紹興市上虞區(qū)人民檢察院　

起 訴 書

紹某某檢刑訴〔2020〕298號　

被告人梁某某，男，1976年**月**日出生，公民身份號碼1201111976********，漢族，大學文化程度，案發(fā)前系北京市**旅行社導游，出生地天津市西青區(qū)，戶籍所在地天津市西青區(qū)**鎮(zhèn)**街**街**號，住址同戶籍所在地。因涉嫌非法經營罪，于2019年6月18日被紹興市公安局上虞區(qū)分局刑事拘留；經本院批準，于同年7月18日被紹興市公安局上虞區(qū)分局逮捕。

被告人曹某某，女，1980年**月**日出生，公民身份號碼1101021980********，漢族，大學文化程度，案發(fā)前系北京**旅行社導游，出生地北京市西城區(qū)，戶籍所在地北京市西城區(qū)**街**里**號樓**單元**號，住址同戶籍所在地。因涉嫌非法經營罪，于2019年6月18日被紹興市公安局上虞區(qū)分局刑事拘留；經本院批準，于同年7月18日被紹興市公安局上虞區(qū)分局逮捕；同月25日被紹興市公安局上虞區(qū)分局取保候審。

被告人高某某，女，1990年**月**日出生，公民身份號碼2311811990********，漢族，初中文化程度，案發(fā)前系北京市**翻譯，出生地黑龍江省北安市，戶籍所在地黑龍江省北安市**鄉(xiāng)**村**，住北京市朝陽區(qū)**路**里**號樓**號。因涉嫌非法經營罪，于2019年7月2日被紹興市公安局上虞區(qū)分局刑事拘留；經本院批準，于同年7月18日被紹興市公安局上虞區(qū)分局逮捕；同月25日被紹興市公安局上虞區(qū)分局取保候審。

本案由紹興市公安局上虞區(qū)分局偵查終結，以被告人梁某某、曹某某、高某某涉嫌非法經營案一案罪，于2019年9月18日向本院移送審查起訴。本院受理后，均已告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及辯護律師或者值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人梁某某、曹某某、高某某同意本案適用簡易程序審理。其間，因案件重大、復雜，延長審查起訴期限三次（2019年10月19日至2019年10月31日；2019年12月29日至2020年1月10日；2020年2月20日至2020年3月5日）；因需要補充新的證據，退回補充偵查二次（2019年10月31日至2019年11月29日；2020年1月10日至2020年1月19日）。

經依法審查查明：

一. 2018年6月至2019年1月間，被告人梁某某在未取得煙草專賣零售許可證的情況下，以銷售為目的，從國外購入Marlboro、Fiit品牌IQOS類型加熱不燃燒型煙草制品（以下簡稱煙彈）后，加價出售給韓某某，銷售數額共計人民幣44萬余元。

被告人梁某某于2019年2月27日接到警察通知后在指定地點等候警察，后被帶至公安機關。

認定上述事實的證據如下：

1.物證：從被告人梁某某處扣押手機；2.書證：人口信息、抓獲經過、銀行交易流水等；3.證人證言：證人韓某某的證言； 4.被告人供述和辯解：被告人梁某某的供述和辯解；5.勘驗、檢查、辨認、偵查實驗等筆錄：扣押筆錄、提取筆錄；6.視聽資料、電子數據：梁某某與韓某某的微信聊天記錄。

二. 2018年9月至2019年2月間，被告人曹某某在未取得煙草專賣零售許可證的情況下，以銷售為目的，從國外購入HEETS品牌煙彈后，加價出售給韓某某，銷售數額共計人民幣22萬余元。

被告人曹某某于2019年6月18日被抓獲。

認定上述事實的證據如下：

1.物證：從被告人曹某某處扣押手機；2.書證：人口信息、抓獲經過、銀行交易流水等；3.證人證言：證人韓某某的證言； 4.被告人供述和辯解：被告人曹某某的供述和辯解；5.勘驗、檢查、辨認、偵查實驗等筆錄：扣押筆錄、提取筆錄；6.視聽資料、電子數據：曹某某與韓某某的微信聊天記錄。

三. 2018年10月至2018年11月間，被告人高某某幫助“沃某某”將HEETS品牌煙彈銷售給蘆某某，銷售數額共計人民幣20余萬元。為此，“沃某某”送給被告人高某某電子煙10條，價值0.4萬元。

被告人高某某于2019年7月2日被抓獲。

認定上述事實的證據如下：

1.物證：從被告人高某某處扣押手機；2.書證：人口信息、抓獲經過、銀行交易流水等；3.證人證言：證人蘆某某、張景光的證言； 4.被告人供述和辯解：被告人高某某的供述和辯解；5.勘驗、檢查、辨認、偵查實驗等筆錄：扣押筆錄、提取筆錄；6.視聽資料、電子數據：高某某與蘆某某的微信聊天記錄。

上述證據收集程序合法，內容客觀真實，足以認定指控事實。被告人梁某某、曹某某、高某某對指控的犯罪事實和證據沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人梁某某未經許可經營法律、行政法規(guī)規(guī)定的專營、專賣物品，擾亂市場秩序，情節(jié)特別嚴重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十五條，犯罪事實清楚，證據確實、充分，應當以非法經營罪追究其刑事責任。被告人梁某某犯罪以后自動投案，如實供述自己的罪行的，根據《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款之規(guī)定，是自首，可以從輕處罰。被告人曹某某未經許可經營法律、行政法規(guī)規(guī)定的專營、專賣物品，擾亂市場秩序，情節(jié)嚴重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十五條，犯罪事實清楚，證據確實、充分，應當以非法經營罪追究其刑事責任。被告人高某某未經許可經營法律、行政法規(guī)規(guī)定的專營、專賣物品，擾亂市場秩序，情節(jié)嚴重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十五條、第二十五條第一款，犯罪事實清楚，證據確實、充分，應當以非法經營罪追究其刑事責任。被告人高某某在共同犯罪中起次要作用，根據《中華人民共和國刑法》第二十七條之規(guī)定，是從犯，應當從輕處罰。被告人梁某某、曹某某、高某某，自愿認罪認罰，均可以從寬處罰。根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第二款之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

紹興市上虞區(qū)人民法院

檢察員：徐程草

二○二○年三月三日

附：

1.被告人梁某某羈押于紹興市上虞區(qū)看守所。

2.被告人曹某某現(xiàn)取保候審，住北京市西城區(qū)**街**里**號樓**單元**號；被告人高某某現(xiàn)取保候審，住北京市朝陽區(qū)**路**里**號樓**號。

3.卷宗材料9冊（公安訴訟卷1冊；公安證據卷7冊；檢察卷1冊）。

4.《認罪認罰具結書》3份。