廣東省廣州市增城區(qū)人民檢察院

起?訴?書

穗增檢訴刑訴〔2020〕179號

被告人梁某某，男，1993年**月**日出生，身份證號碼2201821993********，漢族，文化程度初中，群眾，戶籍所在地吉林省長春市榆樹市**鎮(zhèn)**村**組。因本案于2019年5月9日被廣州市公安局增城區(qū)分局刑事拘留，同年6月14日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日被逮捕，現(xiàn)羈押于廣州市增城區(qū)看守所。

被告人張某某，男，1994年**月**日出生，身份證號碼1523261994********，漢族，文化程度初中，群眾，戶籍所在地內(nèi)蒙古自治區(qū)通遼市**鎮(zhèn)**村**號。因本案于2019年5月9日被廣州市公安局增城區(qū)分局刑事拘留，同年6月14日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日被逮捕，現(xiàn)羈押于廣州市增城區(qū)看守所。

本案由廣州市公安局增城區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人梁某某、張某某涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，于2019年8月14日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，并依法訊問了被告人，聽取了被告人的意見，審查了全部案件材料。期間，退回補(bǔ)充偵查二次，并依法延長審查期限。二名被告人均同意適用簡易程序。

經(jīng)依法審查查明：

2019年3月份，孟某某（另案處理）讓被告人梁某某搜尋提供微信收款二維碼、支付寶賬號、銀行賬號等電子支付結(jié)算渠道，收取網(wǎng)絡(luò)詐騙贓款后再一并轉(zhuǎn)給孟某某等人，并給梁某某轉(zhuǎn)賬金額總數(shù)的2%作為提成好處。該網(wǎng)絡(luò)詐騙系針對不特定的人，通過撥打電話的方式詢問被害人是否需要貸款，進(jìn)而讓被害人加所謂的“客服”QQ號，以貸款審批需要交納“還款保證金”或“驗資資金”為由，讓被害人將錢款轉(zhuǎn)入被告人事先準(zhǔn)備好的微信收款二維碼、支付寶賬號、銀行賬號中。

2019年3月份，被告人梁某某找到被告人張某某，讓張某某提供其本人的微信收款二維碼、支付寶、銀行賬號等收取贓款，并給張某某轉(zhuǎn)賬金額總數(shù)的1%作為提成好處。之后，梁某某請張某某轉(zhuǎn)做其助手，負(fù)責(zé)幫其監(jiān)督轉(zhuǎn)賬情況及其他日常性事務(wù)，兩人長期租住在酒店，主要通過找同學(xué)或朋友幫忙搜尋微信收款二維碼、支付寶賬號、銀行賬號等進(jìn)行收款，或者以每天工資日結(jié)的方式在當(dāng)?shù)厝瞬攀袌稣衅付坦ぁ⑴R時工提供微信收款二維碼、支付寶賬號、銀行賬號等方式進(jìn)行收款。期間，梁某某找到尹某國、李某偉、王某等人讓其提供上述電子支付結(jié)算渠道。

其中，尹某國提供其本人的微信收款二維碼幫梁某某收款28850元，尹某國還發(fā)展其同學(xué)王某琦（4548.38元）、韓某學(xué)（8893.11元）、孫某至（12408元）、常某（3876元）、孫某（16040元）、閆某偉（13138.1元）等6人提供微信收款二維碼收款共計58903.59元。

王某自己發(fā)展其同學(xué)張某（28297元）、劉某（9579.01元）、陸某濤（29548元）、柳某秋（13703.02元）、王某龍（3028元）、孔某一（65033元）、崔某奇（6080元）、劉某甲（25872元）、唐某勝（2721元）、趙某嘉（4299元）等10人提供微信收款二維碼、支付寶賬號等收款共計188160.03元。王某又找到其同學(xué)熊某凱，熊某凱本人提供其微信收款二維碼幫梁某某收款28000元，熊某凱還發(fā)展其同學(xué)曲某桐（6196元）、郭某成（10160元）、張某甲（29867.58元）、張某南（5002.01元）、王某甲（22887元）、李某?。?2550.9元）等6人提供微信收款二維碼收款共計96663.49元。

2019年5月8日上午10時許，被告人梁某某和張某某在大連市人才市場招聘到代某蘭做一天短工，報酬為150元一天，并電話通知代某蘭去到上述二名被告人租住的位于大連市金州開發(fā)區(qū)萬達(dá)廣場9號公寓1615房，讓代某蘭提供微信收款二維碼、支付寶賬號，并用代某蘭的身份證辦理了工商銀行卡及建設(shè)銀行卡綁定支付寶給二名被告人收取贓款，代某蘭在2019年5月8日一天時間內(nèi)幫梁某某、張某某收款49961.02元。2019年5月8日下午18時，被告人梁某某、張某某以及代某蘭被警方當(dāng)場抓獲歸案。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)有：?

1.立案決定書、抓獲經(jīng)過、戶籍資料等書證；

2.被害人王某欣、潘某平、譚某良、韓某、廖某升、高某的陳述；

3.被告人梁某某、張某某的供述與辯解；

4.證人尹某國、李某偉、王某、王某琦、韓某學(xué)、孫某至、常某、孫某、閆某偉、張某、劉某、陸某濤、柳某秋、王某龍、孔某一、崔某奇、劉某甲、唐某勝、趙某嘉、熊某凱、某桐、郭某成、張某甲、張某南、王某甲、李某隆、代某蘭等人的證言；

5.審計鑒證業(yè)務(wù)報告等鑒定意見；

6.審訊視頻等視聽資料。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實。被告人梁某某、張某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人梁某某、張某某明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實施犯罪，仍為其提供支付結(jié)算等幫助，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪追究其刑事責(zé)任。因被告人張某某在共同犯罪中起次要作用，是從犯，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條第二款之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)從輕處罰、減輕或者免除處罰。因被告人梁某某、張某某歸案后能如實供述犯罪事實，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

廣東省廣州市增城區(qū)人民法院

檢察員：鄧飛

2020年2月26日

附：

1．被告人梁某某、張某某現(xiàn)羈押于廣州市增城區(qū)看守所。

2．案卷材料和證據(jù)11冊。

3．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》2份。

4．《適用簡易程序建議書》1份。

5.《量刑建議書》2份。