杭州市蕭山區(qū)人民檢察院

起?訴?書

杭蕭檢公訴刑訴〔2019〕1677號

被告人柴某某，男，1994年**月**日出生，身份證號碼3390051994********，漢族，文化程度高中，原系杭州愛某某健康管理咨詢有限公司法定代表人、經(jīng)理，杭州商某某股權(quán)投資基金有限公司實際負(fù)責(zé)人，戶籍地浙江省杭州市蕭山區(qū)**鎮(zhèn)**村**號。因本案，于2019年1月24日被刑事拘留，于2019年3月1日被逮捕。

被告人陳某乙，男，1992年**月**日出生，身份證號碼3390051992********,漢族，文化程度大專，原系杭州愛某某健康管理咨詢有限公司法定代表人、經(jīng)理，戶籍地浙江省杭州市蕭山區(qū)**鎮(zhèn)**村**號。因本案，于2018年12月13日被刑事拘留，于2019年1月11日被取保候?qū)彙?/span>

被告人趙某，男，1984年**月**日出生，身份證號碼3310221984********,漢族，文化程度大專，原系杭州商某某股權(quán)投資基金有限公司法人代表，戶籍地杭州市下城區(qū)**路**號。因本案，于2019年1月24日被刑事拘留，于2019年3月1日被逮捕。

被告人張某甲，曾用名張某乙，男，1987年**月**日出生，身份證號碼3390051987********,漢族，文化程度大專，原系杭州愛某某健康管理咨詢有限公司客服主管、杭州商某某股權(quán)投資基金有限公司總經(jīng)理，戶籍地杭州市蕭山區(qū)**鎮(zhèn)**村**。因本案，于2018年12月13日被刑事拘留，于2018年12月29日變更為取保候?qū)?；?019年1月24日被刑事拘留，于2019年3月1日被逮捕。

被告人劉某甲，男，1991年**月**日出生，身份證號碼4103291991********,漢族，文化程度大專，原系杭州愛某某健康管理咨詢有限公司客服主管，戶籍地河南省伊川縣**鎮(zhèn)**村**。因本案，于2019年5月19日被刑事拘留，于2019年6月14日變更為取保候?qū)彙?/span>

被告人楊某甲，男，1994年**月**日出生，身份證號碼3303821994********,漢族，文化程度大專，原系杭州愛某某健康管理咨詢有限公司客服主管、杭州商某某股權(quán)投資基金有限公司部門經(jīng)理，戶籍地杭州市蕭山區(qū)**街道**里**社**。因本案，于2018年12月13日被刑事拘留，于2018年12月29日變更為取保候?qū)彛挥?019年1月24日被刑事拘留，于2019年3月1日變更為取保候?qū)彙?/span>

被告人方某甲，女，1989年**月**日出生，身份證號碼4211231989********，漢族，文化程度中專，原系杭州愛某某健康管理咨詢有限公司客服專員，戶籍地湖北省羅田縣**鎮(zhèn)**村*組。因本案，于2019年5月18日被刑事拘留，于2019年6月14日變更為取保候?qū)彙?/span>

被告人孫某甲，女，1996年**月**日出生，身份證號碼3390051996********,漢族，文化程度大專，原系杭州愛某某健康管理咨詢有限公司客服專員、杭州商某某股權(quán)投資基金有限公司客戶經(jīng)理，戶籍地杭州市蕭山區(qū)**鎮(zhèn)**村**號。因本案，于2018年12月21日被刑事拘留，于2018年12月29日變更為取保候?qū)?；?019年1月24日被刑事拘留，于2019年3月1日變更為取保候?qū)彙?/span>

被告人方某乙，女，1992年**月**日出生，身份證號碼4211231992********,漢族，文化程度大專，原系杭州愛某某健康管理咨詢有限公司客服主管，戶籍地湖北省羅田縣**鎮(zhèn)**村*組。因本案，于2019年4月21日被刑事拘留，于2019年5月7日變更為取保候?qū)彙?/span>

被告人俞某甲，曾用名俞某乙，男，1987年**月**日出生，身份證號碼3390051987********，漢族，文化程度大專，原系杭州愛某某健康管理咨詢有限公司客服主管、杭州商某某股權(quán)投資基金有限公司客戶經(jīng)理，戶籍地杭州市蕭山區(qū)**街道**住宅區(qū)**幢*單元**室。因本案，于2019年1月3日被取保候?qū)彙?/span>

被告人劉某乙，女，1982年**月**日出生，身份證號碼3412041982********,漢族，文化程度大專，原系杭州愛某某健康管理咨詢有限公司客服專員，戶籍地安徽省阜陽市潁泉區(qū)**鎮(zhèn)**村**號。因本案，于2018年12月27日被刑事拘留，于2019年1月22日變更為取保候?qū)彙?/span>

