江蘇省昆山市人民檢察院

起?訴?書

昆檢訴刑訴〔2019〕1330號

被告人梁某某，女，2000年**月**日生，身份證號碼4127262000********，漢族，初中文化，無業(yè)，住河南省鄲城縣**鄉(xiāng)**行政村**村**號。

辯護人王鑫，江蘇昆亭律師事務所律師。

被告人國某某，女，1985年**月**日生，身份證號碼2321031985********，漢族，初中文化，無業(yè)，住黑龍江省五常市**鎮(zhèn)**村。

辯護人李青，北京市百瑞（蘇州）律師事務所律師。

被告人劉博，女，1998年**月**日生，身份證號碼2301281998********，漢族，高中文化，無業(yè)，住黑龍江省通河縣**鎮(zhèn)**村。

辯護人梁興斌，江蘇蕭徽律師事務所律師。

被告人徐依菲，女，1996年**月**日生，身份證號碼6125221996********，漢族，初中文化，無業(yè)，住陜西省商洛市**鎮(zhèn)**社區(qū)**組。

被告人舒某某，女，1986年**月**日生，身份證號碼4202221986********，漢族，小學文化，無業(yè)，住湖北省陽新縣**鎮(zhèn)**村**組。

被告人田新宇，女，1998年**月**日生，身份證號碼2301251998********，漢族，高中文化，無業(yè)，住黑龍江省賓縣**鎮(zhèn)**村**屯。

辯護人方園，北京市盈科（蘇州）律師事務所律師。

被告人邱某某，女，1992年**月**日生，身份證號碼3422221992********，漢族，初中文化，無業(yè)，住安徽省蕭縣**鄉(xiāng)**行政村**村**號。

辯護人程言志，安徽爍光律師事務所律師。

被告人靳脂云，女，1989年**月**日生，身份證號碼1405241989********，漢族，初中文化，無業(yè)，住山西省陵川縣**鎮(zhèn)**村**巷**戶**號。

辯護人奚雯，江蘇譜達律師事務所律師。

被告人王寧，女，1994年**月**日生，身份證號碼4114021994********，漢族，小學文化，無業(yè)，住河南省商丘市梁園區(qū)**鎮(zhèn)**村**莊**號。

辯護人孫波，江蘇蕭徽律師事務所律師。

被告人王薇，女，1994年**月**日生，身份證號碼4109221994********，漢族，初中文化，無業(yè)，住河南省清豐縣**鄉(xiāng)**村**排。

辯護人陶宇，江蘇海聯(lián)海律師事務所律師。

被告人李某某，女，1990年**月**日生，身份證號碼3426221990********，漢族，高中文化，無業(yè)，住安徽省廬江縣**鎮(zhèn)**村**組**號。

上列十一被告人因涉嫌詐騙罪，于2018年12月20日被蘇州市公安局直屬分局刑事拘留，2019年1月25日經本院批準逮捕，次日由該局執(zhí)行逮捕。

本案由蘇州市公安局偵查終結，以被告人梁某某、國某某、劉博、徐依菲、舒某某、田新宇、邱某某、靳脂云、王寧、王薇、李某某涉嫌詐騙罪，于2019年3月21日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年3月22日已告知各被告人有權委托辯護人，依法訊問了各被告人，聽取了辯護人、被害人的意見，審查了全部案件材料。因部分事實不清、證據不足，本院依法退回補充偵查一次。因案情重大、復雜，依法延長審查起訴期限一次。

經依法審查查明：

2018年8月至12月期間，蘇某某（另案處理）等人先后在昆山市、蘇州市吳中區(qū)、蘇州高新區(qū)及蘇州工業(yè)園區(qū)等地開設按摩會所，招募店長、管家、模特（又稱技師）、前銷及外聯(lián)團隊，并統(tǒng)一對上述人員進行詐騙話術培訓、管理，以公司化形式運作組成詐騙犯罪集團。該犯罪集團由蘇某某、齊某某（另案處理）為管理者，通過招募人員形成“若琳團隊”、“柔柔團隊”兩個相對固定的詐騙團隊，通過虛構充值成為會員可以接受性服務的事實，向不特定多數(shù)被害人實施詐騙。該犯罪集團首先由外聯(lián)人員采用發(fā)小廣告、在微信、QQ聊天軟件中添加“附近的人”等方式搭識被害人，通過網絡聊天平臺按照話術向被害人推銷性服務，誘騙被害人至會所內消費。在被害人進入會所后，店內前臺人員登記預約外聯(lián)人員代號，隨后由前銷人員繼續(xù)以性服務為誘餌，欺騙被害人充值辦理會員（稱為課前金額）。店內模特在給被害人按摩時，伙同管家以繼續(xù)充值可以享受更高檔次的性服務為誘餌，欺騙被害人繼續(xù)充值（稱為課中金額）。店長負責對前銷、管家、模特如何使用話術實施詐騙進行培訓，并通過制訂業(yè)績指標、開會交流等方式對會所進行管理。在與被害人產生糾紛后，店長出面處置，并將相關情況報告蘇某某等人。前臺人員每日制作業(yè)績確認單，經各被告人確認后，交由財務制作工資、業(yè)績表，并以此為依據發(fā)放“工資”。

