白山市渾江區(qū)人民檢察院

起 訴 書

渾檢刑檢刑訴〔2017〕21號

被告人梁某某，女，1969年**月**日出生，居民身份證號碼：3204811969********，漢族，小學(xué)文化，系白山新**公司法定代表人，戶籍所在地:江蘇省溧陽市,現(xiàn)住址：吉林省長春市**棟**單元。因涉嫌合同詐騙罪,于2016年5月5日被白山市公安局直屬分局刑事拘留；因涉嫌職務(wù)侵占罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2016年6月6日被白山市公安局直屬分局逮捕。

被告人李某某男，1953年**月**日出生，居民身份證號碼：2290051953********，漢族，大學(xué)文化，無職業(yè)，戶籍所在地：吉林省長春市**區(qū),現(xiàn)住址：吉林省長春市**棟**單元。因涉嫌合同詐騙罪，于2016年4月30日被白山市公安局直屬分局刑事拘留；因涉嫌職務(wù)侵占罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2016年6月6日由白山市公安局直屬分局逮捕。

被告人梁某某辯護(hù)人：律師赫威（吉林九辯律師事務(wù)所）、律師李福（吉林長白山律師事務(wù)所）。

被告人李某某辯護(hù)人：律師謝罡（北京眾鑫律師事務(wù)所）、律師孫向群（吉林名瑞律師事務(wù)所）。

本案由白山市公安局直屬分局偵查終結(jié)，以被告人梁某某、李某某涉嫌職務(wù)侵占罪，于2016年8月4日向本院移送審查起訴。本院受理后，于法定期間內(nèi)已告知被告人和被害人依法享有的訴訟權(quán)利，依法訊問了被告人，聽取了辯護(hù)人以及被害人的意見，審查了全部案件材料。因案情重大、復(fù)雜，經(jīng)本院決定，分別于2016年8月31日、2017年1月11日延長審查起訴期限半個月；因事實不清、證據(jù)不足，經(jīng)本院決定，分別于2016年9月19日、2016年11月18日退回白山市公安局直屬分局補(bǔ)充偵查，該局于2016年10月19日、2016年12月15日補(bǔ)充偵查完畢并重新移送審查起訴。

經(jīng)依法審查查明：

被告人梁某某于2010年末成為白山市新路鐵礦（集體所有制企業(yè)）法定代表人，新路鐵礦礦區(qū)面積0.0049平方公里，不具備辦理擴(kuò)界條件，該鐵礦采礦許可證于2012年3月到期，逾期未辦理延續(xù)手續(xù)。被告人李某某于2010年左右與潘某某結(jié)識，并謊稱自己系國家發(fā)展和改革委員會的工作人員。被告人梁某某于2011年5月左右以新路鐵礦辦理延期和擴(kuò)界手續(xù)需要資金為由，將新路鐵礦基本情況通過李某某介紹給被害人潘某某。被告人梁某某伙同被告人李某某明知白山新路鐵礦采礦許可證已到期，無法辦理擴(kuò)界手續(xù)，而于2012年9月與被害人潘某某共同簽訂書面協(xié)議：潘某某先期出資3000萬元購買新路鐵礦70%股權(quán)，并與梁某某合作成立新公司，梁某某承諾股權(quán)轉(zhuǎn)讓后將礦區(qū)采礦面積擴(kuò)大為2平方公里，并約定3000萬元轉(zhuǎn)讓款主要用于辦理礦區(qū)擴(kuò)界等事宜，剩余款項作為梁某某借款，用于處理前期債務(wù)，如公司沒有效益，梁某某也必須還款。后經(jīng)潘某某提議，并與梁某某和李某某協(xié)商后，潘某某出資3000萬元與梁某某、李某某共同成立吉林榮遠(yuǎn)礦業(yè)有限公司（以下簡稱榮遠(yuǎn)公司），由該公司為新路鐵礦辦理擴(kuò)界手續(xù)。3000萬元出資款中，其中1800萬元作為潘某某在榮遠(yuǎn)公司出資，占60%股份;其中900萬給梁某某作為在榮遠(yuǎn)公司出資，占30%股份；其中300萬給李某某作為在榮遠(yuǎn)公司出資，占10%股份。潘某某擔(dān)任執(zhí)行董事，系法定代表人，梁某某擔(dān)任監(jiān)事，李某某擔(dān)任經(jīng)理。2012年9月26日榮遠(yuǎn)公司成立后，被告人梁某某以預(yù)付貨款的名義，將榮遠(yuǎn)公司資金轉(zhuǎn)到梁某某個人賬戶1000萬元，梁某某將其中300萬元轉(zhuǎn)入李某某個人賬戶，被告人李某某將該款項用于購買房產(chǎn)、車輛等個人消費，剩余700萬元中，被告人梁某某將628，984.00元用于經(jīng)營新路鐵礦管理費用,其余款項被梁某某全部揮霍。

2012年12月至2013年3月，被告人梁某某又謊稱新路鐵礦辦理擴(kuò)界需要資金，被害人潘某某又向梁某某匯款170萬元，該錢款被其全部揮霍。2015年4月被害人潘某某得知新路鐵礦無法辦理擴(kuò)界手續(xù)，2016年4月11日被害人潘某某向公安機(jī)關(guān)報案，潘某某損失人民幣1170萬元。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

一、被告人梁某某、李某某供述和辯解；

二、被害人潘某某陳述；

三、證人李某某、姜某某、郭某某、崔某某、高某某證言；

四、書證：案件來源、犯罪嫌疑人歸案情況、立案決定書、合作協(xié)議書、協(xié)議書、中國農(nóng)業(yè)銀行賬戶明細(xì)、轉(zhuǎn)賬支票、存款業(yè)務(wù)憑證、中國工商銀行帳戶交易明細(xì)、中華人民共和國采礦許可證、情況說明、證明材料、鄰礦協(xié)議、短信照片、榮遠(yuǎn)公司和新路鐵礦工商檔案材料、榮遠(yuǎn)公司記賬憑證、辦案說明、常住人口基本信息、白山市公安局直屬分局查封決定書、協(xié)助查封通知書、查封清單、機(jī)動車登記受理憑證等。

本院認(rèn)為，被告人梁某某無視國法，以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過程中，騙取對方當(dāng)事人財物人民幣1107萬余元，數(shù)額特別巨大；被告人李某某無視國法，以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過程中，騙取對方當(dāng)事人財物人民幣937萬余元，數(shù)額特別巨大，其行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應(yīng)當(dāng)以合同詐騙罪追究其刑事責(zé)任。在共同犯罪中，被告人梁某某起主要作用，系主犯，被告人李某某起次要作用，系從犯，應(yīng)依據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十六條第一款和第二十七條之規(guī)定處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十二條之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

白山市渾江區(qū)人民法院

檢察員：申慶東

2017年1月18日

附:

1、被告人梁某某、李某某現(xiàn)羈押于白山市看守所；

2、本案卷宗伍冊，共叁佰叁拾叁頁；

3、白山市公安局直屬分局分別于2016年7月1日和2016年7月8日將被告人李某某用涉案款物購買的廣西北海市匯景家園別墅一處（面積370平方米）和吉AYS988大眾牌途銳2995CC越野車一輛查封（車輛鎖定車籍）。