杭州市富陽區(qū)人民檢察院

起?訴?書

杭富檢公訴刑訴〔2019〕1128號

被告人梁某某，男，1989年**月**日出生，公民身份號碼5115241989********，漢族，初中文化程度，戶籍所在地四川省長寧縣**鎮(zhèn)**村**組**號。因犯販賣毒品罪，于2011年2月15日被浙江省義烏市人民法院判處有期徒刑三年并處罰金人民幣3?000元，于2013年2月8日刑滿釋放；因尋釁滋事，于2017年10月25日被杭州市公安局富陽區(qū)分局行政拘留五日。因涉嫌尋釁滋事，于2018年1月16日被杭州市公安局富陽區(qū)分局刑事拘留，同年2月14日變更為取保候審,于2019年3月14日經本院批準，于同年5月8日被杭州市公安局富陽區(qū)分局依法逮捕。

本案由杭州市公安局富陽區(qū)分局偵查終結，以被告人梁某某涉嫌尋釁滋事罪，于2019年7月8日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同年7月10日已告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，并依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。其間，依法延長辦案期限三次，退回公安機關補充偵查二次，公安機關補充偵查后于同年11月21日重新移送本院審查起訴。

經依法審查查明：

2017年4月份以來，劉某某、馬某某（均另案處理）為牟取巨額不法利益，共同成立**投資有限公司，辦公地點先后設于本市富陽區(qū)富春街道巨利村、富陽財富中心等地，并糾集被告人梁某某及姜某某、韓某某、王某甲（均另案處理）等人作為員工，形成惡勢力犯罪集團，以“保證金”、“家訪費”、“首期利息”等名義誘騙被害人簽訂虛高的借款合同，后采用毆打、威脅等方式進行非法催債，有組織地專門從事放貸、追債等活動。其中，被告人梁某某作為集團的骨干成員，負責招攬借款人以及事后催債等工作，共參與敲詐勒索6次，既遂金額人民幣4.62萬元（以下幣種均為人民幣）、未遂金額44.18萬元；參與詐騙3次，既遂金額2.08萬元、未遂金額9.3萬元；參與尋釁滋事3次。具體如下：

（一）敲詐勒索罪

1.?2017年5月，被害人洪某某通過姜某某介紹向劉某某借款10萬元，借條簽署20萬元，扣除保證金、服務費、首期利息等相關費用后，由馬某某轉賬給洪某某8.4萬元。后洪某某陸續(xù)支付2萬元利息并歸還本金10萬元。歸還本金時，劉某某以利息逾期為由，要求洪某某額外支付利息1萬元，后經協(xié)商，洪某某簽署2萬元借條1張，并再次向劉某某借款3萬元，借條簽署6萬元。洪某某陸續(xù)支付4萬元利息后無力繼續(xù)支付，劉某某指使被告人梁某某及王某甲、韓某某、姜某某等人至洪某某家以張貼大字報的方式進行非法催債。被告人梁某某等人非法獲利3.6萬元。

2.?同年6月，被害人陳某甲經朋友介紹至本市富陽區(qū)富春街道巨利村劉某某等人經營的**投資公司借款，由被告人梁某某接待后同意借款2萬元，借條簽署4萬元，扣除家訪費、保證金、首期利息等相關費用后，由劉某某支付給陳某丙1.6萬元現(xiàn)金。陳某丙陸續(xù)支付1萬元利息后無力繼續(xù)支付，劉某某指使被告人梁某某糾集程某某（已判決）、陳某乙（另案處理）對陳某甲進行跟蹤貼靠，并將陳某甲帶至湯家埠農貿市場對面的水泥店實施看管，直至陳某甲湊得0.2萬元現(xiàn)金后才被允許離開。后經協(xié)商，陳某甲陸續(xù)歸還0.5萬元本金。被告人梁某某等人非法獲利0.1萬元。

