重慶市永川區(qū)人民檢察院

起?訴?書

渝永檢刑訴〔2019〕579號(hào)

被告人梁某某，男，1970年**月**日出生，身份證號(hào)碼5102121970********，漢族，碩士研究生，重慶**房地產(chǎn)開發(fā)有限公司原總經(jīng)理，陜西省寶雞市人，住重慶市沙坪壩區(qū)**大學(xué)**區(qū)**號(hào)。因涉嫌挪用資金罪，于2016年12月20日被重慶市公安局刑事拘留，2017年1月26日經(jīng)重慶市人民檢察院第五分院批準(zhǔn)，同日由重慶市公安局執(zhí)行逮捕，2017年6月26日被重慶市公安局取保候?qū)?/span>，2018年6月25日被重慶市公安局監(jiān)視居住，2019年1月29日被本院監(jiān)視居住，2019年7月28日被本院取保候?qū)?/span>。

被告人彭某某，女，1973年**月**日出生，身份證號(hào)碼5102151973********，漢族，中專文化程度，重慶**房地產(chǎn)開發(fā)有限公司原財(cái)務(wù)總監(jiān)、重慶**房地產(chǎn)開發(fā)有限公司法定代表人、重慶**有限公司實(shí)際控制人、重慶市**有限公司實(shí)際控制人，重慶市北碚區(qū)人，住重慶市北碚區(qū)**路**號(hào)**區(qū)**幢。因涉嫌挪用資金罪，于2016年12月21日被重慶市公安局刑事拘留，2017年1月17日被重慶市公安局取保候?qū)彛?019年8月30日被本院取保候?qū)彙?/span>

本案由重慶市公安局偵查終結(jié)，以被告人梁某某涉嫌挪用資金罪，于2018年9月27日向重慶市人民檢察院第五分院移送審查起訴，重慶市人民檢察院第五分院于同年10月8日交本院審查起訴，2019年8月30日重慶市公安局補(bǔ)充移送起訴被告人彭某某涉嫌挪用資金罪。本院受理后，在法定期限內(nèi)已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，已告知被害單位有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了辯護(hù)人、被害單位及其訴訟代理人的意見，審查了全部案件材料。其間，因部分事實(shí)不清、證據(jù)不足，退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查兩次（自2018年11月22日至12月22日、自2019年2月5日至3月5日）；因案情重大、復(fù)雜，延長審查起訴期限三次（自2018年11月9日至11月23日、自2019年1月22日至2月5日、自2019年5月2日至5月16日）。

經(jīng)依法審查查明：

2013年至2016年，被告人梁某某擔(dān)任重慶**房地產(chǎn)開發(fā)有限公司（以下簡稱**公司）總經(jīng)理期間，挪用**公司資金共計(jì)171,479,200元，其中梁某某與**公司財(cái)務(wù)總監(jiān)即被告人彭某某共同挪用**公司資金120,000,000元，梁某某單獨(dú)挪用**公司資金51,479,200元。

一、梁某某、彭某某共同挪用資金的犯罪事實(shí)

2010年11月，被告人彭某某以重慶**房地產(chǎn)開發(fā)有限公司（以下簡稱**公司）名義入股重慶**實(shí)業(yè)有限公司（以下簡稱**公司），占**公司38%股份。同年12月，**公司更名為重慶*房地產(chǎn)開發(fā)有限公司（以下簡稱**公司）。2011年12月，被告人梁某某被任命為**公司總經(jīng)理，被告人彭某某被任命為**公司財(cái)務(wù)總監(jiān)。

2013年10月左右，被告人彭某某因故欲出讓**公司38%股份（由其母親王某某代持），但**公司其他股東不愿受讓該股份，彭某某將此事告知被告人梁某某讓其幫忙打聽是否有人愿意受讓該股份。梁某某為購買彭某某實(shí)際持有的**公司38%股份，于2013年10月與他人出資成立重慶**投資咨詢有限公司（以下簡稱**公司），由梁某某的妹夫毛某某擔(dān)任**公司法定代表人，準(zhǔn)備以**公司的名義受讓彭某某所持的**公司股份。同時(shí)，梁某某安排袁某某代表**公司出面與彭某某洽談股權(quán)轉(zhuǎn)讓事宜，并制造袁某某具備資金實(shí)力、**公司具有接收上述股份能力的假象，后梁某某與彭某某商定了**公司用**公司尚未收到的部分銀行貸款支付購買彭某某所持**公司股權(quán)，再由**公司替**公司償還所欠銀行貸款債務(wù)的“承債式轉(zhuǎn)股”的股權(quán)轉(zhuǎn)讓方案。2013年11月2日，毛某某代表**公司與王某某簽訂股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議，約定王某某將**公司38%股份以170,000,000元轉(zhuǎn)讓給**公司，同時(shí)約定**公司支付25,000,000元定金，余款由**公司向中國建設(shè)銀行申請的項(xiàng)目貸款支付。履約過程中，**公司實(shí)際支付50,000,000元轉(zhuǎn)股定金。其后，梁某某、彭某某利用各自在**公司職務(wù)上的便利，以及重慶**集團(tuán)有限公司（以下簡稱**公司）對有關(guān)銀行貸款資金使用慣例的漏洞，采用虛構(gòu)交易背景等方式，將**公司向中國建設(shè)銀行申請的“**·御景國際”項(xiàng)目開發(fā)貸款中的120,000,000元轉(zhuǎn)至彭某某控制的重慶**安裝工程有限公司及重慶市**建材有限公司，用于**公司支付其余轉(zhuǎn)股款。后梁某某通過安排**公司財(cái)務(wù)人員采用拖延做賬、虛假做賬等方式掩飾挪走120,000,000元的事實(shí)。彭某某收到上述120,000,000元股份轉(zhuǎn)讓款后，于2014年3月9日退出**公司。

