福建省寧德市蕉城區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

蕉檢公刑訴〔2019〕754號(hào)

被告人梁某，男，1986年**月**日出生于福建省福安市，身份證號(hào)碼3522021986********，漢族，初中文化，戶籍在福安市**鎮(zhèn)**村**路**號(hào),住福安市**鎮(zhèn)**村，因涉嫌非法吸收公眾存款罪于2019年8月31日被寧德市公安局蕉城分局刑事拘留,同年9月27日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由寧德市公安局蕉城分局執(zhí)行逮捕。

被告人劉某某，男，1988年**月**日出生于福建省福安市，身份證號(hào)碼3522021988********，漢族，中專文化，住戶籍地福建省福安市**鎮(zhèn)**村**路**號(hào),因涉嫌非法吸收公眾存款罪于2019年6月10日被寧德市公安局蕉城分局刑事拘留,同年7月17日經(jīng)本院批準(zhǔn)由寧德市公安局蕉城分局執(zhí)行逮捕。

本案由寧德市公安局蕉城分局偵查終結(jié)，以被告人劉某某、梁某涉嫌非法吸收公眾存款罪，分別于2019年9月17日、2019年11月8日向本院移送審查起訴（其中，劉某某涉嫌非法吸收公眾存款案退回補(bǔ)充偵查一次）。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人及認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及值班律師的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2016年8月至2017年11月，沈陽(yáng)老媽樂(lè)商貿(mào)有限公司對(duì)外宣傳該公司正在打造老年人的健康航空母艦，公司集保健、購(gòu)物、旅游于一體，在全國(guó)各地?fù)碛械禺a(chǎn)、超市、酒店、旅游等產(chǎn)業(yè)。推出會(huì)員制的投資形式，以會(huì)員可以賺取高額“廣告費(fèi)”返利為誘餌，通過(guò)發(fā)放傳單、口口相傳等方式，向社會(huì)不特定人群開(kāi)展非法集資活動(dòng)。

2016年8月，被告人梁某被聘任為“老媽樂(lè)”商城寧德區(qū)域負(fù)責(zé)人后，租賃寧德市蕉城區(qū)東門商城二樓B幢2樓52-56店面，注冊(cè)成立寧德市蕉城區(qū)蕉北老媽樂(lè)保健食品商行，并設(shè)立“老媽樂(lè)”商城寧德一店、二店，自任一店店長(zhǎng)十幾天后由劉某某繼任，二店店長(zhǎng)由龍某某（另案處理）擔(dān)任?！袄蠇寴?lè)”商城通過(guò)安排店員上街發(fā)放傳單和組織講課等形式向社會(huì)廣泛宣傳，以賺取高額返利為誘餌，向以老年人為主體的社會(huì)不特定人群開(kāi)展非法集資活動(dòng)，計(jì)吸收?qǐng)?bào)案會(huì)員的存款計(jì)人民幣（幣種下同）1411.7862萬(wàn)元（其中寧德一店723.0008萬(wàn)元），共造成44名報(bào)案會(huì)員損失計(jì)694.28萬(wàn)元萬(wàn)元（其中寧德一店315.9844萬(wàn)元）。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.個(gè)體工商戶登記基本信息、老媽樂(lè)商城會(huì)員章程、已交會(huì)員款計(jì)算表、禮品券現(xiàn)金領(lǐng)取表、兌換金申請(qǐng)表、禮品券兌換表、積分兌換表、廣告費(fèi)領(lǐng)取表、全家福月刊、銀行帳戶流水、戶籍信息、到案經(jīng)過(guò)等書(shū)證；

2.證人吳某某等44人的證言；

3.被告人梁某、劉某某的供述和辯解；

4.福建德健會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司司法鑒證專項(xiàng)審核報(bào)告。

本院認(rèn)為，被告人梁某、劉某某違反國(guó)家金融管理法律規(guī)定，非法吸收以老年人為主體的公眾存款分別達(dá)1411.7862萬(wàn)元、723.0008萬(wàn)元，造成報(bào)案會(huì)員損失共計(jì)694.28萬(wàn)元、315.9844萬(wàn)元，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條第一款、第二十五條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

福建省寧德市蕉城區(qū)人民法院

檢察員：章勇

2019年12月23日

附：

1.被告人梁某、劉某某現(xiàn)羈押于寧德市看守所；

2.案卷材料17冊(cè)、個(gè)體工商戶登記基本信息?！?