吉林省伊通滿族自治縣人民檢察院

起??訴??書

伊檢一組刑訴〔2020〕316號

被告人桂某某，男性，1965年**月**日出生，居民身份證號碼3326251965********，漢族，高中文化，戶籍所在地浙江省臺州市天臺縣**鎮(zhèn)，現(xiàn)住上海市金山區(qū)**鎮(zhèn)**小區(qū)，因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，于2020年7月20日被伊通滿族自治縣公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2020年8月18日被伊通滿族自治縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人盧某某，男性，1977年**月**日出生，居民身份證號碼3326251977********，漢族，初中文化，戶籍所在地浙江省臺州市天臺縣**鎮(zhèn)，現(xiàn)住上海市金山區(qū)**小區(qū)，因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，于2020年7月20日被伊通滿族自治縣公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2020年8月18日被伊通滿族自治縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人金某某，男性，1979年**月**日出生，居民身份證號碼3702831979********，漢族，初中文化，戶籍所在地山東省青島市平度市**街道，住址同上。因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，于2020年7月12日被伊通滿族自治縣公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2020年8月18日被伊通滿族自治縣公安局執(zhí)行逮捕。2000年12月24日因盜竊被平度市公安局行政拘留。

被告人周某某，男性，1997年**月**日出生，居民身份證號碼5002361997********，漢族，中專文化，戶籍所在地浙江省臺州市天臺縣**鎮(zhèn)**村，現(xiàn)住上海市金山區(qū)**小區(qū)，因涉嫌犯有幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，于2020年7月20日被伊通滿族自治縣公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2020年8月18日被伊通滿族自治縣公安局執(zhí)行逮捕。因犯詐騙罪于2007年12月3日被陜西省寶雞市渭濱區(qū)法院判處有期徒刑四年六個(gè)月并處罰金2萬元。

被告人羅某某，男性，1984年**月**日出生，居民身份證號碼5227011984********，布依族，初中文化，戶籍所在地貴州省黔南布依族苗族自治州都勻市**鎮(zhèn)，現(xiàn)住廣東省河源市龍川縣，因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，于2020年7月10日被伊通滿族自治縣公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2020年8月18日被伊通滿族自治縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人王某某，男性，1994年**月**日出生，居民身份證號碼6403211994********，漢族，中專文化，戶籍所在地寧夏回族自治區(qū)中衛(wèi)市沙坡頭區(qū)**鎮(zhèn)，住址同上，因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，于2020年8月3日被伊通縣公安局取保候?qū)彙?/span>

本案由伊通滿族自治縣公安局偵查終結(jié)，以被告人桂某某、盧某某、金某某、周某某、羅某某、王某某涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，于2020年10月15日向本院移送起訴。本院受理后，于同年10月16日已告知上述被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，同年10月17日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被害人的意見，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：2020年6月28日，被害人孫某某在伊通縣內(nèi)被一名自稱叫“王某甲”的男子在名為“高盛國際”理財(cái)平臺以交友、投資返利的名義騙取人民幣6萬余元。經(jīng)偵查研判發(fā)現(xiàn)孫某某被騙資金先后分散轉(zhuǎn)至多張銀行卡內(nèi)，其中一筆贓款5200元轉(zhuǎn)至王某某所注冊的“上海鼎脅電子商務(wù)有限公司”，另一筆贓款20000元轉(zhuǎn)入羅某某注冊的“上海光符五金建材公司”的對公賬戶內(nèi)。

經(jīng)查：被告人桂某某以實(shí)際管理臺州月陽企業(yè)管理有限公司上海分公司的身份，勾結(jié)盧某某、周某某、金某某等人，以為客戶代辦工商執(zhí)照、代開發(fā)票為掩護(hù)，組成層級分明，分工明確，分贓比例清晰的犯罪團(tuán)伙，以為客戶無償辦理免息貸款或無需還本為誘餌，誘使客戶辦理空頭公司并非法買賣其銀行卡、營業(yè)執(zhí)照、對公賬戶等資料，為網(wǎng)絡(luò)犯罪活動提供資金支付服務(wù)。其主要犯罪事實(shí)如下：

1.被告人桂某某在經(jīng)營上海市月陽企業(yè)管理有限公司期間，將通過下屬盧某某、王某乙（另案處理）注冊辦理成功的20余套公司手續(xù)（營業(yè)執(zhí)照、開戶許可證、金稅盤）以每套3萬元左右的價(jià)格向他人售賣，并為有需要的客戶虛開增值稅發(fā)票，從中獲利。桂某某本人自述共辦理及售賣空頭公司二十余家，非法獲利30余萬元。

