天津市南開區(qū)人民檢察院　

起?訴?書

津南檢二部刑訴〔2020〕767號(hào)　

被告人梁某某，男，1964年**月**日出生，公民身份證號(hào)碼6101031964********，漢族，高中文化，案發(fā)前無業(yè)，戶籍所在地陜西省西安市碑林區(qū)**巷**號(hào)**門**號(hào)，住陜西省西安市碑林區(qū)**路**園**號(hào)樓**門**號(hào)。2013年因吸毒被陜西省西安市公安局新城分局處以罰款；2016年因吸毒被陜西省西安市公安局高新分局強(qiáng)制隔離戒毒二年。因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，于2020年6月29日被天津市公安局南開分局刑事拘留；2020年8月4日，經(jīng)本院批準(zhǔn)，以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪逮捕，當(dāng)日由天津市公安局南開分局執(zhí)行，現(xiàn)羈押于天津市南開區(qū)看守所。

本案由天津市公安局南開分局偵查終結(jié)，以被告人梁某某涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，于2020年9月7日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年9月8日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：2019年10月至2020年5月期間，被告人梁某某多次在陜西省西安市內(nèi)使用其本人的身份證辦理多張銀行卡并販賣給一自稱名叫“劉某某”（身份不詳）的男子，獲利6000余元。其中，卡號(hào)尾號(hào)為0723的渤海銀行卡被他人用于六起電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪支付結(jié)算。

1、2020年5月9日被害人陳某某接到網(wǎng)絡(luò)詐騙電話，對(duì)方稱陳某某“涉嫌洗錢”，致被害人被詐騙11萬元。其中，部分被騙款分兩筆共人民幣5.99余萬元于2020年5月12日經(jīng)被告人梁某某該銀行賬戶過賬。

2、2020年5月10日上午9時(shí)許，被害人岳某某在本人家中接到網(wǎng)絡(luò)詐騙電話，對(duì)方稱被害人岳某某“涉嫌犯罪”，被害人岳某某信以為真，按對(duì)方要求將本人存款及借款?128萬元分別轉(zhuǎn)入自己名下尾號(hào)為5563大連銀行賬戶及尾號(hào)為3585中國(guó)銀行卡賬戶內(nèi)。經(jīng)公安機(jī)關(guān)對(duì)被害人岳某某被騙錢款資金流向梳理，部分被騙款于2020年5月12日、2020年5月13日分十筆經(jīng)被告人梁某某該銀行賬戶過賬，共計(jì)人民幣43.34萬元。

3、2020年5月10日12時(shí)許，被害人趙某某接網(wǎng)絡(luò)詐騙電話，以趙某某“涉嫌犯罪”，致被害人趙某某被詐騙共計(jì)13.12余萬元。其中被害人趙某某中國(guó)銀行尾號(hào)為6856賬戶內(nèi)3998元于2020年5月12日經(jīng)被告人梁某某名下該銀行賬戶內(nèi)過賬。

4、2020年5月12日上午8時(shí)40分許，被害人海某某接網(wǎng)絡(luò)詐騙電話，對(duì)方稱被害人“涉嫌買賣假藥”，致被害人海某某被詐騙5.34余萬元。被害人被騙金額中有1.39余萬元于2020年5月12日分兩筆經(jīng)被告人梁某某名下該銀行賬戶內(nèi)過賬。

5、2020年5月11日15時(shí)許，上海**有限公司財(cái)務(wù)人員被他人電信詐騙35萬元人民幣。其中涉案被騙款中的9萬元，于2020年5月11日分兩筆經(jīng)被告人梁某某銀行賬戶過賬。

6、2020年5月11日13時(shí)30分許，被害人謝某某被電信詐騙9.99余萬元，其中被騙資金中的2.7萬元經(jīng)被告人梁某某銀行賬戶過賬。

上述六名被害人被騙錢款中共計(jì)人民幣62.82余萬元經(jīng)被告人梁某某賬戶過賬。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、受理、立案、破案手續(xù)；

2、案件來源及抓獲經(jīng)過；

3、被害人陳述：被害人岳某某等人的陳述；

4、書證、物證：銀行往來等書證材料、被告人梁某某的身份證明、涉案銀行卡照片等；

5、被告人梁某某的供述與辯解。

本院認(rèn)為，被告人梁某某明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，為其犯罪提供支付結(jié)算幫助，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百八十七條之二之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。被告人梁某某到案后自愿如實(shí)供述犯罪事實(shí)，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款規(guī)定，系坦白。被告人梁某某認(rèn)罪認(rèn)罰并簽字具結(jié)，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

天津市南開區(qū)人民法院　

?檢察官：李鐵

檢察官助理：王天宇

2020年9月28日　

附件：

1.被告人現(xiàn)羈押于天津市南開區(qū)看守所。

2.案卷材料和證據(jù)貳冊(cè)。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》壹份。

4.《量刑建議書》壹份。

5、《適用簡(jiǎn)易程序建議書》壹份。