上海市虹口區(qū)人民檢察院

起?訴?書

滬虹檢金融刑訴〔2020〕652號

上海市虹口區(qū)人民檢察院

起?訴?書

被告人梁某某，男，1990年**月**日生，公民身份號碼：3401231990********，漢族，大學(xué)文化，原系浙江**旅游開發(fā)有限公司上海**公司銷售**，戶籍在安徽省肥東縣**鎮(zhèn)**居委會**組，住本市閔行區(qū)**路**村**號**室。2020年3月17日因涉嫌非法吸收公眾存款罪由上海市虹口公安分局取保候?qū)彙?/span>

被告人殷某甲，男，1991年**月**日生，公民身份號碼：3209211991********，漢族，大專文化，原系浙江**旅游開發(fā)有限公司上海**公司**，戶籍在江蘇省響水縣**鄉(xiāng)**村**組**號，住本市虹口區(qū)**村**號**室。2020年3月24日因涉嫌非法吸收公眾存款罪由上海市公安局虹口分局取保候?qū)彙?/span>

被告人徐某某，男，1993年**月**日生，公民身份號碼：3412021993********，漢族，大專文化，原系浙江**旅游開發(fā)有限公司上海**公司**，住安徽省合肥市蜀山區(qū)**路**號**幢**室。2020年4月2日因涉嫌非法吸收公眾存款罪由上海市公安局虹口分局刑事拘留，同年4月3日由該局取保候?qū)彙?/span>

被告人葉某某，女，1993年**月**日生，公民身份號碼：3212831993********，漢族，大專文化，原系浙江**旅游開發(fā)有限公司上海**公司**，戶籍在江蘇省泰興市**鎮(zhèn)**村**組**號，住江蘇省太倉市**鎮(zhèn)**。2020年3月17日因涉嫌非法吸收公眾存款罪由上海市虹口公安分局取保候?qū)彙?/span>

本案由上海市公安局虹口分局偵查終結(jié)，以被告人梁某某、殷某甲、徐某某、葉某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年8月19日移送本院審查起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人梁某某、殷某甲、徐某某、葉某某同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2017年10月起，被告人梁某某、殷某甲、徐某某、葉某某受張某某（另案處理）雇傭，分別擔任浙江**旅游開發(fā)有限公司上海**公司（以下簡稱“**分公司”）銷售**、**、**，在未獲得相關(guān)金融許可的情況下，許諾10%的年化收益，以投資租賃客房并代為經(jīng)營為名通過撥打電話等方式吸引投資人前來投資。經(jīng)審計，2017年10月2018年8月，被告人梁某某吸收投資人存款共計人民幣412余萬元，被告人葉某某吸收投資人存款共計人民幣152余萬元，被告人殷某甲吸收投資人存款共計人民幣817余萬元，被告人徐某某吸收投資人存款共計人民幣1168余萬元。

被告人梁某某、葉某某、殷某甲、徐某某分別于2020年3月17日、3月24日、4月2日至公安機關(guān)投案自首，到案后均對上述事實供認不諱。被告人梁某某退出5萬元，被告人葉某某退出1萬元，被告人殷某甲退出5萬元，被告人徐某某退出39萬元。

上述事實，有以下證據(jù)證實：

1.公安機關(guān)出具的《受案登記表》《案發(fā)經(jīng)過》，證實本案的案發(fā)及被告人到案情況。

2.公安機關(guān)調(diào)取的**分公司的工商檔案等，證實**分公司的基本情況及其經(jīng)營范圍不包括金融融資業(yè)務(wù)的情況。

3.證人周某某、殷某乙等人的證言及提供的《客房租賃合同》《委托經(jīng)營協(xié)議書》、銀行轉(zhuǎn)賬記錄等材料，證實**分公司在未經(jīng)有關(guān)部門批準的情況下，以租賃客房并代為經(jīng)營的形式，招攬社會不特定公眾至該公司投資，承諾到期還本付息的事實。

4.證人于某某、胡某某等人的證言及辨認筆錄，證實**分公司的經(jīng)營模式及被告人梁某某、殷某甲、徐某某、葉某某在**分公司中擔任職務(wù)的事實。

5.上海司法會計中心有限公司出具的《司法會計鑒定意見書》，證實被告人梁某某、殷某甲、徐某某、葉某某的涉案金額。

6.公安機關(guān)出具的《扣押決定書》等材料，證實各名被告人退出錢款的情況。

7.被告人梁某某、殷某甲、徐某某、葉某某的供述，證實其對上述犯罪事實供認不諱。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人梁某某、殷某甲、徐某某、葉某某對指控的犯罪事實和證據(jù)均沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人梁某某、殷某甲、徐某某、葉某某違反國家金融管理法律規(guī)定，非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人梁某某、殷某甲、徐某某、葉某某認罪認罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。本案系共同犯罪，被告人梁某某、殷某甲、徐某某、葉某某在犯罪中起次要作用，系從犯，適用《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十七條的規(guī)定，應(yīng)當減輕處罰。被告人梁某某、葉某某、殷某甲、徐某某犯罪后自動投案，并如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，系自首，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法審判。

此致

上海市虹口區(qū)人民法院

檢察員：邱坤

檢察官助理：丁鵬

2020年11月2日

附：

1.被告人梁某某、葉某某、殷某甲、徐某某現(xiàn)取保候?qū)徲谄渥√?，被告人梁某某?lián)系方式為1381847****；被告人葉某某聯(lián)系方式為1515298****；被告人殷某甲聯(lián)系方式為1502698****；被告人徐某某聯(lián)系方式為1832131****。

2.偵查卷宗和審計報告六冊。

3.《認罪認罰具結(jié)書》四份。

4.《適用簡易程序建議書》一份。

5.《量刑建議書》四份。

6.相關(guān)法律條文。

《中華人民共和國刑法》

第二十五條第一款??共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

第二十七條??在共同犯罪中起次要或者輔助作用的，是從犯。

對于從犯，應(yīng)當從輕、減輕處罰或者免除處罰。

第六十七條第一款??犯罪以后自動投案，如實供述自己的罪行的，是自首。對于自首的犯罪分子，可以從輕或者減輕處罰。其中，犯罪較輕的，可以免除處罰。

第一百七十六條??非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處二萬元以上二十萬元以下罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金。

單位犯前款罪的，對單位判處罰金，并對其直接負責(zé)的**人員和其他直接責(zé)任人員，依照前款的規(guī)定處罰。

《中華人民共和國刑事訴訟法》

第十五條??犯罪嫌疑人、被告人自愿如實供述自己的罪行，承認指控的犯罪事實，愿意接受處罰的，可以依法從寬處理。

第一百七十六條??人民檢察院認為犯罪嫌疑人的犯罪事實已經(jīng)查清，證據(jù)確實、充分，依法應(yīng)當追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

犯罪嫌疑人認罪認罰的，人民檢察院應(yīng)當就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認罪認罰具結(jié)書等材料。