樂(lè)山市市中區(qū)人民檢察院

起?訴?書

樂(lè)市中檢公訴刑訴〔2019〕367號(hào)

被告人梁某某，男，1963年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼5111121963********，漢族，中專文化，原四川**資產(chǎn)管理有限公司法定代表人，四川**資產(chǎn)管理有限公司樂(lè)山分公司實(shí)際控制人。戶籍所在地及現(xiàn)住址：四川省樂(lè)山市市中區(qū)**路**號(hào)**幢**單元**樓**號(hào)。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年11月1日被樂(lè)山市公安局刑事拘留，經(jīng)樂(lè)山市人民檢察院批準(zhǔn)，于同年11月28日被依法執(zhí)行逮捕。

本案由樂(lè)山市公安局偵查終結(jié)，以被告人梁某某涉嫌非法吸收公眾存款罪向樂(lè)山市人民檢察院移送起訴，該院于2019年1月31日交由本院審查起訴。本院受理后，于受案當(dāng)日告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，聽取了辯護(hù)人、被害人意見(jiàn)，審查了全部案件材料。本院于2019年3月15日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年4月11日補(bǔ)查重報(bào)；本院于2019年5月24日第二次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年6月19日補(bǔ)查重報(bào)。本院于2019年3月1日、2019年5月12日、2019年7月20日延長(zhǎng)審查起訴期限。

經(jīng)依法審查查明：

2013年8月，被告人梁某某于成都市青羊區(qū)注冊(cè)成立四川**資產(chǎn)管理有限公司，法定代表人梁某某；同年12月，梁某某于樂(lè)山市市中區(qū)注冊(cè)成立四川**資產(chǎn)管理有限公司樂(lè)山分公司；2016年6月，梁某某于西昌市注冊(cè)成立西昌**科技有限公司，法定代表人梁某某。

2012年2月起，梁某某向不特定人宣傳投資“北京景緣匯酒店”、“民富通”等項(xiàng)目，每月向投資人支付2分至4分不等的利息。梁某某收取投資人資金后，扣除百分之三至百分之八作為傭金，其余資金主要轉(zhuǎn)到成都的上級(jí)管理人員肖某某（已判刑）銀行卡上。2015年5月左右，梁某某讓投資人將認(rèn)購(gòu)的**酒店會(huì)員卡銷售合同和民富通代金券轉(zhuǎn)化為北京**科技有限公司股份，并向投資人發(fā)放《股權(quán)代持證說(shuō)明》，股權(quán)證中載明：投資人為委托人，代持人為梁某某。四川**資產(chǎn)管理有限公司樂(lè)山分公司吸收公眾存款涉及人數(shù)463人，金額合計(jì)83910000元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

書證，證人證言，被害人陳述，被告人的供述與辯解等。

本院認(rèn)為，梁某某非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

樂(lè)山市市中區(qū)人民法院

檢察員：高勤琴

2019年7月18日

附：

????1.被告人梁某某現(xiàn)羈押于樂(lè)山市看守所。

2.案卷材料和證據(jù)18冊(cè)。