上海市虹口區(qū)人民檢察院

起?訴?書

滬虹檢一部刑訴〔2020〕2118號

被告人梁某某，男，1985年**月**日生，公民身份號碼：4113301985********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍在河南省西峽縣**鎮(zhèn)**村**組**號，暫住本市閔行區(qū)**鎮(zhèn)**園**號。2020年7月21日因涉嫌詐騙罪由上海市公安局虹口分局刑事拘留，同年7月24日延長刑事拘留期限至三十日，2020年8月21日經(jīng)本院批準并由該局執(zhí)行逮捕，2020年9月25日由該局取保候?qū)彙?/span>

被告人周某某，男，1981年**月**日生，公民身份號碼：3203821981********，漢族，初中文化，**國際貨運有限公司**，戶籍在江蘇省邳州市**鎮(zhèn)**村**組**號，暫住本市閔行區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號**幢**室。2020年7月17日因涉嫌詐騙罪由上海市公安局虹口分局刑事拘留，同年7月20日延長刑事拘留期限至三十日，2020年8月21日經(jīng)本院批準并由該局執(zhí)行逮捕。

本案由上海市公安局虹口分局偵查終結，以被告人梁某某、周某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年10月21日向本院移送起訴。本院受理后，于三日內(nèi)已告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，三日內(nèi)已告知被害人有權委托訴訟代理人；依法訊問了被告人，聽取了被告人及辯護人的意見，審查了全部案件材料。被告人均同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

被告人梁某某、周某某結伙，于2020年5月底，在明知上游系違法犯罪活動的情況下，由梁某某將周某某辦理的銀行卡、U盾、手機卡提供給他人，致使他人利用其銀行卡于2020年6月5日接收、轉(zhuǎn)移被害人劉某某被詐騙錢款共計人民幣15,000元。

2020年7月16日，被告人周某某在本市閔行區(qū)浦江鎮(zhèn)蘇近路魯山路路口被公安人員抓獲，2020年7月20日，被告人梁某某在本市嘉定區(qū)曹安公路智尚酒店337房間被公安人員抓獲,二人到案后均如實供述了上述事實。

上述事實，有以下證據(jù)證明：

1.被害人劉某某的QQ聊天記錄，證實被害人劉某某被詐騙的具體經(jīng)過。

2.被害人劉某某的陳述及其提供的工商銀行轉(zhuǎn)賬記錄，證實其被詐騙后轉(zhuǎn)賬的具體情況。

3.上海市公安局虹口分局調(diào)取的被告人周某某的工商銀行卡賬戶交易明細，證實被害人劉某某被詐騙的人民幣15,000元匯入周某某的工商銀行賬戶的事實。

4.上海市公安局虹口分局出具的《受案登記表》《案發(fā)經(jīng)過》，證實本案的案發(fā)過程、被告人梁某某、周某某的到案經(jīng)過情況。

5.被告人梁某某、周某某的供述，對上述犯罪事實供認不諱。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人梁某某、周某某對指控的犯罪事實和證據(jù)均沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人梁某某、周某某明知系犯罪所得仍予以轉(zhuǎn)移，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以掩飾、隱瞞犯罪所得罪分別追究二人刑事責任。被告人梁某某、周某某認罪認罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，均可以從寬處理。被告人梁某某、周某某系共同犯罪，適用《中華人民和國刑法》第二十五條第一款的規(guī)定。被告人梁某某、周某某能如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，均可以從輕處罰。建議判處被告人梁某某拘役四個月，緩刑四個月，并處罰金人民幣二千元；建議判處被告人周某某拘役五個月，并處罰金人民幣二千元。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

上海市虹口區(qū)人民法院

檢察員：趙恒永

檢察官助理：高亦祺

2020年11月20日

附：

1．被告人梁某某現(xiàn)取保候?qū)徲谄渥√?，?lián)系電話：1593657****；被告人周某某現(xiàn)被羈押于上海市虹口區(qū)看守所。

2．卷宗二冊。

3．《認罪認罰具結書》二份。

4．《適用簡易程序建議書》一份。

5．相關法律條文。

《中華人民共和國刑法》

第二十五條第一款??共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

第六十七條第三款??犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實供述自己罪行，避免特別嚴重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

第三百一十二條第一款??明知是犯罪所得及其產(chǎn)生的收益而予以窩藏、轉(zhuǎn)移、收購、代為銷售或者以其他方法掩飾、隱瞞的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；情節(jié)嚴重的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處罰金。

《中華人民共和國刑事訴訟法》

第十五條??犯罪嫌疑人、被告人自愿如實供述自己的罪行，承認指控的犯罪事實，愿意接受處罰的，可以依法從寬處理。

第一百七十六條??人民檢察院認為犯罪嫌疑人的犯罪事實已經(jīng)查清，證據(jù)確實、充分，依法應當追究刑事責任的，應當作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

犯罪嫌疑人認罪認罰的，人民檢察院應當就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認罪認罰具結書等材料。