被告人沈某甲，曾用名沈某乙，男，1987年**月**日出生，身份證號碼3203821987********，漢族，文化程度大專，原系杭州愛某某健康管理咨詢有限公司客服主管，戶籍地江蘇省邳州市**鎮(zhèn)街**村**號。因本案，于2018年12月13日因涉嫌杭州愛某某健康管理咨詢有限公司非法吸收公眾存款案被刑事拘留，于2018年12月29曰變更為取保候?qū)彙?/span>

被告人楊某乙，女，1974年**月**日出生，身份證號碼3307191974********,漢族，文化程度初中，原系杭州愛某某健康管理咨詢有限公司客服主管，戶籍地浙江省蘭溪市**鎮(zhèn)**村**路**號。因本案，于2018年12月13日因被刑事拘留，2019年1月3日變更為取保候?qū)彙?/span>

被告人張某丙，男，1986年**月**日出生，身份證號碼3390051986********,漢族，文化程度大專，原系杭州商某某股權(quán)投資基金有限公司部門經(jīng)理，戶籍地杭州市蕭山區(qū)**鎮(zhèn)**村**號。因本案，于2019年1月24日被刑事拘留，于2019年3月1日變更為取保候?qū)彙?/span>

被告人譚某某，男，1987年**月**日出生，身份證號碼3390051987********,漢族，文化程度大專，原系杭州愛某某健康管理咨詢有限公司客服專員、杭州商某某股權(quán)投資基金有限公司客戶經(jīng)理，戶籍地杭州市蕭山區(qū)**鎮(zhèn)**幢**單元**室。因本案，于2018年12月13日被刑事拘留，于2018年12月26日變更為取保候?qū)?；?019年1月24日被刑事拘留，于2019年2月18日變更為取保候?qū)彙?/span>

被告人朱某某，女，1994年**月**日出生，身份證號碼3390051994********,漢族，文化程度大專，原系杭州愛某某健康管理咨詢有限公司客服專員、杭州商某某股權(quán)投資基金有限公司客戶經(jīng)理，戶籍地杭州市蕭山區(qū)**鎮(zhèn)**村**號。因本案，于2018年12月13日被刑事拘留，于2018年12月29日變更為取保候?qū)?；?019年1月24日被刑事拘留，于2019年2月18日變更為取保候?qū)彙?/span>

被告人馮某甲，曾用名馮某乙，男，1996年**月**日出生，身份證號碼3390051996********，漢族，文化程度大專，原系杭州愛某某健康管理咨詢有限公司客服主管，戶籍地杭州市蕭山區(qū)**鎮(zhèn)**社**。因本案，于2018年12月13日被刑事拘留，于2018年12月29日變更為取保候?qū)彙?/span>

被告人袁某某，女，1988年**月**日出生，身份證號碼3390051988********,漢族，文化程度大專，原系杭州愛某某健康管理咨詢有限公司客服專員，戶籍地杭州市蕭山區(qū)**村鎮(zhèn)**村**號。因本案，于2018年12月13日被刑事拘留，于2018年12月29日變更為取保候?qū)彙?/span>

被告人陳某甲，女，1990年**月**日出生，身份證號碼3390051990********,漢族，文化程度大專，原系杭州愛某某健康管理咨詢有限公司客服專員、杭州商某某股權(quán)投資基金有限公司客戶經(jīng)理，戶籍地杭州市蕭山區(qū)**街道**村**。因本案，于2018年12月13日被刑事拘留，于2018年12月26日變更為取保候?qū)?；?019年1月24日被刑事拘留，于2019年2月13日變更為取保候?qū)彙?/span>

被告人華某某，曾用名華**，男，1993年**月**日出生，身份證號碼3390051993********,漢族，文化程度大專，原系杭州愛某某健康管理咨詢有限公司客服專員，戶籍地杭州市蕭山區(qū)**街道**樓**室。因本案，于2018年12月13曰被刑事拘留，于2018年12月29日變更為取保候?qū)彙?/span>

被告人邵某甲，女，1994年**月**日出生，身份證號碼3390051994********，漢族，文化程度大專，原系杭州愛某某健康管理咨詢有限公司客服專員，戶籍地杭州市蕭山區(qū)**鎮(zhèn)**村**號。因本案，于2018年12月13日被刑事拘留，于2019年1月10日變更為取保候?qū)彙?/span>

被告人毛某甲，女，1995年**月**日出生，身份證號碼3325021995********,漢族，文化程度大專，原系杭州愛某某健康管理咨詢有限公司客服專員，戶籍地浙江省龍泉市**街道**花園**室。因本案，于2018年12月24日被刑事拘留，于2018年12月29日變更為取保候?qū)彙?/span>

被告人汪某甲，男，1994年**月**日出生，身份證號碼3408261994********,漢族，文化程度大專，原系杭州愛某某健康管理咨詢有限公司客服專員，戶籍地安徽省安慶市宿松縣**鄉(xiāng)**村**號。因本案，于2018年12月13日被刑事拘留，于2018年12月29日變更為取保候?qū)彙?/span>

