天津市濱海新區(qū)人民檢察院

起?訴?書

津濱檢一部刑訴〔2020〕276號

被告人欒某某，男，1986年**月**日出生，公民身份號碼2202841986********，漢族，中專文化，戶籍地同住址吉林省磐石市**鎮(zhèn)**社區(qū)。因涉嫌詐騙罪，于2019年6月13日被天津市濱海新區(qū)公安局刑事拘留，于2019年7月19日經(jīng)本院批準逮捕，同日由天津市濱海新區(qū)公安局執(zhí)行。

被告人杜某某，女，1988年**月**日出生，公民身份號碼2202031988********，漢族，本科文化，戶籍地同住址吉林省吉林市**區(qū)**村**組。因涉嫌詐騙罪，于2019年6月13日被天津市濱海新區(qū)公安局刑事拘留，于2019年7月19日經(jīng)本院批準逮捕，同日由天津市濱海新區(qū)公安局執(zhí)行。

被告人張亮亮，男，1987年**月**日出生，公民身份號碼2202841987********，漢族，初中文化，戶籍地同住址吉林省磐石市**鎮(zhèn)**社區(qū)。因涉嫌詐騙罪，于2019年6月13日被天津市濱海新區(qū)公安局刑事拘留，于2019年7月19日經(jīng)本院批準逮捕，同日由天津市濱海新區(qū)公安局執(zhí)行。

被告人李炎乘，男，1995年**月**日出生，公民身份號碼2201811995********，漢族，中專文化，戶籍地吉林省長春市九臺市**街**組，住址吉林省九臺市**家園**號。因涉嫌詐騙罪，于2019年7月4日被天津市濱海新區(qū)公安局刑事拘留，于2019年7月19日經(jīng)本院批準逮捕，同日由天津市濱海新區(qū)公安局執(zhí)行。

被告人張群，男，1997年**月**日出生，公民身份號碼1404241997********，漢族，中專文化，戶籍地山西省長治市**縣**鎮(zhèn)**村**號，住址山西省長治市**區(qū)**鎮(zhèn)**小區(qū)**號。因涉嫌詐騙罪，于2019年7月2日被天津市濱海新區(qū)公安局刑事拘留，于2019年7月19日經(jīng)本院批準逮捕，同日由天津市濱海新區(qū)公安局執(zhí)行。

被告人張慧，女，1995年**月**日出生，公民身份號碼1404241995********，漢族，中專文化，戶籍地山西省長治市**縣**鄉(xiāng)**村**號，住址山西省長治市**區(qū)**鎮(zhèn)**小區(qū)**號。因涉嫌詐騙罪，于2019年7月2日被天津市濱海新區(qū)公安局刑事拘留，于2019年7月19日經(jīng)本院批準逮捕，同日由天津市濱海新區(qū)公安局執(zhí)行。

被告人劉世博，男，1990年**月**日出生，公民身份號碼2202841990********，漢族，小學文化，戶籍地同住址吉林省**市**鎮(zhèn)**社區(qū)。因涉嫌詐騙罪，于2019年7月6日被天津市濱海新區(qū)公安局刑事拘留，于2019年7月19日經(jīng)本院批準逮捕，同日由天津市濱海新區(qū)公安局執(zhí)行。

本案由天津市濱海新區(qū)公安局偵查終結，以被告人欒某某、杜某某、張亮亮、李炎乘、劉世博、張群、張慧等七人涉嫌詐騙罪，于2019年12月19日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日已告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，并于同日已告知被害人有權委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護人、值班律師、被害人的意見，審查了全部案件材料。本院于2020年2月3日第一次退回偵查機關補充偵查，偵查機關于2020年3月3日補查重報；本院于2020年4月2日第二次退回偵查機關補充偵查，偵查機關于2020年4月30日補查重報。本院于2020年1月20日延長審查起訴期限15日。被告人同意本案適用普通程序審理。

