北城檢刑訴〔2019〕605號

被告人梁某某，男，1988年**月**日出生，身份證號碼：4408231988********，漢族，大學本科文化，手表銷售員，戶籍所在地：廣東省遂溪縣**鎮(zhèn)**村**號。因涉嫌組織、領導傳銷活動, 2019年9月1 2日被北海市公安局刑事拘留，同年9月30日經北海市人民檢察院批準逮捕，次日由北海市公安局執(zhí)行逮捕。

本案由北海市公安局偵查終結，以被告人梁某甲涉嫌組織、領導傳銷活動罪，于2019年12月2日向北海市人民檢察院移送審查起訴，該院于同月3日轉至本院審查起訴。本院受理后，已依法告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用普通程序審理。

經依法審查查明：

“資本運作”（“廣東體系”）是一個非法傳銷組織，在北海市進行所謂的“人際網絡”的傳銷，其要求參加者以繳納6.98萬元（7萬元）獲得加入資格，并按照一定順序組成三級以上層級，直接或間接以發(fā)展人員的數量作為計酬、返利依據，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財物。

2014年4月，被告人梁某甲經謝某某（另案處理）介紹發(fā)展出資加入“廣東體系”傳銷組織。被告人梁某甲加入傳銷組織后，直接或者間接發(fā)展了許某甲、陳某甲、梁某乙、陳某乙、梁某丙、徐某某、許某乙、甘某某、林某某（均另案處理）等多人出資加入其所在的“資本運作”傳銷體系。被告人梁某甲開設銀行賬戶用于傳銷資金運作。至案發(fā)時，被告人梁某甲已成為該傳銷體系的“老總”，層級達三級以上，其組織、領導的參與傳銷活動人員累計未達120人但已達30人以上，并從中獲利。

2019年9月9日，被告人梁某甲在東莞市**鎮(zhèn)**路**村籃球場被公安人員抓獲。歸案后，被告人梁某甲如實供述自己罪行。

認定上述事實的證據如下：同案人供述、被告人供述、傳銷人員關系圖、銀行流水等書證、戶籍證明等。

上述證據收集程序合法，內容客觀真實，足以認定指控事實。被告人梁某甲對指控的犯罪事實和證據沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人梁某甲組織、領導傳銷活動，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一，犯罪事實清楚，證據確實、充分，應當以組織、領導傳銷活動罪追究其刑事責任。被告人梁某甲雖不具有自首情節(jié)，但是如實供述自己罪行，依照《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款，可以從輕處罰。被告人梁某甲自愿認罪認罰，依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條，可以從寬處理。根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

廣西壯族自治區(qū)北海市海城區(qū)人民法院

檢 察 員： 陳其敏

2019年12月30日

附：

1、被告人梁某某現羈押于北海市第一看守所；

2、全部案卷材料、證據共叁冊及量刑建議書；

3、《認罪認罰具結書》。