山東省菏澤市牡丹區(qū)人民檢察院

起 訴 書(shū)

菏牡檢公刑訴〔2019〕1298號(hào)

被告人方某甲，男，1979年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4209211979********，漢族，高中文化程度，農(nóng)民，住湖北省孝感市孝昌縣**鎮(zhèn)**村**組。因涉嫌危險(xiǎn)駕駛罪，于2019年3月10日被廣州市公安局刑事拘留，同年3月17日被該局取保候?qū)彙Ｒ蛏嫦釉p騙罪，于2019年3月31日被菏澤市公安局牡丹分局監(jiān)視居住，同年4月5日被該局刑事拘留，因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于同年4月30日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由該局執(zhí)行逮捕。

被告人方某乙，男，1988年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4311221988********，漢族，初中文化程度，農(nóng)民，住湖南省永州市東安縣**鎮(zhèn)**村**組。因涉嫌詐騙罪，于2019年3月29日被菏澤市公安局牡丹分局刑事拘留，因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于同年4月30日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由該局執(zhí)行逮捕。

被告人席某某，男，1989年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4311221989********，漢族，初中文化程度，農(nóng)民，住湖南省東安縣**鎮(zhèn)**街村**組。因涉嫌詐騙罪，于2019年3月28日被菏澤市公安局牡丹分局刑事拘留，因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于同年4月30日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由該局執(zhí)行逮捕。

被告人梁某某，女，1990年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4325031990********，漢族，初中文化程度，農(nóng)民，住湖南省漣源市**鄉(xiāng)**村**組。因涉嫌詐騙罪，于2019年4月24日被菏澤市公安局牡丹分局刑事拘留，因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于同年4月30日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由該局執(zhí)行逮捕。

本案由菏澤市公安局牡丹分局偵查終結(jié)，以被告人方某甲、方某乙、席某某、梁某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪、危險(xiǎn)駕駛罪，于2019年7月1日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年7月2日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了辯護(hù)人、值班律師意見(jiàn)，審查了全部案件材料。其間，退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查1次，延長(zhǎng)審查起訴期限2次。

經(jīng)依法審查查明：

一.掩飾、隱瞞犯罪所得罪

1.2019年2月至3月，被告人方某甲、方某乙、席某某伙同葉某某、方某某（另案處理）明知是犯罪所得的情況下，通過(guò)使用POS機(jī)刷卡、手機(jī)銀行轉(zhuǎn)賬及取現(xiàn)等方式，幫助他人轉(zhuǎn)移贓款。經(jīng)查，方某甲幫助他人轉(zhuǎn)移贓款人民幣381400元；方某乙?guī)椭宿D(zhuǎn)移贓款人民幣381400元；席某某幫助他人轉(zhuǎn)移贓款人民幣78200元。同年3月29日，公安機(jī)關(guān)在方某甲住處扣押65張銀行卡及POS機(jī)等物品一宗。

2.2019年3月，被告人梁某某明知是犯罪所得情況下，通過(guò)取現(xiàn)等方式，幫助他人轉(zhuǎn)移贓款人民幣6700元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.銀行交易明細(xì)、扣押物品清單等書(shū)證、物證；2.證人葉某某、方某某等人證言；3.被告人方某甲、方某乙、席某某、梁某某供述和辯解等相關(guān)證據(jù)。

二．危險(xiǎn)駕駛罪

被告人方某甲于2019年3月9日23時(shí)許，酒后駕駛粵******寶馬牌小型轎車(chē)，至廣州市天河區(qū)科韻路棠下路路段時(shí)，被執(zhí)勤交警當(dāng)場(chǎng)查獲。后經(jīng)南方醫(yī)科大學(xué)司法鑒定中心鑒定，送檢方某甲血液中檢出乙醇成分，含量為145.9mg/100ml。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書(shū)證抓獲經(jīng)過(guò)等；2.南方醫(yī)科大學(xué)司法鑒定中心鑒定意見(jiàn)書(shū)；4.被告人方某甲供述與辯解等相關(guān)證據(jù)。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀(guān)真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人方某甲、方某乙、席某某、梁某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人方某甲明知是犯罪所得，而予以轉(zhuǎn)移，情節(jié)嚴(yán)重；在道路上醉酒駕駛機(jī)動(dòng)車(chē)，其行為分別觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條第一款、第一百三十三條之一第一款第（二）項(xiàng)，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪、危險(xiǎn)駕駛罪追究其刑事責(zé)任。被告人方某乙、席某某明知是犯罪所得，而予以轉(zhuǎn)移，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。被告人梁某某明知是犯罪所得，而予以轉(zhuǎn)移，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

菏澤市牡丹區(qū)人民法院

檢　察　員陳敏

代理檢察員馬靜

2019年10月31日

附：

1.被告人方某甲、席某某、梁某某羈押于菏澤市看守所；被告人方某乙現(xiàn)羈押于巨野縣看守所；

2.案卷材料和證據(jù)；

3.證人、鑒定人名單。