霍林郭勒市人民檢察院

起?訴?書

霍檢公訴刑訴〔2019〕130號

被告人栗某某，女，漢族，1967年**月**日出生，居民身份證號碼1523271967********，大學(xué)專科文化程度，群眾，無正式職業(yè)，戶籍所在地內(nèi)蒙古自治區(qū)霍林郭勒市。2017年07月03日，因犯集資詐騙罪被通遼市中級人民法院判處有期徒刑十四年，并處罰金人民幣50萬元。現(xiàn)臨時(shí)羈押于霍林郭勒市看守所。

本案由霍林郭勒市公安局偵查終結(jié)，以被告人栗某某涉嫌集資詐騙罪，于2019年05月22日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年05月24日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被害人的意見，審查了全部案件材料。2019年06月21日第一次退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，2019年07月01日公安機(jī)關(guān)補(bǔ)查重報(bào)，2019年07月31日第二次退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，2019年08月15日公安機(jī)關(guān)補(bǔ)查重報(bào)。

經(jīng)依法審查查明：被告人栗某某與被告人鐵某某系夫妻。被告人栗某某自從2009年以來以建設(shè)加油站、經(jīng)營加油站的名義，以高額利息為誘餌，騙得他人的信任，通過口口相傳在霍林郭勒市向社會公眾非法吸收資金。栗某某在經(jīng)營不善且身負(fù)巨額債務(wù)的情況下，為歸還負(fù)債，又以加油站資金周轉(zhuǎn)不開為由向不特定社會公眾承諾高息借款，在獲得集資款后，大部分集資款用于歸還個(gè)人債務(wù)及后續(xù)集資的利息，詐騙多名被害人的錢款，被告人栗某某于2016年01月20日，到霍林郭勒市公安局投案自首。其中詐騙被害人劉某某48.4萬元，至案發(fā)前未歸還，具體事實(shí)如下：

2015年04月25日，被告人栗某某以建設(shè)加油站需要用錢為由，向其同事劉某某借款44萬元錢，并承諾支付利息3分錢，栗某某丈夫鐵某某找到王某某為其擔(dān)保，栗某某將已經(jīng)抵押的奔馳轎車進(jìn)行抵押，劉某某將44萬元現(xiàn)金借給了栗某某，栗某某為劉某某重新出具了一張本金利息共計(jì)48.4萬元借條。因栗某某無法償還借款，劉某某將栗某某及王某某起訴至霍林郭勒市人民法院，法院進(jìn)行了調(diào)解并出具了調(diào)解書，后法院強(qiáng)制執(zhí)行過程中抵押的奔馳車因栗某某涉嫌集資詐騙已被霍林郭勒市公安局依法扣押。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：受案登記表、立案決定書、發(fā)破案報(bào)告書、羈押證明、戶籍信息、借條、汽車抵押合同、民事調(diào)解書及裁定書、車輛信息、隨案移送清單、辦案說明等書證；

2.證人證言：證人鐵某某、王某某證言；

3.?被告人的供述與辯解：被告人栗某某的供述與辯解；

本院認(rèn)為，被告人栗某某以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，至案發(fā)尚有42萬元未還，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百九十二條的規(guī)定。犯罪事實(shí)清楚、證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以集資詐騙罪追究被告人栗某某刑事責(zé)任。案發(fā)后栗某某主動投案，如實(shí)供述，系自首，適用《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款之規(guī)定。被告人栗某某系在判決宣告后，刑罰執(zhí)行完畢前，發(fā)現(xiàn)有其他罪沒有判決，系漏罪，適用《中華人民共和國刑法》第七十條之規(guī)定，應(yīng)與前罪數(shù)罪并罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款之規(guī)定，對被告人栗某某提起公訴。

此致

霍林郭勒市人民法院

檢??察??員：李??海

助理檢察員：楊金華

2019年08月21日

附：1、被告人栗某某羈押于霍林郭勒市看守所；

????2、移送刑事偵查卷宗3冊及適用簡易程序?qū)徖斫ㄗh書1份。