寧夏回族自治區(qū)銀川市金某某人民檢察院

起訴書

銀金檢二部刑訴〔2019〕180號

被告人梁某某，女，1966年**月**日出生，公民身份號碼6402031966********，漢族，大專文化，戶籍所在地寧夏回族自治區(qū)銀川市金某某**園**室，現(xiàn)住銀川市金某某**。2019年5月20日因涉嫌組織、領(lǐng)導傳銷活動罪，被銀川市公安局金某某分局取保候?qū)彛?019年6月14日被本院取保候?qū)彙?/span>

被告人胡某某，男，1978年**月**日出生，公民身份號碼6401031978********，漢族，初中文化，戶籍所在地寧夏回族自治區(qū)銀川市西夏區(qū)**路**號，住銀川市興慶區(qū)**園**。2019年5月24日因涉嫌組織、領(lǐng)導傳銷活動罪，被銀川市公安局金某某分局刑事拘留；2019年6月4日經(jīng)本院批準由銀川市公安局金某某分局執(zhí)行逮捕。

被告人劉某某，女，1966年**月**日出生，公民身份號碼6402031966********，滿族，高中文化，戶籍所在地寧夏回族自治區(qū)銀川市金某某**小區(qū)**號，住銀川市金某某**小區(qū)**號。2019年5月24日因涉嫌組織、領(lǐng)導傳銷活動罪，被銀川市公安局金某某分局刑事拘留；2019年6月4日經(jīng)本院批準由銀川市公安局金某某分局執(zhí)行逮捕。

本案由銀川市公安局金某某分局偵查終結(jié)，以被告人梁某某、胡某某、劉某某涉嫌組織、領(lǐng)導傳銷活動罪，于2019年6月14日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年6月14日已告知被告人有權(quán)委托辯護人，依法訊問了被告人，聽取了辯護人的意見，審查了全部案件材料。本院于2019年7月29日第一次退回偵查機關(guān)補充偵查，偵查機關(guān)于2019年8月29日補查重報。本院于2019年7月15日、2019年9月30日延長審查起訴期限。

經(jīng)依法審查查明：

開元盛世集團在互聯(lián)網(wǎng)設(shè)立運行平臺，以高額回報引誘參與人繳納會費，以銷售“開元券”，發(fā)展的人員需繳納人民幣650元、6500元、19500元、32500元、65000元不同級別的會費，通過線上虛擬“開元券”價格的漲幅，鼓吹經(jīng)過幾次拆分倍增后加本盈利來引誘他們投資，并對推廣者實行推廣獎、平衡獎、領(lǐng)導獎、點位獎等獎勵，借以不斷發(fā)展下線人員加入，按照一定順序組成層級，直接或者間接以發(fā)展下線數(shù)量和繳納金額作為返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，進行非法傳銷活動，騙取錢財。

2017年4月，被告人梁某某通過韓某某（在逃）介紹加入開元盛世集團，被告人梁某某在銀川市發(fā)展被告人胡某某、劉某某為其下線。2017年7月27日，劉某某在石嘴山市大武口區(qū)**街成立了大武口區(qū)開元盛世信息咨詢服務(wù)中心，經(jīng)營者為劉某某。2017年7月28日，梁某某在銀川市金某某成立金某某智淵信息咨詢服務(wù)中心，經(jīng)營者為梁某某。為獲取開元盛世集團的直推獎、對碰獎、互助獎等獎勵，梁某某、胡某某、劉某某通過組建微信群、講課等形式積極直接或間接發(fā)展下線，胡某某為講師。經(jīng)鑒定，梁某某直接或間接發(fā)展下線人員3118個，層級在三層以上；胡某某直接或間接發(fā)展下線人員2038個，層級在三層以上；劉某某直接或間接發(fā)展下線人員1571個，層級在三層以上。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.受案登記表、立案決定書等書證；

2.證人李某某、馬某某、王某某、郝某某等人的證言；

3.被告人梁某某、胡某某、劉某某的供述與辯解；

4.鑒定意見；

5.視聽資料光盤五張。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人胡某某、劉某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人梁某某、胡某某、劉某某以銷售開元盛世集團公司“開元券”為名，以高額回報為利誘，通過微信、講課等方式宣傳發(fā)展下線會員入會，并直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計酬依據(jù)，依托開元盛世集團公司網(wǎng)絡(luò)平臺系統(tǒng)運營從中謀利,情節(jié)嚴重，其行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應(yīng)當以組織、領(lǐng)導傳銷活動罪追究其刑事責任。依據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款規(guī)定，本案系共同犯罪。被告人梁某某、胡某某、劉某某在共同犯罪中起次要作用，系從犯，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條之規(guī)定，應(yīng)當從輕、減輕處罰或者免除處罰；被告人梁某某、胡某某到案后如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，可以從輕處罰。被告人劉某某犯罪以后自動投案，如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款之規(guī)定，可以從輕處罰或者減輕處罰。被告人胡某某、劉某某自愿如實供述涉嫌的犯罪事實，對指控的犯罪沒有異議，自愿接受刑事處罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以對被告人胡某某、劉某某從寬處理，建議對被告人胡某某以組織、領(lǐng)導傳銷活動罪判處有期徒刑三年六個月，并處罰金；對被告人劉某某以組織、領(lǐng)導傳銷活動罪判處有期徒刑三年，緩刑五年，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

銀川市金某某人民法院

檢察員：萬改寧

2019年10月14日

附：

1.被告人胡某某、劉某某現(xiàn)羈押于銀川市看守所；被告人梁某某取保候?qū)徲谄渚幼〉?，?lián)系電話：1338952****。

2.案卷材料和證據(jù)7冊，光盤5張。