深圳市龍崗區(qū)人民檢察院

起 訴 書

深龍檢刑訴〔2019〕2143號

被告人梁某某，男性，1991年**月**日出生，居民身份證號碼5225281991********，漢族，初中，戶籍所在地貴州省安順市關嶺布依族苗族自治縣**鄉(xiāng)**村**號，因涉嫌詐騙罪，經深圳市公安局龍崗分局決定，于2018年8月29日被深圳市公安局龍崗分局刑事拘留；因涉嫌犯有詐騙罪，經深圳市龍崗區(qū)人民檢察院批準，于2018年9月30日逮捕。

被告人尹某某，男性，1994年**月**日出生，居民身份證號碼5108211994********，漢族，?？飘厴I(yè)，戶籍所在地四川省廣元市旺蒼縣**鎮(zhèn)**村**號，因涉嫌犯有詐騙罪，經深圳市公安局龍崗分局決定，于2018年8月29日被深圳市公安局龍崗分局刑事拘留；因涉嫌犯有詐騙罪，經深圳市龍崗區(qū)人民檢察院批準，于2018年9月30日逮捕。

被告人徐某某，男性，1994年**月**日出生，居民身份證號碼3623301994********，漢族，?？飘厴I(yè)，戶籍所在地廣東省深圳市福田區(qū)**道**號**室，因涉嫌犯有詐騙罪，經深圳市公安局龍崗分局決定，于2018年8月29日被深圳市公安局龍崗分局刑事拘留；因涉嫌犯有詐騙罪，經深圳市龍崗區(qū)人民檢察院批準，于2018年9月30日逮捕。

被告人鄭某某，男性，1993年**月**日出生，居民身份證號碼5108211993********，漢族，大學本科，戶籍所在地原四川省成都市雙流縣**街**棟**單元**樓**號，因涉嫌犯有詐騙罪，經深圳市公安局龍崗分局決定，于2018年8月29日被深圳市公安局龍崗分局刑事拘留；因涉嫌犯有詐騙罪，經深圳市龍崗區(qū)人民檢察院批準，于2018年9月30日逮捕。

被告人李某某，女性，1996年**月**日出生，居民身份證號碼4408811996********，漢族，?？飘厴I(yè)，戶籍所在地廣東省湛江市**鎮(zhèn)**村**號，因涉嫌犯有詐騙罪，經深圳市公安局龍崗分局決定，于2018年8月29日被深圳市公安局龍崗分局刑事拘留；因涉嫌犯有詐騙罪，經深圳市龍崗區(qū)人民檢察院批準，于2018年9月30日逮捕。

本案由深圳市公安局龍崗分局偵查終結，以被告人梁某某、尹某某、徐某某、鄭某某、李某某涉嫌詐騙罪，于2018年11月29日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2018年11月29日已告知被告人有權委托辯護人，2018年11月29日已告知被害人有權委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了辯護人的意見，審查了全部案件材料。本院于2019年1月13日第一次退回偵查機關補充偵查，偵查機關于2019年2月11日補查重報；本院于2019年3月25日第二次退回偵查機關補充偵查，偵查機關于2019年4月24日補查重報。本院于2018年12月24日、2019年3月12日、2019年5月25日延長審查起訴期限。

經依法審查查明：

被告人梁某某于2016年成立深圳市**有限公司，梁某某是公司的法人代表及實際經營者。2017年始，被告人梁某某與被告人曾某某（另案處理）商定一起合作，通過騙取客戶交易指定的港股，從客戶入金的損失中獲取非法利益。其中由梁某某負責尋找客戶，曾某某負責與上家（情況不詳）對接、將要求客戶購入的港股發(fā)給梁某某、與梁某某結算及返利。

被告人梁某某隨后通過深圳市**公司先后招募了被告人尹某某、徐某某、鄭某某、李某某等人，在沒有取得相關資質的情況下，非法進行推薦客戶買賣股票等的證券業(yè)務,并從中獲利。被告人尹某某為公司龍崗區(qū)**團隊負責人，負責管理被告人徐某某、鄭某某、李某某。被告人尹某某、徐某某、鄭某某、李某某通過社交軟件添加客戶，將客戶拉進由他們建立的名為“內幕**18”、 “內幕**68”、“**軍”、“**粉絲交流群”的股票交流群，尹某某在群內假扮資深港股專家“金老師”、“劉老師”講課及推薦港股，徐某某、鄭某某、李某某則假扮炒股客戶，在群內對尹某某冒充的“金老師”、“劉老師”進行吹捧，讓客戶先在公司推薦的**平臺上入金，然后尹某某則按照梁某某給予的指令和信息推薦客戶買進賣出所謂賺錢的港股。被告人梁某某在被告人尹某某、徐某某、鄭某某、李某某成功讓客戶入金后，由梁某某按照客戶入金金額的18%向曾某某進行提成，尹某某、徐某某、鄭某某、李某某則按照各自客戶入金金額的1.5%的進行提成，每月由梁某某負責發(fā)放工資及提成。至2018年8月28日，梁某某等人非法獲利共計人民幣2826702.98元。

2018年8月28日，被告人尹某某、徐某某、鄭某某、李某某在深圳市龍崗區(qū)**城**公寓**棟**號深圳市**有限公司被深圳市公安局龍崗分局民警抓獲。當日被告人尹某某配合民警將被告人梁某某抓獲。

認定上述事實的證據如下：

1.書證：受案登記表、立案決定書、身份信息、違法犯罪經歷比對報告、抓獲經過、扣押文書、銀行卡交易明細清單、入金購買股票截圖、物證照片、微信聊天記錄、獲利金額統計表、深圳市**有限公司檔案、深圳證監(jiān)局關于協查有關公司情況的復函、情況說明；2.被害人陳述：被害人劉某某的陳述；3.被告人的供述與辯解：被告人梁某某、尹某某、徐某某、鄭某某、李某某的供述與辯解；4.勘驗、檢查、辨認、偵查實驗等筆錄：現場勘驗檢查筆錄、辨認筆錄、檢查筆錄、搜查筆錄。

本院認為，被告人梁某某無視國家法律，與人合伙詐騙他人財物，數額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，犯罪事實清楚，證據確實、充分，應當以詐騙罪追究其刑事責任。被告人尹某某、徐某某、鄭某某、李某某違反國家規(guī)定，非法經營證券業(yè)務，情節(jié)嚴重，其行為觸犯《中華人民共和國刑法》第二百二十五條，犯罪事實清楚，證據確實、充分，應當以非法經營罪追究其刑事責任。根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

深圳市龍崗區(qū)人民法院

檢察員：陳華

2019年6月6日

附：

1. 被告人梁某某、尹某某、徐某某、鄭某某、李某某現羈押在深圳市龍崗區(qū)看守所。

2.案卷材料和證據六冊。

3．《量刑建議書》十六份。