浙江省杭州市余杭區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

杭余檢公訴刑訴〔2019〕235號(hào)

被告人桂某，男，1989年**月**日出生，身份證號(hào)碼3408811989********，漢族，大專文化，經(jīng)商，住安徽省桐城市**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。因本案，2018年5月3日被杭州市公安局余杭區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，同年6月8日被依法逮捕。?

被告人趙某，男，1993年**月**日出生，身份證號(hào)碼4206071993********，漢族，大專文化，經(jīng)商，住湖北省襄陽(yáng)市襄州區(qū)**鎮(zhèn)**村**組。因本案，2018年5月3日被杭州市公安局余杭區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，同年6月8日被依法逮捕。

????被告人王亞娜，女，?1990年**月**日出生，身份證號(hào)碼1405811990********，漢族，大專文化，個(gè)體，住山西省高平市**鎮(zhèn)**街**號(hào)。因本案，2018年7月19日被杭州市公安局余杭區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，同年8月24日被依法逮捕。

被告人尹德樊，男，1995年**月**日出生，身份證號(hào)碼4206061995********，漢族，高中文化，務(wù)工，住湖北省襄陽(yáng)市樊城區(qū)**鎮(zhèn)**村**組。因本案，2018年5月3日杭州市公安局余杭區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，同年6月8日被依法逮捕。

????被告人周璐瑤，女，?1996年**月**日出生，身份證號(hào)碼4205021996********，漢族，高中文化，務(wù)工，住湖北省宜昌市**區(qū)**風(fēng)景區(qū)**村**組**號(hào)。?因本案，2018年5月3日被杭州市公安局余杭區(qū)分局取保候?qū)?，?jīng)本院批準(zhǔn)，同年11月12日被依法逮捕。

被告人金阿敏，女，1994年**月**日出生，身份證號(hào)碼4205291994********?，土家族，中專文化，務(wù)工，住湖北省五峰土家族自治縣**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。因本案，2018年6月13日被杭州市公安局余杭區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，同年7月20日被依法逮捕。

被告人夏巧，女，1995年**月**日出生，身份證號(hào)碼4205831995********，漢族，中專文化，務(wù)工，住湖北省枝江市**鎮(zhèn)**村**組。因本案，2018年5月3日被杭州市公安局余杭區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，同年6月8日被依法逮捕。

?被告人劉世新，男，1995年**月**日出生，身份證號(hào)碼4205041995********，漢族，大專文化，務(wù)工，住湖北省宜昌市點(diǎn)軍區(qū)**鄉(xiāng)**村**組**號(hào)。因本案，2018年6月14日被杭州市公安局余杭區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，同年7月20日被依法逮捕。

?被告人覃某某，女，?1996年**月**日出生，身份證號(hào)碼4205281996********，土家族，大專文化，務(wù)工，住湖北省長(zhǎng)陽(yáng)土家族自治縣**鎮(zhèn)**村**組。因本案，2018年6月14日被杭州市公安局余杭區(qū)分局刑事拘留，同年7月13日變更為取保候?qū)彙?/span>

?被告人朱某某，女，?1999年**月**日出生，身份證號(hào)碼4205211999********，漢族，初中文化，務(wù)工，住湖北省宜昌市夷陵區(qū)**鄉(xiāng)**村**組。因本案，2018年5月3日被杭州市公安局余杭區(qū)分局刑事拘留，同年6月1日變更為取保候?qū)?，?jīng)本院批準(zhǔn)，同年11月12日被依法逮捕。

?被告人劉某某，男，1999年**月**日出生，身份證號(hào)碼4205041999********，漢族，中專文化，務(wù)工，住湖北省宜昌市點(diǎn)軍區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。因本案，2018年6月13日被杭州市公安局余杭區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，同年7月20日被依法逮捕。??

被告人楊某某，女，?1992年**月**日出生，身份證號(hào)碼4205211992********，漢族，中專文化，務(wù)工，住湖北省宜昌市夷陵區(qū)**鎮(zhèn)**村**組。因本案，2018年5月3日被杭州市公安局余杭區(qū)分局刑事拘留，同年5月26日變更為取保候?qū)彙?/span>

被告人李某甲，女，?1994年**月**日出生，身份證號(hào)碼4205211994********，漢族，大專文化，務(wù)工，住湖北省宜昌市夷陵區(qū)**鄉(xiāng)**村**組。因本案，2018年6月13日被杭州市公安局余杭區(qū)分局刑事拘留，同年7月13日變更為取保候?qū)彙?/span>

