廣東省東莞市第一市區(qū)人民檢察院　

起?訴?書(shū)

東一區(qū)檢刑訴〔2020〕Z3701號(hào)　

被告人林某某（別名小二），男，1999年**月**日出生，身份證號(hào)碼4409231999********，漢族，文化程度小學(xué)，無(wú)業(yè)，戶(hù)籍地廣東省茂名市電白區(qū)**鎮(zhèn)**村**號(hào)。2015年8月24日因吸毒被深圳市公安局行政拘留，2017年1月7日在茂名市因故意傷害被判刑8個(gè)月。2020年6月5日因涉嫌詐騙罪被刑事拘留，同年7月10日被逮捕。

被告人梁某某，男，1997年**月**日出生，身份證號(hào)碼4409821997********，漢族，文化程度小學(xué)，無(wú)業(yè)，戶(hù)籍地廣東省化州市**鎮(zhèn)**村**號(hào)，現(xiàn)住廣東省深圳市寶安區(qū)**社**路**號(hào)。2020年5月7日因涉嫌詐騙罪被刑事拘留，同年6月13日被逮捕。

本案由東莞市公安局偵查終結(jié)，以被告人林某某、梁某某涉嫌詐騙罪，于2020年8月12日向本院移送審查起訴。本院受理后，已于法定期限內(nèi)告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。由于案情復(fù)雜，本院依法決定延長(zhǎng)審查期限至2020年9月27日。被告人同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2020年3?月份，“志林”（不詳）找到被告人林某某，讓林幫忙把詐騙所得的錢(qián)轉(zhuǎn)賬回來(lái)后提現(xiàn)交給“志林”，轉(zhuǎn)賬金額的4%?作為回報(bào)，林某某同意了。之后，林某某通過(guò)“阿飛”（不詳）聯(lián)系到被告人梁某某，三人在廣東省茂名市電白縣水東鎮(zhèn)一酒吧商量，林某某讓梁某某提供其支付寶收款二維碼代收詐騙所得的錢(qián)然后轉(zhuǎn)賬給林某某，林承諾轉(zhuǎn)賬金額的4%回報(bào)與梁某某平分，各占2%。之后，林某某就將梁某某的支付寶收款二維碼2020年4月份開(kāi)始，梁某某的支付寶1881424****開(kāi)始接收到多筆轉(zhuǎn)賬款項(xiàng)，隨即梁某某扣除其應(yīng)得回扣后按林某某的指示將錢(qián)轉(zhuǎn)賬到林某某指定的賬戶(hù)上（包括支付寶1343239****，名稱(chēng)“曙光”）。收到轉(zhuǎn)賬后，林某某扣除其應(yīng)得回扣將錢(qián)提現(xiàn)到銀行卡，再提現(xiàn)出來(lái)交給“志林”。

2020年4月24日20時(shí)許，微信名為“檸檬味仙女”（不詳）在微信上向被害人胡某某實(shí)施詐騙，宣稱(chēng)要懲罰人渣男朋友如轉(zhuǎn)賬或發(fā)付紅包后十倍返還。當(dāng)日21時(shí)58分，胡某某向收款碼名稱(chēng)為“洪某某”的轉(zhuǎn)賬1314元、22時(shí)28分向中國(guó)農(nóng)商銀行賬號(hào)（6230388810********，卡主劉某某）轉(zhuǎn)賬4700元、23時(shí)01分向收款碼名稱(chēng)為“****會(huì)計(jì)代理有限公司”轉(zhuǎn)賬5200元。胡某某合計(jì)共被諞11214元。

“洪某某”的收款碼為洪某某（另作處理）所有，“****會(huì)計(jì)代理有限公司”的收款碼為黃某某所有，洪某某將上述收款碼提供給微信名“奮斗”（不詳），并在收到款項(xiàng)后通過(guò)其本人的支付寶轉(zhuǎn)賬到“奮斗”提供的被告人梁某某的支付寶1881424****。2020年4月24日，被害人胡某某轉(zhuǎn)賬的1314元和5200元分別轉(zhuǎn)到洪某某和黃某某的收款二維碼，再由洪某某通過(guò)其支付寶轉(zhuǎn)到梁某某的支付寶上。

2020年5月7日13時(shí)許，民警在深圳市寶安區(qū)水井街抓獲被告人梁某某，被告人林某某于同年6月5日11時(shí)許到公安機(jī)關(guān)主動(dòng)投案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

現(xiàn)場(chǎng)勘驗(yàn)材料，被害人胡某某的陳述，證人黃某某、洪某某等人的證言，微信聊天記錄、支付寶轉(zhuǎn)賬記錄等書(shū)證，微信交易光盤(pán)等視聽(tīng)資料，被告人林某某、梁某某的供述及辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人林某某、梁某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人林某某、梁某某無(wú)視國(guó)法，以非法占有為目的，利用電信網(wǎng)絡(luò)詐騙他人財(cái)物，數(shù)額較大，其行為均已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條之規(guī)定，以上犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，均應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。鑒于被告人林某某自動(dòng)投案，并如實(shí)供述其罪行，符合自首情節(jié)，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條之規(guī)定，可以從輕處罰或者減輕處罰；同時(shí)林某某、梁某某自愿如實(shí)供述犯罪事實(shí)，對(duì)指控的犯罪沒(méi)有異議，接受刑事處罰，建議對(duì)被告人林某某適用判處有期徒刑一年，并處罰金；建議對(duì)被告人梁某某判處十個(gè)月有期徒刑，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

廣東省東莞市第一人民法院

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??????????????????????????????檢察員：魏葉珍

??????????????????????????????2020年9月25日

附：

1、被告人林某某、梁某某現(xiàn)押于東莞市看守所。

2、移送本案?jìng)刹榫碜诓牧先齼?cè)及檢察卷宗一冊(cè)。

3、移送量刑建議書(shū)一份。

4、《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》兩份。

5、建議本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖恚í?dú)任）。