被告人王某甲，男，1996年**月**日出生，身份證號碼3390051996********,漢族，文化程度大專，原系杭州愛某某健康管理咨詢有限公司客服專員，戶籍地杭州市蕭山區(qū)**鎮(zhèn)**村**。因本案，于2018年12月13日被刑事拘留，于2018年12月29曰變更為取保候?qū)彙?/span>

被告人徐某甲，男，1994年**月**日出生，身份證號碼3390051994********，漢族，文化程度中專，原系杭州愛某某健康管理咨詢有限公司客服專員、杭州商某某股權(quán)投資基金有限公司客戶經(jīng)理，戶籍地杭州市蕭山區(qū)**街道**幢**單元**室。因本案，于2018年12月13日被刑事拘留，于2018年12月26日變更為取保候?qū)?；?019年1月24日被刑事拘留，于2019年2月18日變更為取保候?qū)彙?/span>

被告人戴某某，女，1994年**月**日出生，身份證號碼3302261994********,漢族，文化程度大專，原系杭州愛某某健康管理咨詢有限公司客服專員、杭州商某某股權(quán)投資基金有限公司客戶經(jīng)理，戶籍地浙江省寧?？h**鎮(zhèn)**村**路**號。因本案，于2018年12月13日被刑事拘留，于2018年12月26日變更為取保候?qū)?，?019年1月24日被刑事拘留，于2019年2月18日變更為取保候?qū)彙?/span>

被告人祝某某，男，1985年**月**日出生，身份證號碼2308111985********,漢族，文化程度初中，原系杭州愛某某健康管理咨詢有限公司客服專員，戶籍地黑龍江省佳木斯市東風(fēng)區(qū)**社**村**號。因本案，于2019年5月18日被刑事拘留，于2019年6月14日變更為取保候?qū)彙?/span>

被告人孫某乙，男，1998年**月**日出生，身份證號碼1504301998********，漢族，文化程度高中，原系杭州愛某某健康管理咨詢有限公司客服專員，戶籍地內(nèi)蒙古赤峰市**鎮(zhèn)**村**村。因本案，于2018年12月13日被刑事拘留，于2018年12月26日變更為取保候?qū)彙?/span>

被告人張某丁，男，1990年**月**日出生，身份證號碼3390051990********,漢族，文化程度大專，原系杭州愛某某健康管理咨詢有限公司客服專員，戶籍地杭州市蕭山區(qū)**鎮(zhèn)**村**。因本案，于2018年12月13日被刑事拘留，于2018年12月29日變更為取保候?qū)彙?/span>

被告人鮑某某，女，1990年**月**日出生，身份證號碼3390051990********,漢族，文化程度高中，原系杭州愛某某健康管理咨詢有限公司客服專員、杭州商某某股權(quán)投資基金有限公司客戶經(jīng)理，戶籍地杭州市蕭山區(qū)**鎮(zhèn)**路**道**號。因本案，于2019年1月3日被取保候?qū)彙?/span>

被告人柴某甲，曾用名柴某乙，男，1993年**月**日出生，身份證號碼5224261993********,漢族，文化程度大專，原系杭州愛某某健康管理咨詢有限公司客服專員、杭州商某某股權(quán)投資基金有限公司客戶經(jīng)理，戶籍地杭州市蕭山區(qū)**鎮(zhèn)**村**號。因本案，于2018年12月31日被刑事拘留，2019年1月10日變更為取保候?qū)彙?/span>

被告人徐某乙，女，1993年**月**日出生，身份證號碼3390051993********,漢族，文化程度大專，原系杭州愛某某健康管理咨詢有限公司客服專員，戶籍地杭州市蕭山區(qū)**街街道**村**號。因本案，于2019年1月6日被刑事拘留，于2019年1月10日變更為取保候?qū)彙?/span>

被告人潘某某，男，1996年**月**日出生，身份證號碼3623221996********,漢族，文化程度高中，原系杭州愛某某健康管理咨詢有限公司客服專員，戶籍地江西省上饒市廣豐縣**街道**居**號。因本案，于2018年12月24日被刑事拘留，于2019年1月15日變更為取保候?qū)彙?/span>

被告人李某甲，女，1999年**月**日出生，身份證號碼3390051999********，漢族，文化程度大專，原系杭州愛某某健康管理咨詢有限公司客服專員，戶籍地杭州市蕭山區(qū)**鎮(zhèn)**里**村**。因本案，于2018年12月19日被刑事拘留，于2018年12月26日變更為取保候?qū)彙?/span>

被告人何某某，女，1996年**月**日出生，身份證號碼3390051996********,漢族，文化程度大專，原系杭州愛某某健康管理咨詢有限公司客服專員，戶籍地杭州市蕭山區(qū)**街道**社**。因本案，于2018年12月13日被刑事拘留，于2019年1月3日變更為取保候?qū)彙?/span>