經(jīng)依法審查查明：

2019年4月到5月期間，被告人欒某某、杜某某、張亮亮、李炎乘、張群、張慧、劉世博等人通過網(wǎng)絡、微信等平臺發(fā)布廣告信息，以購買一盒“金色陀羅”牌面膜就可以成為該品牌面膜的“銷售代理”，后可以人民幣118元每盒的價格從被告人欒某某等人處購買面膜，并由欒某某等人給“銷售代理”提供客戶源，“銷售代理”可以人民幣198元每盒的價格銷售面膜賺取利潤的方式騙取被害人的信任成為“銷售代理”，后被告人張亮亮、李炎乘、劉世博、張群、張慧分別以“運營導師”的身份與被告人欒某某、杜某某給每人分配的“銷售代理”進行微信聊天溝通，同時被告人張亮亮、李炎乘、劉世博、張群、張慧又分別冒充想要購買面膜的客戶添加被害人的微信，向被害人大量訂購面膜并要求貨到付款，被害人在被告人張亮亮、李炎乘、劉世博、張群、張慧等人冒充的客戶要求下多次通過墊付貨款的方式向被告人張亮亮、李炎乘、劉世博、張群、張慧假扮的“運營導師”購買大量面膜，后被告人張亮亮、李炎乘、劉世博、張群、張慧等人冒充的客戶再尋找各種理由拒絕購買這些面膜，并不再與被害人聯(lián)系，被害人要求退款時，被告人欒某某、張亮亮、李炎乘、劉世博、張群、張慧等人以各種理由推脫，拒不退款。經(jīng)查，“金色陀羅”面膜的廠家銷售價格為人民幣10-15元，被告人欒某某、杜某某、張亮亮、李炎乘、劉世博、張群、張慧等人通過上述方式共計騙取被害人陳某甲、黃某某、馬某甲、劉某甲、張某甲、李某甲、趙某甲、魏某甲、李某乙、匡某某、向某某、李某丙、曹某甲、張某乙、魏某乙、曹某乙、蒲某某、趙某乙、岳某甲、蔡某某、劉某乙、茍某某、馬某乙、盧某某、塔某某、陳某庚、李某丁、李某戊、王某甲、張某丙、李某己、李某庚、董某甲、吳某甲、蘇某某、張某丁、岳某乙、余某某、吳某乙、徐某某、田某某、陳某乙、畢某某、馬某丙、陳某丙、楊某某、張某戊、帥某某、劉某丙、王某乙、陳某丁、曹某丙、云某某、張某己、陳某戊、張某庚、王某丙、紀某某、袁某某、孫某某、梁某某、董某乙、李某辛、朱某某、母某某、陳某己、譚某某、李某壬、李某癸、吉某某、趙某丙等71名被害人大量貨款共計人民幣1503862元。

2019年6月13日，被告人欒某某、張亮亮、杜某某被公安機關抓獲歸案；同年6月28日，被告人張群、張慧被公安機關抓獲歸案；同年6月29日，被告人李炎乘被公安機關抓獲歸案；同年7月2日，被告人劉世博被公安機關抓獲歸案。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：案件來源及抓獲經(jīng)過、扣押清單、聊天記錄截圖、轉賬記錄截圖、財付通交易明細、支付寶交易明細、銀行賬戶交易明細、戶籍證明、情況說明等；2.證人證言：證人李某某的證言；3.被害人陳述：被害人陳某甲、馬某甲、黃某某等71人的陳述；4.被告人的供述與辯解：被告人欒某某、杜某某、張亮亮、李炎乘、劉世博、張群、張慧的供述；5.勘驗、檢查、辨認、偵查實驗等筆錄：現(xiàn)場勘驗、檢查筆錄、照片、搜查筆錄、照片、扣押筆錄、辨認筆錄；6.視聽資料、電子數(shù)據(jù)：被告人電腦、手機數(shù)據(jù)恢復電子資料。

上述證據(jù)收集程序合法，內容客觀真實，足以認定指控事實。被告人杜某某、張亮亮、李炎乘、劉世博、張群、張慧對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人欒某某、杜某某、張亮亮、李炎乘、劉世博、張群、張慧等人以非法占有為目的，虛構事實、隱瞞真相，騙取他人財產，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以詐騙罪追究其刑事責任；其中被告人欒某某、杜某某、張群、張慧詐騙數(shù)額特別巨大，被告人張亮亮、李炎乘、劉世博詐騙數(shù)額巨大。被告人欒某某、杜某某、張亮亮、李炎乘、劉世博、張群、張慧系共同犯罪，同時適用《中華人民共和國刑法》第二十五條；被告人杜某某、張亮亮、李炎乘、劉世博、張群、張慧自愿認罪認罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。被告人杜某某、張亮亮、李炎乘、劉世博、張群、張慧到案后自愿如實供述自己的罪行，系坦白，依據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款，可以從輕處罰。被告人杜某某在共同犯罪中起次要或者輔助作用，系從犯，可以從輕、減輕處罰。建議判處被告人欒某某有期徒刑十二年到十四年，并處罰金；建議判處被告人杜某某有期徒刑四年到六年，并處罰金；建議判處被告人張群、張慧有期徒刑十年，并處罰金；建議判處被告人劉世博、張亮亮有期徒刑三年六個月，并處罰金；建議判處被告人李炎乘有期徒刑三年，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

天津市濱海新區(qū)人民法院

檢??察??官：王娟娟

檢察官助理：李??瑤

2020年5月29日

附件：

1、被告人現(xiàn)均羈押于天津市濱海新區(qū)第一看守所。

2、案卷材料和證據(jù)11冊。

3、《認罪認罰具結書》六份。

4、《量刑建議書》一份。