二、梁某某挪用資金的犯罪事實(shí)

2014年12月至2016年8月期間，被告人梁某某利用擔(dān)任**公司總經(jīng)理的職務(wù)便利，隱瞞**公司的股東重慶**集團(tuán)有限公司（以下簡稱**公司）及郭某甲，在未履行審批手續(xù)的情況下，先后將**公司資金共計(jì)51,479,200元挪走，用于**公司日常經(jīng)營、對外投資及償還借款。

（一）2014年9月22日，梁某某將**公司資金5,000,000元轉(zhuǎn)入**公司，用于**公司對外借款，至今未歸還。

（二）2014年10月13日、10月21日，梁某某將**公司資金10,000,000轉(zhuǎn)入**公司，用于**公司關(guān)聯(lián)方成都**置業(yè)有限公司支付土地保證金，至今未歸還。

（三）2014年12月18日至2015年2月11日期間，梁某某將**公司資金33,000,000元轉(zhuǎn)入**公司，其中30,000,000元**公司用于償還欠**公司的借款，3,000,000元**公司留作自用，至今未歸還。

（四）2014年10月27日至2016年8月24日期間，梁某某反復(fù)多次通過**公司向**公司轉(zhuǎn)出及劃回資金，以掩蓋從**公司轉(zhuǎn)出資金的事實(shí)，并以此填補(bǔ)**公司資金虧空。截止案發(fā)尚欠**公司轉(zhuǎn)出未歸還資金3,479,200元。

2016年12月，**公司向公安機(jī)關(guān)報(bào)案。經(jīng)民警電話通知，被告人梁某某于2016年12月20日10時(shí)到公安機(jī)關(guān)接受調(diào)查，其到案后未如實(shí)供述，隨后如實(shí)供述了上述犯罪事實(shí)。經(jīng)民警電話通知，被告人彭某某于2016年12月20日12時(shí)到公安機(jī)關(guān)接受調(diào)查，后如實(shí)供述了上述犯罪事實(shí)。

案發(fā)后，梁某某、彭某某等人與**公司、**公司簽訂和解協(xié)議，約定彭某某退還**公司68,500,000元（其中50,000,000元代**公司退還），**公司退還**公司11,500,000元，梁某某退還**公司5,000,000元，**公司將持有的**公司38%的股份交由**公司代持質(zhì)押，解押后無條件過戶給**公司?，F(xiàn)彭某某已退還**公司68,500,000元，**公司已退還**公司11,500,000元，**公司已將持有的**公司38%的股權(quán)交由**公司持有用于質(zhì)押融資，尚未完成過戶。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.受案登記表、立案決定書、戶口信息表等書證；

2.證人郭某乙、毛某某等人的證言；

3.被告人梁某某、彭某某的供述和辯解；

4.重慶金翰會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司《司法鑒定意見書》等鑒定意見。

本院認(rèn)為，被告人梁某某、彭某某作為**公司工作人員，利用職務(wù)上的便利，共同挪用本單位資金120,000,000元，被告人梁某某單獨(dú)挪用本單位資金51,479,200元，二被告人的行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百七十二條第一款、第二十五條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以挪用資金罪追究其刑事責(zé)任。被告人梁某某犯罪后如實(shí)供述自己罪行，系坦白，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，可以從輕處罰。被告人彭某某在共同犯罪中起次要或輔助作用，系從犯，處罰時(shí)應(yīng)適用《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十七條之規(guī)定。被告人彭某某犯罪以后自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行，系自首，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款之規(guī)定，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

重慶市永川區(qū)人民法院

檢察官	:馮??斌
檢察官助理	:王??康

2019年9月10日??

附：

????1.被告人梁某某現(xiàn)住重慶市沙坪壩區(qū)**大學(xué)**區(qū)**號(hào)，聯(lián)系電話1531000****；被告人彭某某現(xiàn)住重慶市北碚區(qū)**路**號(hào)**區(qū)**幢，聯(lián)系電話1370837****。

2.偵查卷宗30冊、審計(jì)報(bào)告1冊、光盤15張?！?/span>