廣東省廣州市人民檢察院

起 訴 書

穗檢公二刑訴〔2019〕41號

被告人梁某某，男，漢族，1983年**月**日出生，身份證號碼4401041983********，文化程度初中，戶籍地及住址廣東省廣州市越秀區(qū)**里**號**房。因搶奪罪于2005年8月25日被廣東省廣州市芳村區(qū)人民法院判處有期徒刑一年，于2006年6月22日刑滿釋放。2018年4月17日因涉嫌詐騙罪被廣州市公安局增城區(qū)分局刑事拘留，2018年5月24日經(jīng)增城區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，同日被逮捕。

本案由廣州市公安局增城區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人梁某某涉嫌詐騙罪，于2018年7月20日向廣州市增城區(qū)人民檢察院移送審查起訴。該院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護人，告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，并于2018年8月16日將本案轉(zhuǎn)至本院審查起訴。本院受理后，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。期間，退回補充偵查二次，延長審查期限三次。

經(jīng)依法審查查明：

2017年2月，被害人鄧某某為獲取“過橋”資金歸還銀行貸款，通過謝某某（另案處理）介紹，以其增城區(qū)**鎮(zhèn)**碧桂園鳳凰城**苑**街 **、**號、天河區(qū)**大道中**號、天河區(qū)**村**路**街**房共四套房產(chǎn)作為擔(dān)保，向被告人梁某某控制的廣州市海珠區(qū)**管理咨詢服務(wù)部（以下簡稱“**咨詢服務(wù)部”）借款，約定月息3.5%。2月9日，被害人鄧某某與梁某某簽訂空白借款合同、并對上述房屋買賣委托進行公證，以及在梁某某指使下，將增城區(qū)**鎮(zhèn)**碧桂園鳳凰城**苑**街**、**號抵押給**咨詢服務(wù)部員工王某某（另案處理），天河區(qū)**大道中**號**房、天河區(qū)**村**路**街**房抵押給**咨詢服務(wù)部員工陳某某作為借款擔(dān)保。5月27日、7月12日，梁某某先后通過蔣某某（另案處理）賬戶向鄧某某經(jīng)營的廣州市**有限公司賬戶共轉(zhuǎn)賬603.334881萬元。

2017年7月24日，被告人梁某某在未告知被害人鄧某某的情形下，指使陳某某等人將上述房產(chǎn)解押后，將其中的增城區(qū)**鎮(zhèn)**碧桂園鳳凰城**苑**街**、**號賣給他人，所得賣房款870萬元由梁某某賬戶收取后轉(zhuǎn)入王某某及蔣某某賬戶，梁某某用于向他人歸還借款等。之后，梁某某隱瞞房屋被賣出的事實，繼續(xù)通過自己賬戶以及所控制的陳某某、譚某某、耿某某等人賬戶收取被害人鄧某某按約定向其歸還的借款及利息人民幣654萬元。

2018年4月16日，被告人梁某某到廣州市公安局增城區(qū)分局永新派出所接受調(diào)查。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.借款合同、房屋買賣合同、公證委托書、銀行流水等書證；

2.證人鐘某某、謝某某、陳某某、何某甲、譚某某、莊某某等人的證言；

3.被害人鄧某某、何某乙等人的陳述；

4.被告人梁某某的供述與辯解；

5.司法會計鑒定意見；

6.勘驗筆錄、辨認(rèn)筆錄；

7.電子數(shù)據(jù)。

本院認(rèn)為，被告人梁某某以非法占有為目的，隱瞞真相，騙取他人財物，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

廣東省廣州市中級人民法院

檢察員：王瑾

2019年2月18日

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附：

1.被告人梁某某現(xiàn)羈押于廣州市增城區(qū)看守所。

2.案卷材料和證據(jù)共15冊，電子數(shù)據(jù)光盤21張。

3.證人名單、鑒定人名單各1份。

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