被告人汪某乙，曾用名汪某丙，男，1994年**月**日出生，身份證號碼3390051994********,漢族，文化程度大專，原系杭州愛某某健康管理咨詢有限公司客服專員、杭州商某某股權(quán)投資基金有限公司客戶經(jīng)理，戶籍地杭州市蕭山區(qū)**鎮(zhèn)**村**號。因本案，于2018年12月21日被刑事拘留，于2018年12月26日變更為取保候?qū)?；?019年1月24日被刑事拘留，于2019年2月22日變更為取保候?qū)彙?/span>

被告人李某乙，女，1996年**月**日出生，身份證號碼3390051996********，漢族，文化程度中專，原系杭州愛某某健康管理咨詢有限公司客服專員，戶籍地杭州市蕭山區(qū)**鎮(zhèn)**村**號。因本案，于2018年12月13日被刑事拘留，于2018年12月26日變更為取保候?qū)彙?/span>

本案由杭州市公安局蕭山區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人柴某某、陳某乙、趙某、張某甲、劉某甲、楊某甲、方某甲、孫某甲、方某乙、俞某甲、劉某乙、沈某甲、楊某乙、張某丙、譚某某、朱某某、馮某甲、袁某某、陳某甲、華某某、邵某甲、毛某甲、汪某甲、王某甲、徐某甲、戴某某、祝某某、孫某乙、張某丁、鮑某某、柴某甲、徐某乙、潘某某、李某甲、何某某、汪某乙、李某乙涉嫌挪用資金罪，于2019年8月1日向本院移送審查起訴。本院受理后，依法告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，訊問了被告人，審查了全部案件材料。期間，退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查一次,延長審查起訴期限一次。

經(jīng)依法審查查明：

（一）“愛某某”部分

2014年6月份,被告人柴某某在杭州市蕭山區(qū)成立杭州愛某某健康管理咨詢有限公司（以下簡稱愛某某公司），并擔(dān)任公司法定代表人、經(jīng)理。2017年6月份，該公司法定代表人、經(jīng)理變更為被告人陳某乙。

2014年6月至2018年年中，被告人柴某某、陳某乙等人在愛某某公司未取得從事銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)許可的情況下，通過該公司，招聘、組織人員，以投資文化藝術(shù)品、提供養(yǎng)老居家服務(wù)為名，通過發(fā)放傳單、組織推薦會等方式進(jìn)行公開宣傳，以承諾支付投資人9%-14.5%的年息、按月返息為誘餌，通過與投資人簽訂《居家服務(wù)合同》等方式，向社會公眾非法吸收資金。愛某某公司將所吸收的資金轉(zhuǎn)至曹某某（另案處理）控制的福某某投資控股（上海）有限公司（以下簡稱福某某公司），供他人使用。經(jīng)審計，2014年6月至2018年年中，被告人柴某某、陳某乙等人組織人員，向1000余名社會公眾非法吸收資金共計約21604.1萬元，其中未兌付金額約9226.03萬元。

被告人柴某某于2014年6月至2017年6月，擔(dān)任愛某某公司法定代表人、經(jīng)理，管理愛某某公司的經(jīng)營活動，組織人員進(jìn)行非法吸收公眾存款活動。

被告人陳某乙于2014年6月起，在愛某某公司先后擔(dān)任客服專員、客戶主管；并于2016年6月至2018年年中擔(dān)任該公司的法定代表人、經(jīng)理，參與管理愛某某公司的經(jīng)營活動，組織人員進(jìn)行非法吸收公眾存款活動。

被告人張某甲、劉某甲、楊某甲、方某乙、俞某甲、楊某乙、沈某甲、馮某甲等人先后入職，在愛某某公司擔(dān)任客服主管，根據(jù)上級安排，負(fù)責(zé)指導(dǎo)客服專員的日常工作，促成客戶簽訂投資合同，并根據(jù)其所主管的客服專員吸收資金的總量額按比例獲取提成。

被告人方某甲、孫某甲、劉某乙、譚某某、朱某某、袁某某、陳某甲、華某某、邵某甲、毛某甲、汪某甲、王某甲、徐某甲、戴某某、祝某某、孫某乙、張某丁、鮑某某、柴某甲、徐某乙、潘某某、李某甲、何某某、汪某乙、李某乙等人先后入職，在愛某某公司擔(dān)任客戶專員，根據(jù)上級安排，負(fù)責(zé)推薦、宣傳項目，促成客戶簽訂投資合同，并根據(jù)所吸收資金數(shù)額按比例獲取提成。

