浙江省平陽縣人民檢察院　

起?訴?書

溫平檢一部刑訴〔2020〕803號　

　　被告人梁某某，男，1990年**月**日出生，公民身份號碼4407851990********，漢族，初中文化程度，經(jīng)商，戶籍所在地廣東省恩平市**鎮(zhèn)**村**號。因涉嫌詐騙罪，于2020年1月6日被平陽縣公安局刑事拘留，同年2月10日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于次日被平陽縣公安局逮捕。

被告人周某某，女，1989年**月**日出生，公民身份號碼5113041989********，漢族，初中文化程度，務(wù)工，戶籍所在地四川省南充市嘉陵區(qū)**鄉(xiāng)**村**號。因涉嫌詐騙罪，于2020年1月4日被平陽縣公安局刑事拘留，同年2月10日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于次日被平陽縣公安局逮捕。

本案由平陽縣公安局偵查終結(jié)，以被告人梁某某、周某某涉嫌詐騙罪，于2020年4月8日向本院移送審查起訴。本院受理后，于當(dāng)日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，于當(dāng)日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護(hù)人、值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人梁某某、周某某同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2019年2月開始,被告人梁某某、周某某伙同吳某甲、賴某某、倪某某（均另案處理）等人先后租用平陽縣**鎮(zhèn)**小區(qū)**幢**單元**室、**家園**幢**單元**室等辦公場地，每人出資人民幣15萬元合股購買并運(yùn)營網(wǎng)絡(luò)“無憂錢包”（即“花無憂”）等APP軟件，實(shí)施“套路貸”電信網(wǎng)絡(luò)詐騙。該團(tuán)伙通過網(wǎng)絡(luò)向公眾推廣，以“急速貸款、借款靈活、期限靈活、0抵押0擔(dān)保、憑身份證就能借款、不上征信”等為誘餌，吸引被害人注冊、簽訂借貸協(xié)議，通過收取借款金額30%的高額“砍頭息”、縮短借款周期（虛設(shè)借款周期7天、實(shí)際借款周期為6天）、收取高額續(xù)期費(fèi)等“套路”惡意壘高債務(wù)，與被害人李某某、韓某某、吳某乙、鄭某某、王某某、陸某某等300余人形成虛假債權(quán)債務(wù)關(guān)系，涉案金額共計(jì)人民幣587200元，除以“本金”名義給付被害人約人民幣411040元外，實(shí)際騙得約人民幣176160元。另外，被告人梁某某、周某某等人以上述方式與700余名被害人形成虛假債權(quán)債務(wù)關(guān)系，涉案金額共計(jì)人民幣1268476元（本金約人民幣887933元，利息約人民幣380543元）。截至案發(fā)時，未查實(shí)被害人給付上述款項(xiàng)。

案發(fā)后，被告人周某某于2020年1月4日在瑞安市玉海街道瑞湖路35號瑞尚商務(wù)賓館內(nèi)被公安民警抓獲；被告人梁某某于2020年1月6日在廣州南站16站臺被公安民警抓獲。被告人周某某已退出違法所得人民幣5萬元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：戶籍信息、微信轉(zhuǎn)賬記錄、銀行轉(zhuǎn)賬記錄、情況說明、無憂錢包—單期待還款用戶數(shù)據(jù)、搜查證、扣押決定書、扣押清單；

2.證人證言：證人葉某某的證言以及公安民警出具的抓獲經(jīng)過；

3.被害人陳述：被害人李某某、韓某某、吳某乙、鄭某某、王某某、陸某某的陳述；?

4.被告人供述和辯解：被告人梁某某、周某某以及同案犯吳某甲、賴某某、倪某某的供述和辯解；

5.勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)、偵查實(shí)驗(yàn)等筆錄：搜查筆錄、辨認(rèn)筆錄；

6.視聽資料、電子數(shù)據(jù)：電子證物檢查工作記錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人梁某某、周某某對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人梁某某、周某某以非法占有為目的，結(jié)伙利用電信網(wǎng)絡(luò)技術(shù)手段實(shí)施詐騙，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人梁某某、周某某到案后能如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

平陽縣人民法院　

檢察官：王飛娜

2020年4月27日　

附：

????1．被告人梁某某、周某某現(xiàn)羈押于平陽縣看守所。

2．案卷材料和證據(jù)4冊707頁。

3．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》2份。