寧夏回族自治區(qū)銀川市金某某人民檢察院

起訴書

銀金檢刑訴〔2019〕120號

被告人柳美英，女，1957年**月**日出生，公民身份號碼6401021957********，漢族，初中文化，傳銷組織寧夏**枸杞健康產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司一分公司經(jīng)理，戶籍所在地寧夏回族自治區(qū)銀川市興慶區(qū)，住寧夏回族自治區(qū)銀川市興慶區(qū)**小區(qū)**號，2018年7月10日因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，被銀川市公安局金某某分局取保候?qū)彙?018年10月25日被本院取保候?qū)彙?/span>

本案由銀川市公安局金某某分局偵查終結(jié)，以被告人柳美英涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2018年10月24日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。本院于2018年11月23日第一次退回偵查機關(guān)補充偵查，偵查機關(guān)于2018年12月23日補查重報；本院于2019年1月22日第二次退回偵查機關(guān)補充偵查，偵查機關(guān)于2019年2月22日補查重報。

經(jīng)依法審查查明：

2017年7月以來，被告人柳美英以深圳**百分百實業(yè)集團(tuán)有限公司（以下簡稱深圳**公司）、寧夏**枸杞健康產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司（以下簡稱寧夏**公司）銷售原始股為名,通過拉人頭、計酬返利的方式發(fā)展下線會員,要求參與會員需繳納5000元至100萬元不等的7級入門費購買公司原始股獲取會員資格,并以發(fā)展下線可以獲得獎勵為誘餌,以發(fā)展下線的人數(shù)及投入資金的金額作為返利依據(jù),引誘參與會員繼續(xù)發(fā)展他人參與,按照推薦關(guān)系在“****”網(wǎng)站(****://www/****)、“人脈贏行”(renmaiyinghang)網(wǎng)站平臺組成金字塔形層級。2018年6月20日柳美英被任命為寧夏**公司集團(tuán)副總經(jīng)理兼董事紀(jì)委主任、寧夏**一分公司經(jīng)理，負(fù)責(zé)團(tuán)隊發(fā)展、數(shù)據(jù)平移、報單等事項。經(jīng)湖南省鑒定司法鑒定中心鑒定：柳美英在人脈銀行發(fā)展下線會員547人，下線層數(shù)共27層；在寧夏**發(fā)展下線會員1362人，下線層級共47層。經(jīng)過公安機關(guān)去重處理后，被告人柳美英在寧夏**和人脈銀行兩個數(shù)據(jù)庫中的下線總?cè)藬?shù)為1517人。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.受案登記表、立案決定書、抓獲經(jīng)過等書證；

2.證人王某某、張某某等人的證言；

3.被告人的供述與辯解；

4.鑒定意見；

5.辨認(rèn)、電子檢查筆錄；

6.視聽資料：光盤二張。

本院認(rèn)為，被告人柳美英以購買“深圳國好公司”、“寧夏**公司”原始股可以獲得高額回報為誘餌，引誘人員加入傳銷組織，發(fā)展下線會員1517人，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

銀川市金某某人民法院

檢察員：賈范娟

2019年3月13日

附：

1.被告人現(xiàn)取保候?qū)徲诰幼〉?，?lián)系電話：1313958****、1576950****；

2.案卷材料和證據(jù)四冊。