深圳市寶安區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

深寶檢刑訴〔2019〕4494號(hào)

被告人梁某某，男，1990年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4509231990********，漢族，初中文化，戶籍所在地廣西壯族自治區(qū)玉林市博白縣**鎮(zhèn)**村**隊(duì)**號(hào)。

被告人傅某某，男，1998年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4509211998********，漢族，初中文化，戶籍所在地廣西壯族自治區(qū)玉林市容縣**鎮(zhèn)**村**隊(duì)**號(hào)。

被告人蒙某某，女，1997年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4527011997********，瑤族，小學(xué)文化，戶籍所在地廣西壯族自治區(qū)**鄉(xiāng)**村**號(hào)。

被告人林某某，男，1998年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4526261998********，壯族，文盲或半文盲，戶籍所在地廣西壯族自治區(qū)**鄉(xiāng)**村**號(hào)。

被告人義某某，男，1997年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4524281997********，漢族，小學(xué)文化，戶籍所在地廣西壯族自治區(qū)賀州市富川瑤族自治縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)。

被告人顏某某，男，1998年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼5224281998********，漢族，初中文化，戶籍所在地貴州省畢節(jié)市郝章縣**鄉(xiāng)**村**組。

被告人陳某某，男，2000年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4409032000********，漢族，初中文化，戶籍所在地廣東省茂名市**區(qū)**鎮(zhèn)**村**號(hào)甘某某。

被告人劉某甲，男，1998年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4504811998********，漢族，小學(xué)文化，戶籍所在地廣西壯族自治區(qū)**鎮(zhèn)**村**號(hào)。

被告人李某某，男，1998年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4409821998********，漢族，初中文化，戶籍所在地廣東省茂名市化州市**鎮(zhèn)**街道**村**號(hào)。

被告人徐某某，女，2000年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4509232000********，漢族，初中文化，戶籍所在地廣西壯族自治區(qū)玉林市博白縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)。

被告人張某某，男，1994年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4507221994********，漢族，小學(xué)文化，戶籍所在地廣西壯族自治區(qū)欽州市浦北縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)。

上列11名被告人均因涉嫌詐騙罪，于2019年4月4日被深圳市公安局寶安分局刑事拘留；經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年5月10日被深圳市公安局寶安分局執(zhí)行逮捕。

本案由深圳市公安局寶安分局偵查終結(jié)，以被告人梁某某、蒙某某、顏某某、義某某、張某某、陳某某、劉某甲、李某某、徐某某、林某某、傅某某涉嫌詐騙罪，于2019年7月2日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被害人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。本院于2019年8月2日退回深圳市公安局寶安分局補(bǔ)充偵查，深圳市公安局寶安分局于2019年8月28日補(bǔ)查重報(bào)。

經(jīng)依法審查查明：

2016年以來(lái)，被告人梁某某、蒙某某、顏某某、義某某、張某某、陳某某、劉某甲、李某某、徐某某、林某某、傅某某以及楊某乙（未成年人，另案處理）等十二人，陸續(xù)加入一個(gè)名為“**有限公司”的網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪團(tuán)伙。該團(tuán)伙以若干個(gè)“家庭”作為組成方式，先后在廣東省廣州市**鎮(zhèn)等多個(gè)地方集中住宿。該犯罪團(tuán)伙新加入成員需繳納幾千元至一萬(wàn)余元不等的入職費(fèi)用,發(fā)展新成員或用詐騙所得折抵新成員入職費(fèi)可獲升級(jí)，級(jí)別提升后可領(lǐng)取相應(yīng)報(bào)酬。該團(tuán)伙專門(mén)對(duì)成員進(jìn)行詐騙技能培訓(xùn)，傳授交友行騙的技巧。該團(tuán)伙成員通過(guò)微信、QQ等網(wǎng)絡(luò)社交軟件，以女性身份刻意添加男性被害人為好友，并有目的與之發(fā)展曖昧關(guān)系，在取得被害人的信任后，再編造自己或家人生病急需用錢(qián)或沒(méi)錢(qián)交房租等多種理由，騙取被害人錢(qián)財(cái)。在行騙過(guò)程中，若遇到對(duì)方打電話或者要求語(yǔ)音聊天的情況，則由該團(tuán)伙女性成員出面應(yīng)對(duì)。該團(tuán)伙成員相互之間傳授經(jīng)驗(yàn)和交流心得，詐騙所得的錢(qián)財(cái)通過(guò)微信等方式，統(tǒng)一上交給上線“家明哥”（另案處理）。為了逃避公安機(jī)關(guān)的打擊，該犯罪團(tuán)伙中的每個(gè)家庭每隔15至20天重新組合一次，即每個(gè)家庭的的家庭成員以及家長(zhǎng)會(huì)進(jìn)行輪換。家庭成員之間會(huì)不定期的刪除其詐騙所使用微信的收款交易記錄。

被告人梁某某于2016年加入該詐騙團(tuán)伙實(shí)施詐騙，于2018年3月份晉升為家長(zhǎng)，負(fù)責(zé)管理家庭成員，組織家庭成員培訓(xùn)詐騙技巧。其詐騙所使用的微信從2018年4月12日至2019年4月共詐騙贓款48227.04元人民幣。