3.?同年8月中旬，被害人柴某某經朋友介紹至富春街道財富中心劉某某等人經營的**投資公司借款，由被告人梁某某接待后同意借款1萬元，借條簽署2萬元，扣除家訪費、保證金、周期利息后，由劉某某支付給柴某某0.7萬元現(xiàn)金。后柴某某為支付利息，先后2次向劉某某借款1萬元，借條簽署2萬元，扣除首期利息、家訪費等費用后，均由劉某某支付給其0.65萬元現(xiàn)金。后柴某某為支付利息，再次向被告人梁某某借款0.8萬元，借條簽1萬元，扣除首期利息后，實際借得現(xiàn)金0.6萬元。期間，柴某某共支付利息0.43萬元。同年9月12日晚23時許，因柴某某無力繼續(xù)支付利息，被告人梁某某等人采用拳打腳踢等方式逼迫柴某某還錢，并將其帶至財富中心辦公室進行看管至次日上午10點。

4.?同年9月中旬，被害人許某某經朋友介紹向被告人梁某某借款2萬元，借條簽署4萬元，扣除家訪費、保證金、首期利息等費用后，由被告人梁某某交給其1.6萬元現(xiàn)金。因許某某未按時支付利息，被告人梁某某伙同程某某、陳某乙至許某某家中進行恐嚇，并用高音喇叭播放“許某某，欠錢不還，生兒子沒屁眼”等話語，后許某某被迫支付現(xiàn)金1.9萬元。被告人梁某某等人非法獲利0.3萬元。

5.?同年9月底，被害人張某甲通過被告人梁某某向劉某某借款1萬元，借條簽署2萬元，扣除家訪費、服務費、首期利息等相關費用后，由劉某某轉賬給張某甲0.75萬元。張某甲支付0.1萬元利息后無力繼續(xù)支付，被告人梁某某糾集程某某、陳某乙先后2次至張某甲家門口用高音喇叭播放“張某甲，欠債還錢”等話語。

6.?同年10月，被害人陳某丙經朋友介紹至本市富陽區(qū)富春街道巨利村劉某某等人經營的**投資公司借款，由被告人梁某某接待后同意借款1萬元，借條簽署2萬元，扣除家訪費、保證金、首期利息等相關費用后，由劉某某轉賬給陳某丙0.7萬元。陳某丙陸續(xù)支付0.32萬元利息后無力繼續(xù)支付，被告人梁某某多次采用言語威脅、上門威脅等方式進行非法催債，后陳某丙被迫歸還1萬元本金，被告人梁某某又以收取“跑腿費”為名要求陳某丙額外支付0.1萬元，因陳某丙暫時無力支付，向梁某某出具0.1萬元的借條。被告人梁某某等人非法獲利0.62萬元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：接受證據(jù)清單、轉賬截圖、聊天記錄截圖，出警情況登記表，戶籍證明，到案經過，前科材料等；

2.證人證言：證人陳某丁、沈某某、張某乙、張某丁、陳某戊的證言；

3.被害人陳述：被害人張某甲、陳某甲、洪某某、陳某丙、許某某、柴某某的陳述；

4.被告人供述和辯解：被告人梁某某及同案犯程某某、陳某乙、劉某某、馬某某、姜某某、王某甲、韓某某的供述和辯解；

5.勘驗、辨認筆錄：現(xiàn)場勘驗筆錄、現(xiàn)場圖及照片，辨認筆錄及照片；

6.視聽資料、電子數(shù)據(jù)：電子數(shù)據(jù)勘驗提取筆錄、出警視頻。

（二）詐騙罪

1.2017年7月，被害人朱某某經朋友介紹至本市富陽區(qū)富春街道巨利村劉某某等人經營的**投資公司借款，由被告人梁某某及王某甲（另案處理）接待后同意借款2萬元，簽署借條4萬元，扣除服務費、家訪費、首期利息后，由馬某某轉賬給朱某某1.6萬元。朱某某陸續(xù)支付0.84萬元利息后無力繼續(xù)支付，經協(xié)商，由其父親代為歸還2萬元本金加超期利息0.14萬元，被告人梁某某等人非法獲利1.38萬元。

2.?同年8月初，被害人華某某經被告人梁某某介紹向劉某某借款2萬元，簽署借條4萬元，扣除家訪費、保證金、首期利息等相關費用后，由劉某某支付給華某某1.7萬元現(xiàn)金。華某某陸續(xù)支付0.38萬元利息后無力繼續(xù)支付，劉某某指使被告人梁某某多次進行催討。

