廣東省陽江市陽東區(qū)人民檢察院

起?訴?書

東檢一部刑訴〔2020〕87號

被告人梁某某（別名梁某甲），男，1965年**月**日出生，居民身份證號碼4428211965****，漢族，初中文化程度，廣東省肇慶市高要區(qū)人，戶籍所在地廣東省肇慶市高要區(qū)**鎮(zhèn)**村**村**號**，捕前住廣東省肇慶市高要區(qū)**鎮(zhèn)**路**。因本案于2019年10月11日被陽江市公安局陽東分局刑事拘留；經本院批準，同年11月15日被依法逮捕。梁某某因犯搶劫罪，于2006年3月3日被廣東省高要市人民法院判處有期徒刑十四年，并處罰金一萬元，剝奪政治權利五年，2015年12月24日刑滿釋放。

本案由陽江市公安局陽東分局偵查終結，以被告人梁某某涉嫌合同詐騙罪，于2020年1月15日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同年1月16日告知被告人有權委托辯護人，告知被害人有權委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了辯護人、被害人的意見，審查了全部案件材料。于2020年2月16日延長審查起訴期限;于2020年2月28日第一次退回偵查機關補充偵查，偵查機關于2020年3月27日補查重報。

經依法審查查明：

2017年7月,被告人梁某某加入梁某丙(已起訴)、馮某某(已起訴)開設在陽江市陽東區(qū)**鎮(zhèn)**村委會**寨**地段的陽江市陽東區(qū)甲工貿有限公司（下稱“甲公司”），該公司以非法占有為目的，對外虛構甲公司需要購買原材料進行生產產品和外包加工的事實，與被害人公司簽訂采購合同，隨后采取先支付小額貨款，以及開具未到期的空頭支票為手段，騙取供應商信任，購進大量不銹鋼板、鋁板及塑料等原材料，所購進的原材料僅小部分于生產，大部分在本地銷售出去，然后以公司貨款尚未收回、資金周轉困難等為由甚至通過躲避被害人，拒絕支付余下貨款，騙取包括佛山市貳**不銹鋼有限公司在內等十間被害人公司巨額貨物。

2018年初，被告人梁某某在甲公司破產倒閉之后又加入梁某丙、余某某(已起訴)及黃某甲(已起訴)等人經營的陽江市江城區(qū)乙工貿有限公司（后該公司轉移到陽江市陽東區(qū)**鎮(zhèn)**路**號經營并于2018年4月4日更名為陽江市陽東區(qū)乙工貿有限公司，下稱“乙公司”）,該公司在無實際生產業(yè)務的情況下，利用由陳某甲（已起訴）經營的同樣位于陽江市陽東區(qū)**鎮(zhèn)**路**號的陽江市陽東區(qū)丙工貿有限公司生產車間偽裝為乙公司的工廠，并以甲公司同樣的手法詐騙包括佛山壹**不銹鋼有限公司在內等十六間被害人公司巨額貨物。

被告人梁某某作為甲公司及乙公司的業(yè)務員之一，負責對外聯(lián)系供應商采購原材料，其為獲取高額提成，虛構甲公司或乙公司需要生產材料的事實，分別對佛山市貳**不銹鋼有限公司、佛山壹**不銹鋼有限公司、泉州市叁**鞋材料科技有限公司、廈門肆**橡塑科技有限公司、東莞市伍**五金有限公司五間被害人公司詐騙不銹鋼、塑料等原材料，幫助甲公司和乙公司共非法占有貨物總金額達10202345.55元，具體犯罪事實如下：

1.?2017年7月至8月期間，梁某某等人以甲公司名義向佛山市貳**不銹鋼有限公司采購價值5862593.2元的不銹鋼材，并簽訂了采購合同，甲公司按合同支付1004000元，拒不支付余下4858593.2元貨款；

2.2018年3月至4月期間，梁某某等人以乙公司名義向佛山壹**不銹鋼有限公司采購價值2018351.2元的不銹鋼材，并簽訂了采購合同，乙公司按合同支付了643119元，拒不支付余下1375232.2元貨款；

3.2018年4月至6月期間，梁某某等人以乙公司名義向泉州市叁**材料科技有限公司采購價值1258400元的塑料，并簽訂了采購合同，乙公司按合同支付了544500元，拒不支付余下713900元貨款；

4.2018年4月至6月期間，梁某某等人以乙公司名義向廈門肆**橡塑科技有限公司采購價值1887600元的塑料，并簽訂了采購合同，乙公司按合同支付了181500元，拒不支付余下1706100元貨款；

5.2018年8月至11月期間，梁某某等人以乙公司名義向東莞市伍**五金有限公司采購價值2115254.95元的不銹鋼材，并簽訂了采購合同，乙公司按合同支付了566734.8元，拒不支付余下1548520.15元貨款；

2019年10月11日，肇慶市公安局**分局**派出所民警在肇慶城區(qū)**路**廣場對出公交站抓獲被告人梁某某。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.被告人梁某某的供述與辯解；2.被害人朱某甲、鮑某某、張某某、李某甲的陳述；3.同案犯梁某丙、馮某某、黃某甲、施某某、黃某乙、陳某甲、余某某的供述；4.證人證言；5.辨認筆錄；6.指認圖片；7.扣押決定書、物品清單；8.報案證據(jù)材料清單；9.廠房租賃合同；10.聊天記錄、光盤；11.刑事判決書、釋放證明；12.到案經過；13.戶籍證明。

本院認為，被告人梁某某伙同同案犯梁某丙、馮某某、黃某甲、施某某、黃某乙、陳某甲，余某某等人，以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過程中，沒有實際履行能力，以部分履行合同的方法，誘騙被害人繼續(xù)簽訂和履行合同，騙取被害人財物，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條第三項，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以合同詐騙罪追究其刑事責任。被告人梁某某在刑罰執(zhí)行完畢五年以內再犯應當判處有期徒刑以上刑罰之罪，是累犯，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十五條第一款的規(guī)定，應當從重處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

????此致

陽江市陽東區(qū)人民法院

檢察員：藍茜

2020年4月27日

附：

????1.被告人梁某某現(xiàn)羈押于陽江市看守所。

2.案卷材料十二冊（含檢察卷一冊）,光盤一張。

3.證人：羅某某、劉某某、趙某某、林某甲、顧某某、利某某、蔣某某、李某乙、李某丙、朱某乙、龐某某、譚某某、黃某丙、阮某某、陳某乙、林某乙、黃某丁、侯某某、翟某某、陳某丙、祝某某、凌某某、吳某甲、霍某某、敖某某、林某丙、蔡某某、徐某某、歐某某、陳某丁、吳某乙、鄭某某、柯某某、祝某某。