鄭州市二七區(qū)人民檢察院

起?訴?書

鄭二檢二部刑訴〔2020〕18號

被告人校小某，曾用名校雪艷、校艷，女，1982年**月**日出生，身份證號碼4101221982********，漢族，大專文化，原廣東**有限公司河南分公司**，住鄭州市管城回族區(qū)**小區(qū)**號樓**單元**室（戶籍所在地河南省新鄭市**鎮(zhèn)**莊**號）。因涉嫌非法吸收公眾存款，于2019年10月20日被鄭州市公安局火車站分局刑事拘留，因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年11月25日經(jīng)鄭州市二七區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，同日由鄭州市公安局火車站分局執(zhí)行逮捕。因患有疾病于2020年2月24日由鄭州市二七區(qū)人民檢察院取保候?qū)彙?/span>

本案由鄭州市公安局火車站分局偵查終結(jié)，以被告人校小某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年1月20日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年1月23日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。因證據(jù)不足，本院于2020年3月4日、5月18日兩次退回補(bǔ)充偵查，鄭州市公安局火車站分局于2020年6月18日重新移送審查起訴。因案件重大復(fù)雜，本院于2020年2月21日、5月3日分別延長審查起訴期限十五日。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2011年5月以來，臧某某（己判決）等人在本市金水區(qū)**路**大廈**層成立廣東**有限公司河南分公司，以支付高息為誘餌，面向社會不特定對象吸收存款。被告人校小某作為該公司**，對外吸收資集客戶存款并從中獲利。經(jīng)河南恒信會計師事務(wù)所有限公司司法鑒定：被告人校小某介紹集資客戶涉及合同金額3979萬元，實際吸收金額3948.6萬元，截目2015年9月11日，己兌付客戶本金金額2241.62萬元，兌付利息628.28萬元，未兌付金額1220.4萬元。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1、被告人校小某供述和辯解；2、證人徐某某、王某某等人證言及同案人臧某某、沙某某、劉某某等人供述；3、借款協(xié)議、收據(jù)、借據(jù)、銀行交易清單、集資客戶核實登記表、戶籍信息、受案經(jīng)過、到案經(jīng)過等書證；4、鑒定意見。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實。被告人校小某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人校小某非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第一百七十六條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

鄭州市二七區(qū)人民法院????????

????????????????????????????????????檢??察??員：楊今朝???????

????????????????????????????????????檢??察??員：牛明明

?????????????????????????????????????2020年7月15日

附：1、被告人校小某現(xiàn)取保候?qū)彛?/span>

2、卷宗5冊；

3、《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份；

4、《量刑建議書》一份。