3.?同年8月24日，被害人王某乙應朋友王某丙要求幫忙出面借錢，后王某乙至富春街道財富中心通過被告人梁某某借款2萬元，簽署借條4萬元，扣除保證金、家訪費、首期利息等相關費用后，由馬某某轉賬給王某乙1.86萬元。王某乙及王某丁陸續(xù)支付0.56萬元利息后無力繼續(xù)支付，劉某某指使被告人梁某某多次進行催討本金及逾期利息，后王某乙歸還本金2萬元。被告人梁某某等人非法獲利0.7萬元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：接受證據(jù)清單、轉賬截圖、收條，借款合同，戶籍證明，到案經過，前科材料等；

2.被害人陳述：被害人華某某、王某乙、朱某某的陳述；

3.被告人供述和辯解：被告人梁某某及同案犯劉某某、馬某某、姜某某、王某甲、韓某某的供述和辯解；

4.辨認筆錄：辨認筆錄及照片；

6.視聽資料、電子數(shù)據(jù)：電子數(shù)據(jù)勘驗提取筆錄。

（三）尋釁滋事罪

2017年11月3日，被害人沈某某向被告人梁某某借款人民幣5萬，后因沈某某未按時支付利息及歸還欠款，被告人梁某某糾集程某某、陳某乙先后3次至沈某某家采用播放高音喇叭、油漆噴字等方式進行非法催債。具體如下：

1.2017年11月底的一天下午，被告人梁某某糾集程某某、陳某乙，至本市富陽區(qū)東洲街道**村**路**號被害人沈某某家，以討要欠款為由，在沈某某家門口用高音喇叭播放“欠債還錢，天經地義”等話語，并用紅色油漆在大門上噴“欠債還錢”等字樣。

2．同年12月9日下午，被告人梁某某糾集程某某、陳某乙，至同一地點，以同一理由，用紅色油漆在被害人沈某某家門口石墩上噴“欠債還錢”等字樣。

3.同年12月21日凌晨，被告人梁某某糾集程某某、陳某乙，至同一地點，以同一理由，用紅色油漆在被害人沈某某家門口石墩上、圍墻上噴“欠債還錢”等字樣。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：接受證據(jù)清單、借條，戶籍證明，到案經過，前科材料等；

2.證人證言：證人李某某、潘某某、俞某某、袁某某、吳某某、鐘某某的證言；

3.被害人陳述：被害人沈某某的陳述；

4.被告人供述和辯解：被告人梁某某及同案犯程某某、陳某乙的供述和辯解；

5.勘驗、辨認筆錄：現(xiàn)場勘驗筆錄、現(xiàn)場圖及照片，辨認筆錄及照片；

6.視聽資料、電子數(shù)據(jù)：手機錄像、電子取證儀視頻。

本院認為，被告人梁某某以非法占有為目的，采用要挾的手段，多次結伙勒索他人財物，數(shù)額特別巨大；被告人梁某某以非法占有為目的，采用虛構事實、隱瞞真相的方法，多次結伙騙取他人財物，數(shù)額較大；被告人梁某某多次結伙任意損毀公私財物，情節(jié)嚴重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百七十四條、第二百六十六條、第二百九十三條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以敲詐勒索罪、詐騙罪、尋釁滋事罪追究其刑事責任。被告人梁某某敲詐勒索犯罪未遂部分，適用《刑法》第二十三條。被告人梁某某伙同劉某某、馬某某等人為共同實施犯罪而組成較為固定的犯罪組織，根據(jù)《刑法》第二十六條的規(guī)定，系犯罪集團，被告人梁某某按照其所參與的全部犯罪處罰。被告人梁某某系累犯，適用《刑法》第六十五條。被告人梁某某在判決宣告之前一人犯數(shù)罪，適用《刑法》第六十九條，應數(shù)罪并罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此??致

杭州市富陽區(qū)人民法院

檢察員：張夢曦???

2019年12月27日

附：

1．被告人梁某某現(xiàn)羈押于杭州市富陽區(qū)看守所；

2．案卷5冊。