山西省婁某某人民檢察院
起?訴?書(shū)
婁檢一部刑訴〔2020〕21號(hào)
被告人梁天某,男,1975年**月**日出生,居民身份證號(hào)碼1401231975********,漢族,大專文化,戶籍所在地山西省太原市婁某某**鎮(zhèn)**村,住婁某某**街**巷**號(hào),2019年8月20日因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪被婁某某公安局依法取保候?qū)彙?/span>
本案由婁某某公安局偵查終結(jié),以被告人梁天某涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪,于2020年7月24日向本院移送審查起訴。本院受理后,于2020年7月26日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果,已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人,依法訊問(wèn)了被告人,審查了全部案件材料。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>
經(jīng)依法審查查明:乾易通傳銷組織是黑龍江乾易通電子商務(wù)有限公司組織領(lǐng)導(dǎo)的傳銷組織。黑龍江乾易通電子商務(wù)有限公司(以下簡(jiǎn)稱乾易通公司)注冊(cè)成立于2017年9月29日,注冊(cè)地址:哈爾濱市南崗區(qū)文景街100號(hào)2層203室,實(shí)際經(jīng)營(yíng)地在松北區(qū)創(chuàng)新路1272號(hào),位于新光飛天光電產(chǎn)業(yè)園內(nèi),注冊(cè)資金3000萬(wàn),法人代表程某某,實(shí)際控制人陶某某,公司總裁華某某,公司副總裁夏某某。乾易通公司隸屬于正宇控股集團(tuán)有限公司,正宇控股集團(tuán)有限公司前身為企信易購(gòu)電子商務(wù)有限公司,該公司于2016年10月11日在牡丹江西安注冊(cè)成立,于2017年9月29日被富錦市公安局和工商局以涉嫌非法傳銷予以取締。該傳銷組織以國(guó)家分享消費(fèi)經(jīng)濟(jì)為由,以推銷商品為幌子,以包裹大生態(tài)、大農(nóng)業(yè)、大健康等概念為外衣從事組織傳銷犯罪活動(dòng),其中乾易通公司要求加入會(huì)員必須有已加入會(huì)員的推薦,同時(shí)繳納500元(后期為1000元)作為購(gòu)買商品的投資額。每個(gè)已加入會(huì)員只要推薦或關(guān)聯(lián)投資者達(dá)50人,經(jīng)公司考核可成立服務(wù)站,該會(huì)員晉升為站長(zhǎng)級(jí)別,每個(gè)站長(zhǎng)下線關(guān)聯(lián)服務(wù)站達(dá)到6個(gè),該公司考核即可成立服務(wù)中心,該站長(zhǎng)晉升為中心主任級(jí)別。在計(jì)酬返利方面,該傳銷組織又設(shè)立靜態(tài)獎(jiǎng)勵(lì)(每個(gè)會(huì)員最少需投一單500元,獲得同等積分,一積分等于1元錢(qián),7天為一周期,每周分紅收益不低于投資額的10%,每個(gè)月不低于40%的收益率,無(wú)論大小單都是連續(xù)20周出局)與動(dòng)態(tài)獎(jiǎng)勵(lì)(乾易通會(huì)員每發(fā)展1人購(gòu)買一單,即可獲得10元獎(jiǎng)勵(lì),每個(gè)站長(zhǎng)名下的下線會(huì)員每投1單,該站長(zhǎng)可得30元獎(jiǎng)勵(lì),每個(gè)中心主任名下的下線會(huì)員每投一單即可獲得5元獎(jiǎng)勵(lì)),通過(guò)拉人頭或交納入門(mén)費(fèi)形成上下級(jí)的層級(jí)關(guān)系,團(tuán)隊(duì)獲利來(lái)源于直接發(fā)展或間接發(fā)展的下線會(huì)員繳納的投資額構(gòu)成,并且層層獲利。2018年6月21日哈爾濱市公安局南崗分局對(duì)乾易通公司華某某等人以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)案立案?jìng)刹?,該案涉及全?guó)14個(gè)省市,143萬(wàn)人,涉及資金40億元。