2.被告人桂某某以盧某某（化名陳某某）每辦理成功一個(gè)空頭公司向其支付3000元至8000元的好處費(fèi)要求盧某某聯(lián)系客戶辦理空頭公司。被告人盧某某聯(lián)系金某某及羅某某（未到案）等人為其提供辦理空頭公司的客戶資源，并以金某某每為其介紹一位客戶并成功注冊公司后，向金某某支付1000元的好處費(fèi)，要求為其提供客戶資源。盧某某再將注冊成功的全套公司手續(xù)交給桂某某及周某某，由其二人尋找買家，盧某某本人自述共利用他人身份信息成功注冊辦理空頭公司二十余家，非法獲利兩萬元左右。

3被告人周某某在將盧某某負(fù)責(zé)辦理注冊成功的全套公司手續(xù)拿到手后，尋找有需要購買的客戶后非法出售，周某某自述非法向他人售賣兩套公司營業(yè)手續(xù)，非法獲利一萬四千余元。

4被告人金某某伙同羅某甲為了賺取好處費(fèi)，先后組織三、四十人到上海找到盧某某向其提供相應(yīng)的身份證明辦理空頭公司用于實(shí)施違法犯罪活動，共獲利二萬元以上。

5.被告人羅某某通過羅某甲介紹認(rèn)識金強(qiáng)謨后，金強(qiáng)謨將羅某某介紹給盧某某，盧某某使用羅某某的身份信息在上海注冊了一家名為“上海光符五金建材公司”，在公司注冊成功后，金某某向羅某某許諾將注冊成功的公司賬戶以走流水的方式用一年后可以貸款50萬元，且不用償還。桂某某在得到全套公司手續(xù)后，將其出售給曹某某（未到案）用于實(shí)施違法犯罪等活動。截至案發(fā)，該賬戶流水交易金額已超過2600萬元。

6.被告人王某某通過“大?！薄ⅰ鞍|”前往上海并在二人幫助下使用自己身份信息辦理了“上海鼎脅電子商務(wù)有限公司”以及公司對公賬戶、U盾等相關(guān)資料。阿東、大牛許諾王某某在其用自己身份信息注冊公司后，可以為其辦理5至20萬元貸款，不用償還貸款所產(chǎn)生的利息，王某某明知自己所注冊的供述從事違法犯罪活動，仍將公司全套手續(xù)借與他人，截止案發(fā)，王某某所辦理的賬戶流水額已超過528萬元。

另查：桂某某伙同盧某某、王某乙等人在上海市金山區(qū)、奉賢區(qū)等地以收取0.5％手續(xù)費(fèi)的方式非法向他人提供增值稅發(fā)票，自述非法獲利四萬元左右。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：1.書證：⑴情況說明；⑵戶籍情況；⑶到案經(jīng)過；⑷借記賬戶主檔查詢，交易流水記錄；⑸上海光符五金建筑材料有限公司信息、交易明細(xì)對賬單及銀行流水記錄；上海鼎脅商務(wù)有限公司信息及流水記錄；⑹桂某某、周某某、盧某某、金某某、羅某某、王某某等人的微信截圖；⑺桂某某指認(rèn)賣卡時(shí)間；⑻被騙資金流水導(dǎo)圖；⑼孫某某被詐騙案研判報(bào)告等；2.證人林某某、王某乙的證言；3.被害人孫某某的陳述；4.被告人桂某某、周某某、盧某某、金某某、羅某某、王某某的供述和辯解；5.辨認(rèn)筆錄；6.訊問同步錄音錄像光盤共13張等。

本院認(rèn)為，被告人桂某某、周某某、盧某某、金某某、羅某某、王某某等人無視國法約束，明知其為他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪提供幫助的行為會給社會管理秩序造成損害，但為了謀取不法利益，仍然希望或者放任危害結(jié)果的發(fā)生，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

??????????????此致

伊通滿族自治縣人民法院

檢察官：商玉恩

????????????????????????????????????2020年11月25日

??????????????????????????????????????（院印）

附件：

1.被告人桂某某、周某某、盧某某、金某某、羅某某現(xiàn)羈押于伊通滿族自治縣看守所；

2.被告人王某某現(xiàn)取保候?qū)徲趯幭闹行l(wèi)市**派出所；

3.卷宗材料五冊；

4.適用簡易程序建議書；

5.量刑建議書。