（二）“商某某”部分

2017年下半年，被告人柴某某、趙某與王某乙力（另案處理）商議，由柴某某、趙某在杭州成立公司，向社會公眾吸收資金，供王某乙力實際控制的江蘇茂某某資產(chǎn)管理有限公司（以下簡稱茂某某公司）等公司使用。后被告人柴某某、趙某等人，在杭州市蕭山區(qū)先后成立杭州溢某某生物科技有限公司（以下簡稱溢某某公司）、杭州商某某股權(quán)投資基金有限公司（以下簡稱商某某公司）。

2017年10月至2018年年中，被告人柴某某、趙某等人在溢某某公司、商某某公司未取得從事銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)許可的情況下，通過公司，招聘、組織人員，以江蘇茂某某公司投資遼寧“**鈦業(yè)一期建設(shè)項目”、江西**山天師府道家養(yǎng)生館等項目為名，通過打電話、開推薦會、組織考察等方式公開宣傳，以承諾支付投資人10%-15%的年息回報、按月返息為誘餌，通過與投資人簽訂投資借款合同等方式，向社會公眾吸收資金。被告人柴某某、趙某等人將所吸收的資金轉(zhuǎn)至江蘇茂某某公司一方，供其使用。經(jīng)審計，被告人柴某某、趙某等人，組織人員，向100余名社會公眾吸收資金共計約3274萬元，其中未兌付金額約2640萬元。

被告人柴某某、趙某作為溢某某公司、商某某公司的實際負(fù)責(zé)人，負(fù)責(zé)與上級公司聯(lián)系，全面管理溢某某公司、商某某公司的經(jīng)營活動，組織人員進(jìn)行非法吸收公眾存款活動。

被告人張某甲先擔(dān)任公司的部門經(jīng)理，后擔(dān)任公司總經(jīng)理，協(xié)助被告人柴某某等人管理公司的日常經(jīng)營活動，組織人員進(jìn)行非法吸收公眾存款活動。

被告人楊某甲、張某丙江擔(dān)任公司的部門經(jīng)理，根據(jù)上級安排，負(fù)責(zé)指導(dǎo)公司客戶經(jīng)理的日常工作，促成客戶簽訂投資合同，并根據(jù)組內(nèi)客戶經(jīng)理所吸收資金的總量按比例獲取提成。

被告人孫某甲、俞某甲、譚某某、朱某某、陳某甲、徐某甲、戴某某、鮑某某、柴某甲、汪某乙等人先后入職，擔(dān)任公司的客戶經(jīng)理，根據(jù)上級安排，負(fù)責(zé)向客戶宣傳投資項目，促成客戶簽訂投資合同，并根據(jù)所吸收資金數(shù)額按比例獲取提成。

（三）各被告人涉案金額

1、2014年6月至2017年6月，被告人柴某某擔(dān)任愛某某公司法定代表人、經(jīng)理期間，參與非法吸收資金約12457.1萬元，尚未兌付金額約1606萬元。

2017年10月至2018年年中，其作為溢某某公司、商某某公司的實際負(fù)責(zé)人之一，參與非法吸收資金約3274萬元，尚未兌付金額約2640萬元。

2、2014年6月至2018年年中，被告人陳某乙在愛某某公司先后擔(dān)任業(yè)務(wù)員、業(yè)務(wù)主管、法定代表人、經(jīng)理。其在擔(dān)任公司法定代表人、經(jīng)理期間，參與非法吸收資金約9147萬元，未兌付金額約7980萬元；其在擔(dān)任愛某某公司客服主管期間，參與非法吸收資金約2769萬元，其中未兌付金額約496萬元。其擔(dān)任愛某某公司客服專員期間，參與非法吸收資金約1433.9萬元。

3、2017年10月至2018年年中，被告人趙某在擔(dān)任溢某某公司、商某某公司的實際負(fù)責(zé)人期間，參與非法吸收資金約3274萬元，其中未兌付金額約2640萬元。

4、2015年3月至2017年8月份左右，被告人張某甲在愛某某公司擔(dān)任客服專員期間，總計向社會不特定人員非法吸收資金約588.6萬元；擔(dān)任公司客服主管期間，其團(tuán)隊總計向社會不特定人員非法吸收資金約2241萬元，其中未兌付金額約1269萬元。

2017年10月份至2018年年中，其在擔(dān)任溢某某、商某某公司總經(jīng)理期間，參與非法吸收資金約3274萬元，其中未兌付金額約2640萬元。

5、2014年4月至2018年1月，被告人劉某甲在擔(dān)任愛某某公司客服主管期間，其團(tuán)隊總計向社會不特定人員非法吸收資金約4625萬元，其中未兌付金額約1845萬元。

6、2016年4月至2017年9月，被告人楊某甲在擔(dān)任愛某某公司客服專員期間，總計向社會不特定人員非法吸收資金約690萬元，其中未兌付金額約110萬元；在擔(dān)任愛某某公司客服主管期間，其團(tuán)隊總計向社會不特定人員非法吸收資金約1258萬元，其中未兌付金額約900萬元。

