沈陽(yáng)經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)人民檢察院

起?訴?書

沈開檢公訴刑訴〔2020〕269號(hào)

被告人梁某某，男，1989年**月**日出生，公民身份號(hào)碼2101051989********，漢族，大學(xué)本科文化程度，中共黨員，案發(fā)前系**集團(tuán)有限公司**公司**，戶籍所在地遼寧省沈陽(yáng)市皇姑區(qū)**街**號(hào)**，捕前住沈陽(yáng)市沈北新區(qū)**。因涉嫌挪用資金罪，于2019年12月26日被沈陽(yáng)經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)分局刑事拘留，2020年1月19日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于次日被沈陽(yáng)市公安局經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)分局逮捕。

本案由沈陽(yáng)市公安局經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人梁某某涉嫌挪用資金罪，于2020年6月19日向本院移送起訴。本院受理后，于2020年6月21日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人、申請(qǐng)排除非法證據(jù)，2020年6月21日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了辯護(hù)人、被害人及其訴訟代理人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。其間，退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查兩次（自2020年7月17日至8月17日、自2020年9月16日至10月15日）。

經(jīng)依法審查查明：

2017年1月份至2019年11月份，被告人梁某某在擔(dān)任**集團(tuán)有限公司**公司**及**期間，利用職務(wù)便利,未經(jīng)公司許可，挪用其截留的**有限公司給付**有限公司貨款共計(jì)人民幣959.69萬(wàn)元用于個(gè)人購(gòu)車、購(gòu)房、理財(cái)、**有限公司**公司**金某某（另案處理）使用。

1、2017年5月，被告人梁某某挪用其私自截留的公司貨款人民幣105.5萬(wàn)元在**證券**營(yíng)業(yè)部開戶后進(jìn)行炒股。

2、2017年8月24日，被告人梁某某挪用其私自截留的公司貨款人民幣36萬(wàn)元轉(zhuǎn)賬給其妻子徐某某供其家庭使用。

3、2017年8月至2018年9月，被告人梁某某共挪用其私自截留的公司貨款人民幣400萬(wàn)元提現(xiàn)后交給金某某（金某某共挪用公款500萬(wàn)元，金某某將前期梁某某挪用給其使用的300萬(wàn)元返還給梁某某后，梁某某又將其中的100萬(wàn)元挪用給金某某使用）使用，金某某使用上述款項(xiàng)進(jìn)行理財(cái)。

4、2018年2月21日，被告人梁某某挪用其私自截留的公司貨款人民幣46.19萬(wàn)元在沈陽(yáng)市**汽車銷售服務(wù)有限公司購(gòu)買車牌號(hào)遼A****Q的寶馬汽車一輛，該車所有人為梁某某。

5、2018年2月，被告人梁某某挪用其私自截留的公司貨款人民幣300萬(wàn)元在**平臺(tái)購(gòu)買**銀行理財(cái)產(chǎn)品。2018年9月至11月分，被告人梁某某分多筆贖回共100萬(wàn)元理財(cái)產(chǎn)品（其中58.1423萬(wàn)元于2019年11月29日支付給沈陽(yáng)**房產(chǎn)開發(fā)有限公司用于交付購(gòu)買沈陽(yáng)市**區(qū)**路**號(hào)**室房產(chǎn)首付款，剩余41.8577萬(wàn)元用于自己消費(fèi)使用），仍保留200萬(wàn)元用于在陸金所平臺(tái)進(jìn)行理財(cái)至案發(fā)。

6、2018年3月至5月，被告人梁某某挪用其私自截留的公司貨款人民幣70萬(wàn)元用于購(gòu)買**港**鎮(zhèn)**小區(qū)**棟**室房產(chǎn)一處自用，該不動(dòng)產(chǎn)所有人為梁某某。

7、2019年11月23日，被告人梁某某挪用其私自截留的公司貨款人民幣2萬(wàn)元用于在沈陽(yáng)**房地產(chǎn)開發(fā)有限公司支付購(gòu)買沈陽(yáng)市**區(qū)**路**號(hào)**室的房產(chǎn)定金。

被告人梁某某于2020年12月25日被公安機(jī)關(guān)抓獲。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：常住人口基本信息表、抓捕經(jīng)過(guò)、銀行卡交易明細(xì)、**有限公司的工商登記檔案、**有限公司與**有限公司的合同及記賬憑證、勞動(dòng)合同、房產(chǎn)檔案、購(gòu)買寶馬汽車發(fā)票、銀行匯票查尋資料等；2.證人證言：證人吳某某、陳某某、徐某某、沈某乙、孫某某、金某某的證言；3.被告人供述和辯解：被告人梁某某的供述和辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人梁某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人梁某某利用職務(wù)上的便利，挪用本單位資金歸個(gè)人使用或者借貸給他人使用，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百七十二條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以挪用資金罪追究其刑事責(zé)任。被告人梁某某認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

沈陽(yáng)經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)人民法院

??????????????????????????????????????檢察官：伊興良

????????????????????????????????????檢察官助理：趙夢(mèng)

2020年11月12日

附件：1.被告人梁某某現(xiàn)被羈押于沈陽(yáng)市鐵西區(qū)看守所。

??2.案卷材料和證據(jù)十七冊(cè)。

??3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份。

??4.《適用簡(jiǎn)易程序建議書》一份。

??5.被告人梁某某截留貨款使用圖表一份。