被告人向某某，女，?1998年**月**日出生，身份證號(hào)碼4205291998********，土家族，大專文化，務(wù)工，住湖北省五峰土家族自治縣**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。因本案，2018年6月13日被杭州市公安局余杭區(qū)分局刑事拘留，同年7月13日變更為取保候?qū)彙?/span>

被告人王某某，男，?1985年**月**日出生，身份證號(hào)碼4205281985********，土家族，高中文化，務(wù)工，住湖北省長(zhǎng)陽(yáng)土家族自治縣**鎮(zhèn)**村**組。因本案，2018年6月13日被杭州市公安局余杭區(qū)分局刑事拘留，同年7月13日變更為取保候?qū)彙?/span>

本案由杭州市公安局余杭區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人桂某、趙某、王亞娜、尹德樊、周璐瑤、金阿敏、夏巧、劉世新、覃某某、朱某某、劉某某、楊某某、李某甲、向某某、王某某涉嫌詐騙罪，于2018年9月7日向本院移送審查起訴。本院受理后，于三日內(nèi)告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，并依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案卷材料。期間，延長(zhǎng)審查起訴期限三次，退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查二次。

經(jīng)依法審查查明：

2017年12月至2018年3月期間，被告人趙某、桂某在湖北省宜昌市西陵區(qū)九州大廈9樓、20樓以及湖北省宜昌市CBD金耀星座大廈18樓設(shè)立湖北**科技有限公司并聘請(qǐng)被告人尹德樊和李某乙（另案移訴）為公司經(jīng)理、售后，聘請(qǐng)被告人周璐瑤為公司財(cái)務(wù)，先后招聘被告人夏巧、劉世新等人，形成老板、經(jīng)理、組長(zhǎng)、業(yè)務(wù)員四個(gè)層級(jí)的犯罪集團(tuán)，以點(diǎn)亮支付寶芝麻信用星幫助被害人提升支付寶螞蟻花唄、借唄額度為誘餌騙取被害人錢(qián)款。其中，業(yè)務(wù)員具體負(fù)責(zé)聯(lián)系被害人騙取錢(qián)款并按比例從中分成；組長(zhǎng)除自己聯(lián)系被害人騙取錢(qián)款外，還對(duì)本小組的業(yè)務(wù)員進(jìn)行管理，指導(dǎo)本小組成員騙取錢(qián)款并按比例從小組成員業(yè)績(jī)中抽取提成；售后負(fù)責(zé)安撫被害人、防止被害人報(bào)案；財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)收取業(yè)務(wù)員騙取的被害人錢(qián)款并聯(lián)系點(diǎn)星星人員;經(jīng)理負(fù)責(zé)對(duì)所有的業(yè)務(wù)員進(jìn)行人事、業(yè)務(wù)等方面的管理。具體的詐騙方式為：被告人桂某、趙某指使業(yè)務(wù)員冒充螞蟻金服工作人員打電話給被害人，謊稱交納1000元或2000元手續(xù)費(fèi)，可以點(diǎn)亮支付寶芝麻信用里的十三顆或十四顆星星從而提升支付寶螞蟻花唄、借唄額度數(shù)萬(wàn)元。被害人信以為真后，業(yè)務(wù)員便誘導(dǎo)被害人通過(guò)微信、支付寶轉(zhuǎn)賬支付錢(qián)款，并聯(lián)系他人使用虛假資料點(diǎn)亮被害人支付寶芝麻信用星。隨后對(duì)于被害人提升支付寶螞蟻花唄、借唄額度或退還手續(xù)費(fèi)的要求或編造各種理由拖延，或置之不理。

2017年12月至2018年3月期間，被告人桂某、趙某通過(guò)上述方式指使團(tuán)伙成員騙取被害人伍某某等人錢(qián)款共計(jì)人民幣260余萬(wàn)元。

被告人尹德樊等人參與犯罪的具體情況如下：

1．被告人王亞娜于2017年12月至2018年1月期間，為獲取利益，明知被告人趙某等人利用點(diǎn)亮支付寶芝麻信用星實(shí)施詐騙活動(dòng)，仍幫助點(diǎn)亮被告人趙某等提供的被害人支付寶芝麻信用星，涉及詐騙金額為人民幣170余萬(wàn)元。

2．被告人尹德樊于2017年12月至2018年1月、2018年3月期間參與實(shí)施詐騙，其中2017年12月至2018年1月?lián)喂臼酆螅?018年3月?lián)喂窘?jīng)理及財(cái)務(wù)，涉及詐騙金額為人民幣140余萬(wàn)元。

