沈陽經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)人民檢察院

起?訴?書

沈開檢公訴刑訴〔2020〕269號

被告人梁某某，男，1989年**月**日出生，公民身份號碼2101051989********，漢族，大學本科文化程度，中共黨員，案發(fā)前系**集團有限公司**公司**，戶籍所在地遼寧省沈陽市皇姑區(qū)**街**號**，捕前住沈陽市沈北新區(qū)**。因涉嫌挪用資金罪，于2019年12月26日被沈陽經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)分局刑事拘留，2020年1月19日經(jīng)本院批準，于次日被沈陽市公安局經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)分局逮捕。

本案由沈陽市公安局經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)分局偵查終結，以被告人梁某某涉嫌挪用資金罪，于2020年6月19日向本院移送起訴。本院受理后，于2020年6月21日已告知被告人有權委托辯護人、申請排除非法證據(jù)，2020年6月21日已告知被害人有權委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了辯護人、被害人及其訴訟代理人的意見，審查了全部案件材料。其間，退回偵查機關補充偵查兩次（自2020年7月17日至8月17日、自2020年9月16日至10月15日）。

經(jīng)依法審查查明：

2017年1月份至2019年11月份，被告人梁某某在擔任**集團有限公司**公司**及**期間，利用職務便利,未經(jīng)公司許可，挪用其截留的**有限公司給付**有限公司貨款共計人民幣959.69萬元用于個人購車、購房、理財、**有限公司**公司**金某某（另案處理）使用。

1、2017年5月，被告人梁某某挪用其私自截留的公司貨款人民幣105.5萬元在**證券**營業(yè)部開戶后進行炒股。

2、2017年8月24日，被告人梁某某挪用其私自截留的公司貨款人民幣36萬元轉賬給其妻子徐某某供其家庭使用。

3、2017年8月至2018年9月，被告人梁某某共挪用其私自截留的公司貨款人民幣400萬元提現(xiàn)后交給金某某（金某某共挪用公款500萬元，金某某將前期梁某某挪用給其使用的300萬元返還給梁某某后，梁某某又將其中的100萬元挪用給金某某使用）使用，金某某使用上述款項進行理財。

4、2018年2月21日，被告人梁某某挪用其私自截留的公司貨款人民幣46.19萬元在沈陽市**汽車銷售服務有限公司購買車牌號遼A****Q的寶馬汽車一輛，該車所有人為梁某某。

5、2018年2月，被告人梁某某挪用其私自截留的公司貨款人民幣300萬元在**平臺購買**銀行理財產(chǎn)品。2018年9月至11月分，被告人梁某某分多筆贖回共100萬元理財產(chǎn)品（其中58.1423萬元于2019年11月29日支付給沈陽**房產(chǎn)開發(fā)有限公司用于交付購買沈陽市**區(qū)**路**號**室房產(chǎn)首付款，剩余41.8577萬元用于自己消費使用），仍保留200萬元用于在陸金所平臺進行理財至案發(fā)。

6、2018年3月至5月，被告人梁某某挪用其私自截留的公司貨款人民幣70萬元用于購買**港**鎮(zhèn)**小區(qū)**棟**室房產(chǎn)一處自用，該不動產(chǎn)所有人為梁某某。

7、2019年11月23日，被告人梁某某挪用其私自截留的公司貨款人民幣2萬元用于在沈陽**房地產(chǎn)開發(fā)有限公司支付購買沈陽市**區(qū)**路**號**室的房產(chǎn)定金。

被告人梁某某于2020年12月25日被公安機關抓獲。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：常住人口基本信息表、抓捕經(jīng)過、銀行卡交易明細、**有限公司的工商登記檔案、**有限公司與**有限公司的合同及記賬憑證、勞動合同、房產(chǎn)檔案、購買寶馬汽車發(fā)票、銀行匯票查尋資料等；2.證人證言：證人吳某某、陳某某、徐某某、沈某乙、孫某某、金某某的證言；3.被告人供述和辯解：被告人梁某某的供述和辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內容客觀真實，足以認定指控事實。被告人梁某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人梁某某利用職務上的便利，挪用本單位資金歸個人使用或者借貸給他人使用，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百七十二條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以挪用資金罪追究其刑事責任。被告人梁某某認罪認罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

沈陽經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)人民法院

??????????????????????????????????????檢察官：伊興良

????????????????????????????????????檢察官助理：趙夢

2020年11月12日

附件：1.被告人梁某某現(xiàn)被羈押于沈陽市鐵西區(qū)看守所。

??2.案卷材料和證據(jù)十七冊。

??3.《認罪認罰具結書》一份。

??4.《適用簡易程序建議書》一份。

??5.被告人梁某某截留貨款使用圖表一份。