本案各被告人均系“若琳團隊”成員，在潘某某（代號若琳，另案處理）的組織、管理下，于2018年9月至12月期間，先后在昆山市**路**養(yǎng)生會所、蘇州工業(yè)園區(qū)**養(yǎng)生會所、蘇州高新區(qū)**養(yǎng)生會所等處以上述方式實施詐騙。被告人梁某某（代號瑩瑩、千赫）系“若琳團隊”前銷，參與詐騙金額合計人民幣50萬余元（其中“課前金額”14萬余元）。被告人國某某（代號琪琪）系“若琳團隊”管家，參與詐騙金額合計人民幣206萬余元（其中“課中金額”159萬余元）。被告人劉博（代號媚媚）系“若琳團隊”管家，參與詐騙金額合計人民幣170萬余元（其中“課中金額”138萬余元）。被告人徐依菲（代號芳菲）2018年10月至12月期間系“若琳團隊”模特，參與詐騙金額合計人民幣49萬余元（其中“課中金額”40萬余元）。被告人舒某某（代號惠子）2018年10月至12月期間系“若琳團隊”模特，參與詐騙金額合計人民幣32萬余元（其中“課中金額”28萬余元）。被告人邱某某（代號蘇蘇）2018年11月至12月期間系“若琳團隊”模特，參與詐騙金額合計人民幣4.7萬余元。被告人靳脂云（代號琳琳）系“若琳團隊”模特，參與詐騙金額合計人民幣162萬余元（其中“課中金額”113萬余元）。被告人王寧（代號木子、安坔）系“若琳團隊”模特，參與詐騙金額合計人民幣95萬余元（其中“課中金額”81萬余元）。被告人王薇（代號欣月）2018年11月至12月期間系“若琳團隊”前銷，參與詐騙金額合計人民幣108萬余元（其中“課前金額”22萬余元）。被告人李某某（代號安琪）2018年12月期間系“若琳團隊”模特，參與詐騙金額合計人民幣18萬余元（其中“課中金額”12萬余元）。被告人田新宇（代號甜寶、優(yōu)雅）先后為若琳團隊前銷和外聯(lián)人員，作為前銷參與詐騙金額合計人民幣52萬余元（其中“課前金額”6.8萬余元），作為外聯(lián)人員與張某某（另案處理）共同參與詐騙金額合計人民幣26萬元，總金額人民幣79萬余元。

被告人徐依菲、田新宇、國某某、劉博、王寧、梁某某歸案后如實供述了主要犯罪事實。

認定上述事實的證據如下：

1.書證：業(yè)績確認單、合同、銀行卡消費記錄等；

2.證人王某某、董某某等人的證言；

3.被害人黃某某、馬某某等人的陳述；

4.被告人梁某某、國某某、劉博等人的供述與辯解；

5.昆山市公安局制作的搜查筆錄；

6.電子數(shù)據：工資業(yè)績表、店內人員花名冊等。

本院認為，被告人梁某某、國某某、劉博、徐依菲、舒某某、田新宇、邱某某、靳脂云、王寧、王薇、李某某共同以非法占有為目的，采用虛構事實、隱瞞真相的手段騙取他人財物，其中被告人梁某某涉案金額人民幣50萬余元、被告人國某某涉案金額人民幣206萬余元、被告人劉博涉案金額人民幣170萬余元、被告人靳脂云涉案金額人民幣162萬余元、被告人王寧涉案金額人民幣95萬余元、被告人王薇涉案金額人民幣108萬余元、被告人田新宇涉案金額人民幣79萬余元，均屬數(shù)額特別巨大；被告人徐依菲涉案金額人民幣49萬余元、被告人舒某某涉案金額人民幣32萬余元，被告人李某某涉案金額人民幣18萬余元，均屬數(shù)額巨大；被告人邱某某涉案金額人民幣4.7萬余元，數(shù)額較大，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據確實、充分，應當以詐騙罪追究其刑事責任。被告人梁某某、國某某、劉博、徐依菲、舒某某、田新宇、邱某某、靳脂云、王寧、王薇、李某某與蘇某某等人為共同實施犯罪而組成較為固定的犯罪組織，根據《中華人民共和國刑法》第二十六條第二款的規(guī)定，系犯罪集團。在共同犯罪中，被告人梁某某、國某某、劉博、徐依菲、舒某某、田新宇、邱某某、靳脂云、王寧、王薇、李某某均起次要作用，根據《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十七條第一、二款的規(guī)定，均系從犯，應當從輕、減輕處罰。被告人徐依菲、田新宇、國某某、劉博、王寧、梁某某如實供述自己的罪行，根據《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。根據《中華人民共和國刑法》第六十四條的規(guī)定，應當追繳各被告人的違法所得。根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法分別予以判處。

此致

江蘇省昆山市人民法院

檢察員：鐘俊杰

2019年7月1日

附：

????1.被告人梁某某、國某某、劉博、徐依菲、舒某某、田新宇、邱某某、靳脂云、王寧、王薇、李某某現(xiàn)羈押于蘇州市第四看守所。

2.案卷材料和證據25冊。

3.已核實被害人名單1份。