北京市順義區(qū)人民檢察院

起?訴?書

京順檢二部刑訴〔2020〕326號

被告人柳某某，女，1989年**月**日出生，公民身份號碼1102271989********，漢族，中專文化程度，北京**體育發(fā)展有限公司法定代表人，戶籍所在地北京市懷柔區(qū)**園**號樓**單元**號。因涉嫌合同詐騙罪，于2019年9月3日被北京市公安局順義分局刑事拘留，2019年9月30日經(jīng)北京市順義區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，于同日被北京市公安局順義分局逮捕。

本案由北京市公安局順義分局偵查終結(jié)，以被告人柳某某涉嫌合同詐騙罪，于2019年11月25日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年11月26日已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護人田留苗、張超的意見，審查了全部案件材料。本院于2020年1月9日、2020年3月20日退回偵查機關(guān)補充偵查，偵查機關(guān)于2020年2月6日、2020年4月20日補充偵查完畢移送起訴。本院于2019年12月26日、2020年3月7日、2020年5月21日延長審查起訴期限15日。被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2017年至2019年期間，被告人柳某某在北京市順義區(qū)以投資倒賣運動服飾為由向他人借款并簽訂《投資合作協(xié)議》或口頭約定的形式吸收資金，承諾保本付息。經(jīng)審計，被告人柳某某通過直接及他人幫助的方式共向32名投資人吸收存款本金共計人民幣4000余萬元，其中返還利息3000余萬元。

被告人柳某某于2019年9月2日經(jīng)電話傳喚到案。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：1.書證：借條復(fù)印件，投資合作協(xié)議復(fù)印件，借款協(xié)議復(fù)印件，確認(rèn)函復(fù)印件，微信支付賬單明細(xì)列表，支付寶賬單，銀行交易流水，信用卡對賬單，照片制作說明，交易小票照片，聊天記錄截圖，進貨記錄復(fù)印件，賬本復(fù)印件等；2.證人證言：證人馬某某、周某某、焦某某等59人的證言；3.被告人的供述與辯解：柳某某的供述與辯解；4.勘驗、檢查、辨認(rèn)、偵查實驗等筆錄：扣押筆錄；5.鑒定意見：東易審字（2020）第5-006號審計報告，北京通達首誠司法鑒定所司法鑒定意見書；6.其他材料：常住人口信息查詢打印表，受案登記表，到案經(jīng)過，工作記錄，工作說明等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實。被告人柳某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人柳某某非法向社會公眾吸收資金，數(shù)額巨大，嚴(yán)重擾亂了金融秩序，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人柳某某認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。被告人柳某某自動投案，如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，系自首，可以從輕處罰。綜上，建議對被告人柳某某在有期徒刑三年六個月至四年的幅度內(nèi)量刑，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

北京市順義區(qū)人民法院

???????????檢察官：張靜仁

檢察官助理：葉麗麗

???????????????????????????????????2020年6月3日

附：

1.被告人柳某某現(xiàn)羈押于北京市順義區(qū)看守所。

2.偵查卷宗29冊，審計報告1份，散材料23頁，散材料光盤1張。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》、《適用簡易程序建議書》各一份。