2017年10月至2018年年中，其在擔(dān)任溢某某公司、商某某公司部門經(jīng)理期間，其團(tuán)隊總計向社會不特定人員非法吸收資金約1874萬元，其中未兌付金額約1522萬元。

7、2014年4月至2017年9月，被告人方某甲在擔(dān)任愛某某公司客服專員期間，總計向社會不特定人員非法吸收資金約2341.5萬元，其中未兌付約537萬元。

8、2014年5月至2017年9月，被告人孫某甲在擔(dān)任愛某某公司客服專員期間，總計向社會不特定人員非法吸收資金約1898.9萬元，其中未兌付金額約433萬元。

2017年11月至2018年5月，其在擔(dān)任溢某某公司、商某某公司客戶經(jīng)理期間，總計向社會不特定人員非法吸收資金約423萬元，其中未兌付金額約285萬元。

9、2016年3月至2018年4月，被告人方某乙在擔(dān)任愛某某公司客服專員期間，總計向社會不特定人員非法吸收資金約716萬元，其中未兌付金額約430萬元；在擔(dān)任愛某某公司客服主管期間，其團(tuán)隊總計向社會不特定人員非法吸收資金約1496萬元，其中未兌付金額約1389萬元。

10、2016年5月至2017年10月左右，被告人俞某甲在擔(dān)任愛某某公司客服主管期間，其團(tuán)隊總計向社會不特定人員非法吸收資金約2088萬元，其中未兌付金額約675萬元。

2017年10月至2018年4月，其在擔(dān)任溢某某公司、商某某公司客戶經(jīng)理期間，總計向社會不特定人員非法吸收資金約57萬元，其中未兌付金額約15萬元。

11、2016年4月至2016年8月，被告人劉某乙在擔(dān)任愛某某公司客服專員期間，總計向社會不特定人員非法吸收資金約1843萬元，其中未兌付金額約960萬元。

12、2017年11月至2018年4月，被告人沈某甲在擔(dān)任愛某某公司客服主管期間，其團(tuán)隊總計向社會不特定人員非法吸收資金約1600萬元，其中未兌付金額約1389萬元。

13、2016年3月至2018年1月，被告人楊某乙在擔(dān)任愛某某公司客服專員期間，總計向社會不特定人員非法吸收資金約1069萬元，其中未兌付金額約639萬元；在擔(dān)任愛某某公司客服主管期間，其團(tuán)隊總計向社會不特定人員非法吸收資金約481萬元，其中未兌付金額約296萬元。

14、2018年1月至2018年5月左右，被告人張某丙擔(dān)任溢某某公司、商某某公司部門經(jīng)理期間，其團(tuán)隊總計向社會不特定人員非法吸收資金約1383萬元，其中未兌付金額約1042萬元。

15、2016年9月至2017年10月，被告人譚某某在擔(dān)任愛某某公司客服專員期間，總計向社會不特定人員非法吸收資金約334萬元，其中未兌付金額約55萬元。

2017年10月至2018年年中，其在擔(dān)任溢某某公司、商某某公司客戶經(jīng)理期間，總計向社會不特定人員非法吸收資金約834萬元，其中未兌付金額約680萬元。

16、2015年12月至2017年10月，被告人朱某某在擔(dān)任愛某某公司客服專員期間，總計向社會不特定人員非法吸收資金約873萬元，其中未兌付金額約416萬元。

2017年10月至2018年年中，其在擔(dān)任溢某某公司、商某某公司客戶經(jīng)理期間，總計向社會不特定人員非法吸收資金約112萬元，其中未兌付金額約67萬元。

17、2017年3月至2018年5月，被告人馮某甲在擔(dān)任愛某某公司客服專員期間，總計向社會不特定人員非法吸收資金約88萬元，其中未兌付金額約62萬元；在擔(dān)任愛某某公司客服主管期間，其團(tuán)隊總計向社會不特定人員非法吸收資金約897萬元，其中未兌付金額約759萬元。

18、2015年2月至2017年11月，被告人袁某某在擔(dān)任愛某某公司客服專員期間，總計向社會不特定人員非法吸收資金約962萬元，其中未兌付金額約340萬元。

19、2016年12月至2017年10月，被告人陳某甲在擔(dān)任愛某某公司客服專員期間，總計向社會不特定人員非法吸收資金約274萬元，其中未兌付金額約59萬元。

2017年12月至2018年年中，其在擔(dān)任溢某某公司、商某某公司客戶經(jīng)理期間，總計向社會不特定人員非法吸收資金約670萬元，其中未兌付金額約670萬元。

20、2016年12月至2018年4月，被告人華某某在擔(dān)任愛某某公司客服專員期間，總計向社會不特定人員非法吸收資金約754萬元，其中未兌付金額約678萬元。