被告人傅某某從2017年加入該詐騙團(tuán)伙實(shí)施詐騙，其詐騙所使用的微信從2018年4月5日至2019年4月共詐騙贓款30756.47元人民幣。

被告人蒙某某于2018年9月份加入該詐騙團(tuán)伙實(shí)施詐騙，其詐騙所使用的微信從2018年9月至2019年4月共詐騙贓款17505.15元人民幣。

被告人林某某從2018年10月份加入該詐騙團(tuán)伙實(shí)施詐騙，其詐騙所使用的微信從2018年10月至2019年4月共詐騙贓款6259.31元人民幣。

被告人義某某于2018年11月份加入該詐騙團(tuán)伙實(shí)施詐騙，其詐騙所使用的微信從2018年11月至2019年4月共詐騙贓款2755.53元人民幣。

被告人陳某某于2019年1月份加入該詐騙團(tuán)伙實(shí)施詐騙，其詐騙所使用的微信從2019年1月至2019年4月共詐騙贓款7094.4元人民幣。

被告人劉某甲于2019年2月份加入該詐騙團(tuán)伙實(shí)施詐騙，其詐騙所使用的微信從2019年2月至2019年4月共詐騙贓款1332.7元人民幣。

被告人顏某某于2019年2月份加入該詐騙團(tuán)伙實(shí)施詐騙，其詐騙所使用的微信從2019年2月至2019年4月共詐騙贓款3914.08元人民幣。

被告人李某某于2019年2月份加入該詐騙團(tuán)伙實(shí)施詐騙，其詐騙所使用的微信從2019年2月至2019年4月共詐騙贓款6096.59元人民幣。

被告人徐某某從2019年2月15日加入該詐騙團(tuán)伙實(shí)施詐騙，其詐騙所使用的微信從2019年2月15日至2019年4月共詐騙贓款11305.5元人民幣。

被告人張某某于2019年3月份加入該詐騙團(tuán)伙實(shí)施詐騙。

被告人蒙某某、顏某某、義某某、張某某、陳某某、劉某甲、李某某、徐某某、林某某、傅某某加入該詐騙團(tuán)伙期間，為逃避公安機(jī)關(guān)打擊，多次更換家庭進(jìn)行重組，分別于2019年3月24日加入以被告人梁某某為家長(zhǎng)的家庭，共同租住在廣州市**鎮(zhèn)**街**巷**號(hào)401A房。該家庭在401A房房間的住宿及日常生活的費(fèi)用則從詐騙所得中支出。根據(jù)公安機(jī)關(guān)調(diào)取的微信轉(zhuǎn)賬記錄統(tǒng)計(jì)，被告人蒙某某、顏某某、義某某、張某某、陳某某、劉某甲、李某某、徐某某、林某某、傅某某加入被告人梁某某為家長(zhǎng)的家庭后，該家庭從2019年3月24日至2019年4月3日共詐騙贓款4778.95元人民幣。

2019年2月，上述被告人以被告人徐某某的微信號(hào)詐騙位于深圳市寶安區(qū)**小區(qū)一樓商鋪的被害人劉某乙的錢(qián)財(cái)共計(jì)5860元人民幣。

民警接到被害人報(bào)警后，于2019年4月3日22時(shí)許在廣州市**鎮(zhèn)**街**巷**號(hào)401A房將梁某某等11名被告人抓獲歸案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書(shū)證：抓獲經(jīng)過(guò)、被告人身份信息、情況說(shuō)明、微信交易記錄；2.證人證言：證人楊某乙的證言；3.被害人陳述：被害人劉某乙的陳述；4.被告人的供述與辯解：被告人梁某某等11人的供述與辯解；5.勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)等筆錄：現(xiàn)場(chǎng)勘驗(yàn)筆錄及現(xiàn)場(chǎng)照片、辨認(rèn)、檢查筆錄；6.電子數(shù)據(jù)：微信交易明細(xì)。

本院認(rèn)為，被告人梁某某、傅某某無(wú)視國(guó)家法律，以非法占有為目的，結(jié)伙詐騙他人財(cái)物，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任；被告人蒙某某、顏某某、義某某、張某某、陳某某、劉某甲、李某某、徐某某、林某某無(wú)視國(guó)家法律，以非法占有為目的，結(jié)伙詐騙他人財(cái)物，數(shù)額較大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人蒙某某、顏某某、義某某、張某某、陳某某、劉某甲、李某某、徐某某、林某某、傅某某在共同犯罪中起次要作用，是從犯，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

深圳市寶安區(qū)人民法院

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檢察員：??王新

二〇一九年九月二十四日

附：

1.被告人梁某某、蒙某某、顏某某、義某某、張某某、陳某某、劉某甲、李某某、徐某某、林某某、傅某某現(xiàn)羈押于深圳市寶安區(qū)看守所。

2.案卷材料和證據(jù)伍冊(cè)、光盤(pán)貳張。

3.證人名單、量刑建議書(shū)各壹份。