3.被告人周璐瑤于2017年12月至2018年1月作為公司財(cái)務(wù)參與實(shí)施詐騙，涉及詐騙金額為人民幣170余萬(wàn)元。

4.被告人金阿敏于2017年12月至2018年1月作為組長(zhǎng)參與實(shí)施詐騙，涉及詐騙金額為人民幣46萬(wàn)余元。

5.被告人夏巧于2017年12月至2018年1月作為組長(zhǎng)參與實(shí)施詐騙，涉及詐騙金額為人民幣32萬(wàn)余元。

6.被告人劉世新于2017年12月至2018年1月作為組長(zhǎng)參與實(shí)施詐騙，涉及詐騙金額為人民幣20萬(wàn)余元。

7.被告人覃某某于2017年12月至2018年1月、2018年3月作為組員參與實(shí)施詐騙，涉及詐騙金額為人民幣8萬(wàn)余元。

8.被告人朱某某于2017年12月至2018年1月作為組員參與實(shí)施詐騙，涉及詐騙金額為人民幣7萬(wàn)余元。

9．被告人劉某某于2017年12月至2018年1月作為組員參與實(shí)施詐騙，涉及詐騙金額為人民幣7萬(wàn)余元。

10.被告人楊某某于2017年12月至2018年1月作為組員參與實(shí)施詐騙，涉及詐騙金額為人民幣3萬(wàn)余元。

11.被告人李某甲于2017年12月至2018年1月作為組員參與實(shí)施詐騙，涉及詐騙金額為人民幣3萬(wàn)余元。

12.被告人向某某于2017年12月至2018年1月、2018年3月作為組員參與實(shí)施詐騙，涉及詐騙金額為人民幣3萬(wàn)余元。

13.被告人王某某于2017年12月至2018年1月作為組員參與實(shí)施詐騙，涉及詐騙金額為人民幣2萬(wàn)余元。

2017年5月至6月杭州市公安局余杭區(qū)分局在湖北省宜昌市公安局西陵區(qū)分局的配合下抓獲被告人桂某、趙某等人，被告人覃某某、劉某某主動(dòng)向公安機(jī)關(guān)投案。被告人覃某某已分別退賠被害人夏某某、麻某某人民幣2000元、1000元，并取得二被害人諒解。被告人向某某已分別退賠被害人米某某、黃某某人民幣1000元、2000元，并取得二被害人諒解。??

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1．書(shū)證：戶籍證明、照片、銀行交易明細(xì)等書(shū)證；

2．證人胡某某等人的證言；

3．被害人陳述：被害人伍某某、夏某某、米某某等人的陳述；

4．被告人供述和辯解：被告人桂某、趙某、王亞娜、尹德樊、周璐瑤、金阿敏、夏巧、劉世新、覃某某、朱某某、劉某某、楊某某、李某甲、向某某、王某某和同案人員李某乙等人的供述和辯解；

5．勘驗(yàn)檢查筆錄：扣押筆錄、搜查筆錄；

6．電子數(shù)據(jù)：光盤(pán)。

本院認(rèn)為，被告人桂某、趙某、王亞娜、尹德樊、周璐瑤、金阿敏、夏巧、劉世新、覃某某、朱某某、劉某某、楊某某、李某甲、向某某、王某某以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相，利用通訊工具、互聯(lián)網(wǎng)等手段騙取他人財(cái)物，其中被告人趙某、桂某、王亞娜、尹德樊、周璐瑤涉案數(shù)額特別巨大；被告人金阿敏、夏巧、劉世新、覃某某、朱某某、劉某某、楊某某、李某甲、向某某涉案數(shù)額巨大；被告人王某某涉案數(shù)額較大，其行為均已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人王亞娜、周璐瑤在各自參與的共同犯罪中,被告人尹德樊在參與的部分共同犯罪中起次要或者輔助作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條、第二十七條之規(guī)定，系從犯，依法應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰。被告人覃某某、劉某某犯罪以后自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款之規(guī)定，均系自首，依法可以從輕或者減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此?致

杭州市余杭區(qū)人民法院???????????????????????

??????????????????????檢??察??員：高瑛

2019年3月15日

附:?

1．被告人桂某、趙某、王亞娜、尹德樊、周璐瑤、金阿敏、夏巧、劉世新、朱某某、劉某某現(xiàn)羈押于杭州市余杭區(qū)看守所候?qū)?；被告人覃某某、楊某某、向某某、李某甲、王某某現(xiàn)在家候?qū)彙?/span>

2．全部案卷材料。

????3．轎車、手機(jī)等物品扣押于杭州市公安局余杭區(qū)分局。