2016年7月份,被告人梁天某通過(guò)名為“寶馬”的微信群認(rèn)識(shí)了河南人朱某某(哈爾濱市公安局南崗分局已打擊),后朱某某將梁天某拉入一個(gè)叫“企信易購(gòu)招商群”的微信群,梁天某對(duì)該傳銷組織的運(yùn)營(yíng)模式進(jìn)行了解。2017年1月3日,被告人梁天某通過(guò)企信易購(gòu)網(wǎng)上平臺(tái)鏈接,在該平臺(tái)內(nèi)填寫(xiě)個(gè)人信息,并綁定其銀行卡(工商銀行卡,卡號(hào)621****************)和手機(jī)號(hào)(180********),正式注冊(cè)成為該傳銷組織會(huì)員,會(huì)員ID號(hào)為507。此后被告人梁天某積極宣傳推廣該傳銷平臺(tái),2017年6月份,梁天某下線人數(shù)達(dá)到公司規(guī)定的50人后,參加乾易通公司組織的考試,并于2017年9月6日成為乾易通傳銷組織的實(shí)體站長(zhǎng)。被告人梁天某升任站長(zhǎng)后,利用其微信號(hào)建立工作群宣傳乾易通運(yùn)營(yíng)模式的微信群,梁天某在其微信群里積極轉(zhuǎn)發(fā)乾易通傳銷組織發(fā)布的宣傳資料、文件、視頻,并組織宣傳乾易通公司企業(yè)文化、運(yùn)營(yíng)模式,投資前景,返利回報(bào),積極參與乾易通傳銷組織召開(kāi)的培訓(xùn)會(huì)、招商會(huì),另外群里有成員有不懂的問(wèn)題時(shí),比如購(gòu)買操作電子幣等不明白的問(wèn)題時(shí),梁天某負(fù)責(zé)釋疑,利用線上線下平臺(tái),引誘下線會(huì)員拉人頭,加大投資力度,聚攏資金。截止哈爾濱市公安局南崗分局查獲乾易通平臺(tái)止,被告人梁天某在該傳銷組織里級(jí)別為“站長(zhǎng)”,下線層級(jí)24層,直接下線63人,下線全部會(huì)員10994人。被告人梁天某主動(dòng)到案,到案后如實(shí)供述自己罪行,系自首。2019年8月20日,被告人梁天某主動(dòng)將其非法獲利114468元交至公安機(jī)關(guān)。
認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下:
1.書(shū)證:扣押清單、涉案資金轉(zhuǎn)入涉案扣押款專戶憑證、常住人口信息、銀行流水、梁天某投資明細(xì)、證人王某某手機(jī)截圖等書(shū)證;2.被害人陳述:被害人李某某的陳述;3.證人證言:證人郭某某、劉某某、郝某某、強(qiáng)某某、段某某、蘇某某等的證言;4.被告人供述和辯解:被告人梁天某的供述和辯解;5.鑒定意見(jiàn):?湖南勵(lì)勝司法鑒定所司法鑒定意見(jiàn)書(shū)。
上述證據(jù)收集程序合法,內(nèi)容客觀真實(shí),足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人梁天某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議,并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。
本院認(rèn)為,被告人梁天某經(jīng)朱某某推薦加入乾易通傳銷組織,組織、領(lǐng)導(dǎo)以電子商務(wù)等經(jīng)營(yíng)活動(dòng)為名,要求參加者在已加入會(huì)員的推薦下,同時(shí)繳納500元的入會(huì)費(fèi)獲得加入資格, 并按照中心主任—站長(zhǎng)—會(huì)員順序組成層級(jí),直接以發(fā)展人員數(shù)量作為返利依據(jù),設(shè)立靜態(tài)獎(jiǎng)勵(lì)與動(dòng)態(tài)獎(jiǎng)勵(lì),通過(guò)拉人頭或交納入門(mén)費(fèi)形成上下級(jí)的層級(jí)關(guān)系,團(tuán)隊(duì)獲利來(lái)源于直接發(fā)展或間接發(fā)展的下線會(huì)員,梁天某通過(guò)積極宣傳乾易通公司企業(yè)文化運(yùn)營(yíng)模式、投資前景、返利、回報(bào),利用線上平臺(tái)引誘下線會(huì)員參加,下線層級(jí)24層,直接下線63人,下線全部會(huì)員10994人,騙取財(cái)物,擾亂經(jīng)濟(jì)與社會(huì)秩序,情節(jié)嚴(yán)重的行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之一之規(guī)定,犯罪事實(shí)清楚,證據(jù)確實(shí)、充分,應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。被告人梁天某認(rèn)罪認(rèn)罰,依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定,可以從寬處理。被告人梁天某自動(dòng)投案,如實(shí)供述自己罪行,根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條之規(guī)定,構(gòu)成自首。對(duì)于自首的犯罪分子,可以從輕或者減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定,提起公訴,請(qǐng)依法判處。
此致
山西省婁某某人民法院
檢察官:馬紅英
2020年8月24日
附件:1.被告人現(xiàn)在取保候?qū)徶?,?lián)系電話:135********。
2.案卷材料和證據(jù)5冊(cè);
3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》1份;
4.《量刑建議書(shū)》1份。
成為第一個(gè)評(píng)論者