威海經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

威經(jīng)檢公刑訴〔2020〕8號(hào)

被告人柳某甲（別名柳某乙），男，1972年**月**日出生，公民身份號(hào)碼2205191972********，漢族，初中文化程度，無(wú)業(yè)，出生地吉林省梅河口市，戶(hù)籍所在地、現(xiàn)住地吉林省梅河口市**鄉(xiāng)**村**組。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，于2019年5月31日被威海市公安局經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)分局刑事拘留（2019年5月31日至6月10日臨時(shí)羈押于柳河縣看守所），同年7月5日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同日被威海市公安局經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)分局逮捕，同年8月5日被威海市公安局經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)分局取保候?qū)?，同?0月25日經(jīng)本院決定，于同日由威海市公安局經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)分局取保候?qū)彙?/span>

被告人艾某某，男，1963年**月**日出生，公民身份號(hào)碼2101061963********，漢族，專(zhuān)科文化程度，無(wú)業(yè)，出生地遼寧省沈陽(yáng)市，戶(hù)籍所在地、現(xiàn)住地遼寧省沈陽(yáng)市鐵西區(qū)**鄉(xiāng)**村**組67。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，于2019年9月23日被威海市公安局經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)分局刑事拘留（2019年9月23日至10月1日臨時(shí)羈押于北海市第一看守所），同年10月17日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同日由威海市公安局經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)分局逮捕。

被告人王某甲，女，1989年**月**日出生，公民身份號(hào)碼2306231989********，漢族，初中文化程度，無(wú)業(yè)，出生地黑龍江省林甸縣，戶(hù)籍所在地黑龍江省大慶市林甸縣**鄉(xiāng)**村**屯**號(hào)，捕前住吉林省長(zhǎng)春市雙陽(yáng)區(qū)**單元**室。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，于2019年7月27日被威海市公安局經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)分局刑事拘留（2019年7月18日至7月27日臨時(shí)羈押于沈陽(yáng)市第一看守所），同年8月23日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同日由威海市公安局經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)分局逮捕。

本案由山東省威海市公安局經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人柳某甲、艾某某、王某甲涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，于2019年10月23日向本院移送起訴。本院受理后，于2019年10月24日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人柳某甲、艾某某、王某甲及其辯護(hù)人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。因事實(shí)不清，本院于2019年12月6日、2020年2月17日退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年1月3日、2020年3月17日補(bǔ)充偵查完畢移送起訴。因案情重大、復(fù)雜，本院于2019年11月24日、2020年2月4日、2020年4月18日延長(zhǎng)審查起訴期限十五日。被告人柳某甲、艾某某、王某甲均同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2014年以來(lái)，由敕勒某某（另案處理）、張某某（另案處理）等人組成的行業(yè)管理委員會(huì)發(fā)起建立了名為“民間自愿互助理財(cái)”的傳銷(xiāo)組織，并制定了各項(xiàng)傳銷(xiāo)規(guī)則。該組織以投資理財(cái)為名，以繳納49800元作為準(zhǔn)入門(mén)檻，以“一拖三”拉人頭的形式發(fā)展下線(xiàn)，并按照加入的先后順序?qū)⒔M織從上到下分為C3、C2、C1、B、A、發(fā)展層6個(gè)層級(jí)，行管會(huì)及上面5層共同瓜分發(fā)展層繳納的傳銷(xiāo)資金，以發(fā)展下線(xiàn)的多少直接作為計(jì)算返利的依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展下線(xiàn)，騙取財(cái)物。

2016年3月以來(lái)，被告人柳某甲、艾某某、張某乙（另案處理）、張某丙（另案處理）、王某甲先后在河北省三河市燕郊鎮(zhèn)及威海**開(kāi)發(fā)區(qū)參與“民間自愿互助理財(cái)”組織并積極發(fā)展下線(xiàn)。被告人柳某甲、艾某某、王某甲在其傳銷(xiāo)組織中承擔(dān)管理、協(xié)調(diào)、宣傳、培訓(xùn)職責(zé)，對(duì)傳銷(xiāo)組織的擴(kuò)大起關(guān)鍵作用，是該傳銷(xiāo)組織的組織者、領(lǐng)導(dǎo)者。其中，被告人柳某甲發(fā)展傳銷(xiāo)層級(jí)8層、參與人員216人，違法所得人民幣384800元；被告人艾某某發(fā)展傳銷(xiāo)層級(jí)7層、參與人員215人，違法所得人民幣813849元；被告人王某甲發(fā)展傳銷(xiāo)層級(jí)6層、參與人員213人，違法所得人民幣657838元。

2019年5月31日，被告人柳某甲到公安機(jī)關(guān)自動(dòng)投案，其家屬主動(dòng)退贓30萬(wàn)元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書(shū)證：層級(jí)架構(gòu)圖、行業(yè)規(guī)定、返利記錄等；2.證人證言：證人王某乙、姜某某、袁某某的證言；3.被告人供述與辯解：被告人柳某甲、艾某某、王某甲的供述與辯解；4.辨認(rèn)筆錄：被告人柳某甲、證人畢某某、鄒某某的辨認(rèn)筆錄；5.視聽(tīng)資料、電子數(shù)據(jù)：講課照片、視頻、微信聊天記錄等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人柳某甲、艾某某、王某甲對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)均沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人柳某甲、艾某某、王某甲以投資理財(cái)為名，要求參加者以繳納費(fèi)用的方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級(jí)，以發(fā)展人員的數(shù)量作為返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序，情節(jié)嚴(yán)重，其行為均觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之一，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。被告人柳某甲、艾某某、王某甲均自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。被告人柳某甲、艾某某、王某甲在共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條，系從犯，應(yīng)從輕或者減輕處罰。被告人柳某甲犯罪以后自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款，系自首,可以從輕或者減輕處罰。被告人柳某甲主動(dòng)退贓，有悔罪表現(xiàn)，可以酌情從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

威海經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)人民法院

??????????????????????????????檢??察??官：于麗君

??????????????????????????????檢察官助理：馬良文

2020年4月30日

附件：

1．被告人柳某甲現(xiàn)取保候?qū)徲诩质∶泛涌谑?*鄉(xiāng)**村**組，聯(lián)系電話(huà)：16643052279；被告人艾某某現(xiàn)羈押于威海市看守所；被告人王某甲現(xiàn)羈押于文登區(qū)看守所。

2．案卷材料和證據(jù)八冊(cè)。

3．U盤(pán)一個(gè)，光盤(pán)三張。

4．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》三份。

5.《量刑建議書(shū)》三份。