21、2016年5月至2018年5月，被告人邵某甲在擔(dān)任愛某某公司客服專員期間，總計向社會不特定人員非法吸收資金約748萬元，其中未兌付金額約717萬元。

22、2016年5月至2018年4月，被告人毛某甲在擔(dān)任愛某某公司客服專員期間，總計向社會不特定人員非法吸收資金約696萬元，其中未兌付金額約653萬元。

23、2017年11月至2018年4月，被告人汪某甲在擔(dān)任愛某某公司客服專員期間，總計向社會不特定人員非法吸收資金約578萬元，其中未兌付金額約453萬元。

24、2015年4月至2018年4月，被告人王某甲在擔(dān)任愛某某公司客服專員期間，總計向社會不特定人員非法吸收資金約576萬元，其中未兌付金額約522萬元。

25、2016年3月至2017年9月，被告人徐某甲在擔(dān)任愛某某公司客服專員期間，總計向社會不特定人員非法吸收資金約390萬元，其中未兌付金額約145萬元。

2017年10月至2018年年中，其在擔(dān)任溢某某公司、商某某公司客戶經(jīng)理期間，總計向社會不特定人員非法吸收資金約175萬元，其中未兌付金額約130萬元。

26、2016年8月至2017年10月，被告人戴某某在擔(dān)任愛某某公司客服專員期間，總計向社會不特定人員非法吸收資金約337萬元，其中未兌付金額約247萬元。

2018年2月至2018年5月，其在擔(dān)任溢某某公司、商某某公司客戶經(jīng)理期間，總計向社會不特定人員非法吸收資金約178萬元，其中未兌付金額約132萬元。

27、2016年3月至2016年11月，被告人祝某某在擔(dān)任愛某某公司客服專員期間，總計向社會不特定人員非法吸收資金約464萬元。

28、2017年10月至2018年3月，被告人孫某乙在擔(dān)任愛某某公司客服專員期間，總計向社會不特定人員非法吸收資金約452萬元，其中未兌付金額約352萬元。

29、2015年2月至2015年7月、2016年3月至2017年6月，被告人張某丁男在擔(dān)任愛某某公司客服專員期間，總計向社會不特定人員非法吸收資金約445萬元，其中未兌付金額約52萬元。

30、2017年3月至2017年10月，被告人鮑某某在擔(dān)任愛某某公司客服專員期間，總計向社會不特定人員非法吸收資金約147萬元，其中未兌付金額約117萬元。

2017年10月至2018年年中，在擔(dān)任溢某某公司、商某某公司客戶經(jīng)理期間，總計向社會不特定人員非法吸收資金約170萬元，其中未兌付金額約150萬元。

31、2016年9月至2017年10月，被告人柴某甲在擔(dān)任愛某某公司客服專員期間，總計向社會不特定人員非法吸收資金約200萬元，其中未兌付金額約85萬元。

2017年10月至2018年年中，其在擔(dān)任溢某某公司、商某某公司客戶經(jīng)理期間，總計向社會不特定人員非法吸收資金約107萬元，其中未兌付金額約50萬元。

32、2017年10月至2018年4月，被告人徐某乙在擔(dān)任愛某某公司客服專員期間，總計向社會不特定人員非法吸收資金約292萬元，其中未兌付金額約243萬元。

33、2017年3月至2018年4月，被告人潘某某在擔(dān)任愛某某公司客服專員期間，總計向社會不特定人員非法吸收資金約210萬元，其中未兌付金額約146萬元。

34、2017年8月至2018年5月，被告人李某甲在擔(dān)任愛某某公司客服專員期間，總計向社會不特定人員非法吸收資金約191萬元，其中未兌付金額約162萬元。

35、2016年年底至2017年年中，被告人何某某在擔(dān)任愛某某公司客服專員期間，總計向社會不特定人員非法吸收資金約187萬元，其中未兌付金額約62萬元。

36、2017年7月至2017年10月，被告人汪某乙在擔(dān)任愛某某公司客服專員期間，總計向社會不特定人員非法吸收資金約25萬元，其中未兌付金額約13萬元。

2017年10月至2018年年中，其在擔(dān)任溢某某公司、商某某公司客戶經(jīng)理期間，總計向社會不特定人員非法吸收資金約161萬元，其中未兌付金額約112萬元。

37、2017年年中至2017年年底，被告人李某乙擔(dān)任愛某某公司客服專員期間，總計向社會不特定人員非法吸收資金約180萬元，其中未兌付金額約14萬元。

（四）被告人歸案情況

被告人柴某某、陳某乙、張某甲、劉某甲、楊某甲、方某甲、孫某甲、方某乙、俞某甲、沈某甲、楊某乙、朱某某、馮某甲、袁某某、陳某甲、華某某、汪某甲、王某甲、徐某甲、戴某某、祝某某、孫某乙、張某丁、鮑某某、柴某甲、徐某乙、何某某、汪某乙、李某乙系經(jīng)電話或微信通知到案，到案后如實供述主要犯罪事實。

