貴州省都勻市人民檢察院

起 訴 書

勻檢公訴刑訴〔2020〕212號

被告人梁某某，男性，1981年**月**日出生，居民身份證號碼4412831981********，漢族，大學(xué)本科，戶籍所在地廣東省廣州市**區(qū)，住**街**號**房。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2019年8月23日被都勻市公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年9月29日被都勻市公安局執(zhí)行逮捕。

辯護人北京盈科（廣州）律師事務(wù)所段長明律師。

本案由都勻市公安局偵查終結(jié)，以被告人梁某某涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2019年11月29日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年11月30日已告知被告人有權(quán)委托辯護人，依法訊問了被告人，聽取了辯護人、被害人及其訴訟代理人的意見，審查了全部案件材料。本院于2020年1月13日第一次退回偵查機關(guān)補充偵查，偵查機關(guān)于2020年2月13日補查重報。本院于2019年12月30日、2019年12月30日延長審查起訴期限。

經(jīng)依法審查查明：

2019年1月陳某某（另案處理）通過網(wǎng)絡(luò)認識被告人梁某某，被告人梁某某遂邀約陳某某到廣州參加**集團組織的活動，在梁某某的推薦下，陳某某注冊了**平臺成為會員，成為被告人梁某某的下線。陳某某返回都勻后，在都勻地區(qū)大肆發(fā)展組織并從中非法獲利。從2019年1月至2019年6月間，陳某某在位于都勻市**苑**棟**單元**號的代理記賬工作室、都勻市****、都勻市****等地以**平臺進行外匯交易理財講座，從其直接推薦的會員有劉某某、陸某某、熊某某、余某某、蔣某某、陳某甲、平某某、伍某某、楊某某、張某某、楊某甲等人，陳某某也成為了都勻地區(qū)區(qū)域經(jīng)理，共發(fā)展下線13層3556人。同時陳某某建立有名為“**”的微信群對發(fā)展的下線會員進行管理、開展宣傳、講課通知活動。期間陳某某推薦梁某某與劉某某認識，劉某某通過微信與梁某某聯(lián)系，劉某某本人及其下線會員從2019年2月至2019年5月間，與梁某某多次對沖美金，梁某某使用母親馮某某、哥哥梁某甲的銀行賬戶收取錢款后，又通過銀行轉(zhuǎn)賬到梁某某本人在**銀行、**銀行等個人賬戶。經(jīng)司法審計，被告人梁某某通過**平臺直接發(fā)展下線15人，分別為馮某某、葉某某、孔某某、張某某、李某某、李某甲、林某某、林某甲、梁某甲、梁某乙、譚某某、鄧某某、陳某乙、陳某某、麥某某，非法獲利2291043元，。經(jīng)都勻市市場監(jiān)督管理局對**投資組織進行了認定屬非法傳銷行為。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.物證、書證：受案登記表、立案決定書，抓獲經(jīng)過，戶籍證明，拘留證，逮捕證，調(diào)取證據(jù)通知書，銀行流水，扣押物品清單，情況說明，市場監(jiān)督管理局的認定意見及函，國家外匯管理局黔南州中心支局的情況說明，律師函；2.證人岑某某、陳某某、劉某某、陸某某、伍某某的證言；3、被告人梁某某的供述與辯解；4.審計意見及通知書；5.辨認筆錄及圖片；6.遠程勘驗工作記錄及電子數(shù)據(jù)。

本院認為，被告人梁某某以**集團炒作外匯為名，要求參加者繳納費用成為會員，并按照一定順序組成層級，直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為返利依據(jù)，騙取財物，嚴重擾亂經(jīng)濟社會秩序，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

都勻市人民法院

檢察員：孫榮

2020年3月5日

附：1.被告人現(xiàn)羈押于都勻市看守所。

2.案卷材料和證據(jù)4冊。