浙江省諸暨市人民檢察院

起?訴?書

諸檢刑訴〔2020〕1443號

被告人梁某某，男，1982年**月**日出生，身份證號碼3303271982********，漢族，文化程度初中，無業(yè)，住浙江省蒼南縣**鎮(zhèn)**路**號。因本案于2020年1月2日被諸暨市公安局刑事拘留，同年1月19日變更為取保候審。

被告人孔某某，男，1989年**月**日出生，身份證號碼3303271989********，漢族，文化程度高中，無業(yè)，住浙江省蒼縣**鎮(zhèn)**村**號。2011年4月29日因開設賭場罪被蒼南縣人民法院判處有期徒刑一年二個月，并處罰金3000元。因本案于2020年1月2日被諸暨市公安局刑事拘留，同年1月19日變更為取保候審。

被告人章某某，男,1991年**月**日出生，身份證號碼3303271991********，漢族，文化程度初中，無業(yè)，住浙江省蒼南縣**鎮(zhèn)**路**號。2013年6月10日因犯故意傷害罪被溫州市中級人民法院判處有期徒刑四年，2015年3月20日假釋，2016年9月25日考驗期滿。因本案于2019年12月26日被諸暨市公安局刑事拘留，2020年1月19日變更為取保候審。

被告人吳某某，男,1998年**月**日出生，身份證號碼3303**********，漢族，文化程度高中，無業(yè)，住浙江省蒼南縣**鎮(zhèn)**號。因本案于2019年12月27日被諸暨市公安局刑事拘留，同年12月28日變更為取保候審。

本案由諸暨市公安局偵查終結，以被告人梁某某、孔某某、章某某、吳某某涉嫌詐騙罪于2020年5月25日移送本院審查起訴。本院受理后，已于三日內告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，并依法訊問了被告人，聽取了被告人及值班律師的意見，審查了全部案卷材料。被告人同意適用簡易程序審理。

經依法審查查明：

2018年11月份左右，徐某甲、盧某某（均另案處理）經商謀后共同出資從事網(wǎng)絡放貸，并安排被告人梁某某出面注冊杭州**科技有限公司用于網(wǎng)絡放貸，后陸續(xù)招募被告人梁某某、孔某某、章某某、吳某某及周某某（另案處理）等作為工作人員。徐某甲購買網(wǎng)絡借貸軟件“來錢快”，通過在“貸超”等網(wǎng)絡平臺推廣獲取客戶，對外以“無抵押、低利息、放款快”等為誘餌，吸引他人下載借貸軟件，軟件顯示1400元借款額度，利用被害人急需資金的心里，以不提示利息、提示極低利息等方式騙取被害人信任，再以需要審核為由，獲取他人提供手機通訊錄、通話記錄等信息，為后續(xù)催收做好準備。經審核后，系統(tǒng)扣除378元作為利息、服務費，實際發(fā)放給被害人1022元借款，形成虛高債權債務關系，借期7天，到期后以支付利息、展期費、逾期費等名義騙取被害人付款。被告人梁某某幫忙支付廣告費用、工資等，被告人章某某負責審核、整理表格，被告人吳某某及周某某負責客服，被告人孔某某負責到期電話聯(lián)系被害人還款，20多天后因回款率低停止。現(xiàn)查明，徐某甲等人共騙取被害人胡某某等11人14168元。具體如下：

1.2018年10月31日，胡某某在“來錢快”借款1400元，實際收到1022元，后于11月6日、12日、18日、24日、30日到期還款1400元后再借或支付378元展期，12月6日到期后還款1400元。

2.2018年11月7日，姚某某在“來錢快”借款1400元，實際收到1022元，后于11月13日、19日到期還款1400元后再借，11月25日到期還款1400元，11月26日再次借款，12月1日到期后還款1400元。

3.2018年11月7日，蔣某某在“來錢快”借款1400元，實際收到1022元，逾期1天后還款1470元。

4.2018年11月8日，董某某在“來錢快”借款1400元，實際收到1022元，11月20日、26日、12月2日到期還款1400元后再借，12月8日到期后還款1400元。

5.2018年11月10日，王某甲在“來錢快”借款1400元，實際收到1022元，11月16日、22日、28日到期還款1400元后再借，12月4日到期后還款1400元。

6.2018年11月中旬，王某乙在“來錢快”借款1400元，實際收到1022元，到期后支付378元展期一次，到期后還款1400元。?

7.2018年11月13日，王某丙在“來錢快”借款1400元，實際收到1022元，11月19日到期后還款1400元。

8.2018年11月17日，樓某某在“來錢快”借款1400元，實際收到1022元，11月23日到期還款1400元后再借，11月29日到期后還款1400元。

9.2018年11月18日，朱某某剛在“來錢快”借款1400元，實際收到1022元，11月24日到期還款1400元后再借，11月30日到期后還款1400元。

10.2018年11月19日，陳某某在“來錢快”借款1400元，實際收到1022元，到期后7次支付378元續(xù)期，2019年1月6日到期后歸還1400元。

11.2018年11月26日，奕某某在“來錢快”借款1400元，實際收到1022元，到期后支付378元續(xù)期，12月8日到期后還款1400元。

2019年12月26日、27日，被告人章某某、吳某某分別被公安機關抓獲歸案，2020年1月2日，被告人梁某某、孔某某主動到公安機關投案，并如實供述了主要犯罪事實。被告人孔某某、梁某某、章某某各退贓4000元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：扣押物品清單，交易記錄，營業(yè)執(zhí)照，戶籍證明等；

2.證人證言：抓獲經過；

3.被害人姚某某等人的陳述；

4.被告人梁某某、章某某、吳某某、孔某某及同案犯徐某乙、、周某某的供述和辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內容客觀真實，足以認定指控事實。被告人梁某某、章某某、吳某某、孔某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人梁某某、章某某、孔某某、吳某某結伙以非法占有為目的，使用虛構事實、隱瞞真相的方法騙取他人財物，數(shù)額較大，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，均應當以詐騙罪追究刑事責任，部分系共同犯罪。被告人梁某某、孔某某系自首，依法均可以從輕處罰。故對被告人梁某某、章某某、孔某某、吳某某應依照《刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款、第六十七條第一款之規(guī)定處罰。被告人梁某某、章某某、吳某某、孔某某自愿認罪認罰，依法可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

浙江省諸暨市人民法院

????????????????????????????????????檢察員：***

???????????????????????????????????2020年6月23日

附：

1.被告人梁某某（135********）、章某某（150********）、吳某某（158********）、孔某某（158*********）現(xiàn)取保候審在住所地；

2.移送偵查卷宗2冊；

3.移送認罪認罰具結書4份；

4.移送量刑建議書4份；

5.移送簡易程序建議書4份。