被告人趙某、劉某乙、張某丙、譚某某、邵某甲、毛某甲、潘某某、李某甲在歸案后，后能夠如實供述。

被告人楊某甲、孫某甲、方某乙、俞某甲、沈某甲、楊某乙、譚某某、朱某某、馮某甲、袁某某、華某某、邵某甲、毛某甲、汪某甲、王某甲、徐某甲、戴某某、孫某乙、張某丁、柴某甲、徐某乙、潘某某、李某甲、何某某、汪某乙、李某乙退繳違法所得。

被告人柴某某、陳某乙、張某甲、劉某甲、方某甲、劉某乙偉、張某丙江、陳某甲、祝某某、鮑某某退繳部分違法所得。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1、書證：戶籍證明、公司工商登記資料、服務(wù)協(xié)議、居家服務(wù)合同、投資協(xié)議、客戶登記信息表、工資表、銀行轉(zhuǎn)賬記錄、銀保監(jiān)局函件、資金審計專項報告等；

2、證人證言：案發(fā)經(jīng)過、情況說明、抓獲經(jīng)過,證人于某某、蔡某某、江某某、余某乙等人的證言；

3、被告人供述和辯解：被告人柴某某、陳某乙、趙某、張某甲、劉某甲、楊某甲、方某甲、孫某甲、方某乙、俞某甲、劉某乙、沈某甲、楊某乙、張某丙、譚某某、朱某某、馮某甲、袁某某、陳某甲、華某某、邵某甲、毛某甲、汪某甲、王某甲、徐某甲、戴某某、祝某某、孫某乙、張某丁、鮑某某、柴某甲、徐某乙、潘某某、李某甲、何某某、汪某乙、李某乙及同案人代彬等人的供述和辯解。

4、勘驗、檢查、辨認(rèn)筆錄：扣押筆錄、電子物證檢查工作記錄等。

本院認(rèn)為，被告人柴某某、陳某乙、趙某、張某甲、劉某甲、楊某甲、方某甲、孫某甲、方某乙、俞某甲、劉某乙、沈某甲、楊某乙、張某丙、譚某某、朱某某、馮某甲、袁某某、陳某甲、華某某、邵某甲、毛某甲、汪某甲、王某甲、徐某甲、戴某某、祝某某、孫某乙、張某丁、鮑某某、柴某甲、徐某乙、潘某某、李某甲、何某某、汪某乙、李某乙伙同他人，變向吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為均已觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。依照《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款，第二十六條第一、四款，第二十七條之規(guī)定，被告人柴某某、陳某乙、趙某、張某甲在共同犯罪中起主要作用，系主犯；被告人劉某甲、楊某甲、方某甲、孫某甲、方某乙、俞某甲、劉某乙、沈某甲、楊某乙、張某丙、譚某某、朱某某、馮某甲、袁某某、陳某甲、華某某、邵某甲、毛某甲、汪某甲、王某甲、徐某甲、戴某某、祝某某、孫某乙、張某丁、鮑某某、柴某甲、徐某乙、潘某某、李某甲、何某某、汪某乙、李某乙在共同犯罪中起次要作用，系從犯，應(yīng)當(dāng)從輕或減輕處罰。依照《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款，被告人柴某某、陳某乙、張某甲、劉某甲、楊某甲、方某甲、孫某甲、方某乙、俞某甲、沈某甲、楊某乙、朱某某、馮某甲、袁某某、陳某甲、華某某、汪某甲、王某甲、徐某甲、戴某某、祝某某、孫某乙、張某丁、鮑某某、柴某甲、徐某乙、何某某、汪某乙、李某乙系在犯罪后主動投案，如實供述主要犯罪事實，系為自首，可以從輕或減輕處罰。依照《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款，被告人趙某、劉某乙、張某丙、譚某某、邵某甲、毛某甲、潘某某、李某甲在歸案后能夠如實供述主要犯罪事實，系坦白，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

杭州市蕭山區(qū)人民法院???????????????????????

?????????????????????????????????檢察員：羅貴????????

????????????????????????????二○一九年十一月七日

附：

1.被告人柴某某、趙某、張某甲現(xiàn)羈押于蕭山區(qū)**，被告人陳某乙、劉某甲、楊某甲、方某甲、孫某甲、方某乙、俞某甲、劉某乙、沈某甲、楊某乙、張某丙、譚某某、朱某某、馮某甲、袁某某、陳某甲、華某某、邵某甲、毛某甲、汪某甲、王某甲、徐某甲、戴某某、祝某某、孫某乙、張某丁、鮑某某、柴某甲、徐某乙、潘某某、李某甲、何某某、汪某乙、李某乙現(xiàn)取保候?qū)?/span>

2.案卷137冊?