福建省建甌市人民檢察院

起?訴?書

甌檢訴刑訴〔2019〕443號

被告人栗某某，女，1987年**月**日出生，公民身份證號碼4115281987********，漢族，初中文化程度，案發(fā)前系建甌市**媽**店店長，戶籍所在地福建省建甌市**巷**號**室，現(xiàn)住福建省建甌市**巷**號**室。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年4月16日被建甌市公安局刑事拘留，2019年5月23日經(jīng)本院批準，于次日被建甌市公安局逮捕。

被告人劉某某，男，1992年**月**日出生，公民身份證號碼2202111992********，漢族，高中文化程度，案發(fā)前系建甌市**媽**店代理店長，戶籍所在地吉林省吉林市豐滿區(qū)**鎮(zhèn)**村**組，現(xiàn)住福建省南平市**路**號樓**室。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年5月14日被建甌市公安局取保候?qū)彙?/span>

本案由建甌市公安局偵查終結(jié)，以被告人栗某某、劉某某涉嫌盜竊罪，于2019年7月11日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及值班律師的意見，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

沈陽老媽樂商貿(mào)有限公司于2013年成立，并在福建各地成立分公司，分公司下設各門店，在未經(jīng)有關(guān)部分依法批準的情況下，便以發(fā)傳單、召開聯(lián)誼會等公開宣傳方式，用總公司沈陽老媽樂商貿(mào)有限公司的名義與不特定公眾簽訂會員章程，以高額返利為誘惑非法吸收存款。被告人栗某某、劉某某于2017年6月18日加入福建老媽樂商貿(mào)有限公司南平地區(qū)建甌三店（位于建甌市**巷**號店面），店長系被告人劉某某，2017年8月2日，被告人劉某某離開建甌，由被告人栗某某繼任店長，并把老媽樂建甌三店遷往建甌市怡寧街21號。被告人栗某某、劉某某，通過發(fā)放宣傳單、打電話等方式招攬客戶，向客戶宣傳“老媽樂”公司購買產(chǎn)品返利這一經(jīng)營模式，以購買產(chǎn)品后，每天返還高額回報為誘餌，向不特定對象陳芝妹等19人非法吸收資金，并從中抽成獲利，共計人民幣1420980元（以下幣種均為人民幣），其中2017年6月18日至8月2日，劉某某擔任店長期間共吸收資金767360元，造成陳某某等人經(jīng)濟損失893575元，其中陳某某損失62943元，李某某損失477698元、陳某乙損失31046元、葉某甲損失15879元、葉某乙損失15057元、葉某丙損失4757元、鄭某某損失617元、葉某丁損失56809元、梅某某損失15104元、曾某某損失21877元、李某乙損失77337元、黃某某損失21200元、鄔某某損失37604元、張某某損失13109元、鄧某某損失898元、謝某某損失24172元、陳某丙損失16088元、羅某某損失1180元、方某某損失200元。

2019年4月16日，被告人栗某某在上海市浦東新區(qū)嚴豐路174號被公安機關(guān)抓獲歸案；2019年4月29日，被告人劉某某經(jīng)建甌市公安局電話傳喚后到案。被告人栗某某、劉某某到案后自愿如實供述自己的罪行。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：受案材料、立案材料、到案經(jīng)過、老媽樂建甌三店非法吸收公眾存款一覽表、專項審計報告等書證；2.證人證言：證人況某、曾某某等人的證言；3.被告人的供述與辯解：被告人栗某某、劉某某的供述與辯解；4.勘驗、檢查等筆錄：建甌市公安局制作的辨認筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人栗某某、劉某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人栗某某、劉某某未經(jīng)有關(guān)部門批準，擾亂金融秩序，向社會公眾非法吸收公眾存款，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責任。被告人栗某某、劉某某有坦白，認罪認罰等情節(jié)，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款、《中華人民國刑事訴訟法》第十五條，建議判處被告人栗某某三年到四年有期徒刑，并處罰金、判處被告人劉某某一年六個月以上二年三個月以下有期徒刑，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第二款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

福建省建甌市人民法院

檢察員：王勤

2019年11月20日

附：

1.被告人栗某某現(xiàn)羈押于南平市看守所、被告人劉某某現(xiàn)被取保候?qū)?，?lián)系電話：1836123****。

2.案卷材料和證據(jù)九冊、光盤一張。

3.《認罪認罰具結(jié)書》二份。

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