福州市鼓樓區(qū)人民檢察院

起 訴 書

鼓檢公訴刑訴〔2018〕357號

被告人梁某月，男，1983年**月**日出生，公民身份號碼2301061983********，漢族，初中文化程度，案發(fā)前系上海**投資基金管理有限公司福州分公司法人代表，住黑龍江省哈爾濱市香坊區(qū)**鄉(xiāng)**村。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年1月23日被福州市公安局鼓樓分局刑事拘留，于同年2月26日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同日由被福州市公安局鼓樓分局執(zhí)行逮捕。

本案由福州市公安局鼓樓分局偵查終結(jié)，以被告人梁某月涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年4月26日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2015年8月6日，李某甲（另案處理）以被告人梁某月為法定代表人，成立上海**投資基金管理有限公司福州分公司。2015年8月至2017年9月期間，被告人梁某月在福州市鼓樓區(qū)**路**廣場**層，以哈爾濱房地產(chǎn)項(xiàng)目融資名義，允諾高利率回報，聘用多名業(yè)務(wù)員通過發(fā)傳單等宣傳手段向社會公眾非法吸收公眾存款。截止2017年9月份，共向被害人程某某等192人非法吸收資金共計人民幣2700多萬元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、書證：上海**投資基金管理有限公司福州分公司的工商登記資料及宣傳材料、被害人提供的出借咨詢與服務(wù)協(xié)議書及收款收據(jù)、被告人梁某月的賬戶交易明細(xì)；

2、證人李某乙、劉某某的證言；

3、被害人程某某等人的證言；

4、被告人梁某月及同案犯罪嫌疑人李某甲的供述和辯解；

5、辨認(rèn)筆錄：被告人梁某月對賬戶交易明細(xì)、宣傳材料的辨認(rèn)及與同案犯罪嫌疑人李某甲相互辨認(rèn)，被害人對被告人梁某月的辨認(rèn)；

6、其他證據(jù)材料：戶籍證明、情況說明、福州市公安局鼓樓分局出具的抓獲經(jīng)過等證據(jù)材料。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)，被告人梁某月對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人梁某月違反國家金融管理法律規(guī)定，伙同他人向社會公眾吸收資金，共計人民幣2700多萬元，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款、第二十五條第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人梁某月如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，可以從輕處罰。本院建議對被告人梁某月判處有期徒刑四年，并處罰金人民幣十萬元。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十二條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

福州市鼓樓區(qū)人民法院

檢察員：蘇一仙

檢察員： 林 鴻

2018年5月21日

附：

1．被告人梁某月現(xiàn)羈押于福州市第一看守所。

2．案卷材料、證據(jù)。

3．證人名單。

4.《認(rèn)罪認(rèn)罰從寬制度告知書》一份。

5.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份。

主要法律條文：

1、《中華人民共和國刑法》第一百七十六第一款

非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處二萬元以上二十萬元以下罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金。

2、《中華人民共和國刑法》第六十七條

共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

3、《中華人民共和國刑法》第六十七條

犯罪以后自動投案，如實(shí)供述自己的罪行的，是自首。對

于自首的犯罪分子，可以從輕或者減輕處罰。其中，犯罪較輕的，可以免除處罰。

被采取強(qiáng)制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，

如實(shí)供述司法機(jī)關(guān)還未掌握的本人其他罪行的，以自首論。

犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實(shí)供述

自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實(shí)供述自己罪行，避免特別嚴(yán)重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

4、《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十二條

人民檢察院認(rèn)為犯罪嫌疑人的犯罪事實(shí)已經(jīng)查清，證據(jù)確

實(shí)、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。